证券代码:000589 证券简称:贵州轮胎 公告编号:2019-032 贵州轮胎股份有限公司 2018年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 本次股东大会未出现否决提案的情形,也未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开的时间: 现场会议时间:2019 年 5 月 10 日下午 1:00 网络投票时间:2019 年 5 月 9 日至 2019 年 5 月 10 日。其中通过深交所交 易系统进行网络投票的具体时间为 2019 年 5 月 10 日上午 9:30~11:30,下午 1:00~3:00;通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2019 年 5 月 9 日下午 3:00 至 2019 年 5 月 10 日下午 3:00 期间的任意时间。 2、地点:贵州省贵阳市云岩区百花大道 41 号公司本部 3、召开方式:现场表决与网络投票相结合 4、召集人:公司董事会 5、主持人:黄舸舸先生 6、召开本次股东大会的通知及提示性公告分别于 2019 年 4 月 20 日、2019 年 5 月 8 日以公告的形式发出,大会的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股 东大会规则》和《公司章程》的有关规定。 7、出席会议的股东及股东授权代表共 18 名,代表股份 202,029,086 股,占 公司有表决权总股份的 26.0527%。其中: 出席现场会议的股东及股东授权代表 2 名,代表股份 199,790,778 股,占公 司有表决权总股份的 25.7640%。 1 通过网络投票的股东 16 人,代表股份 2,238,308 股,占公司有表决权总股 份的 0.2886%。 8、公司 4 名董事、全体监事、董事会秘书和贵州智衡律师事务所律师出席 了本次股东大会。 二、提案审议表决情况 大会审议了会议通知中列示的各项提案,以现场投票与网络投票相结合的方 式进行表决,形成决议如下: 1、公司 2018 年年度报告及摘要 表决情况:同意 200,642,878 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数 的 99.3139%;反对 121,943 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0604%;弃权 1,264,265 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.6258%。 其中出席本次会议的中小股东表决情况:同意 4,197,976 股,占出席会议中 小股东所持有效表决权股份总数的 75.1762%;反对 121,943 股,占出席会议中 小股东所持有效表决权股份总数的 2.1837%;弃权 1,264,265 股,占出席会议中 小股东所持有效表决权股份总数的 22.6401%。 表决结果:通过。 2、2018 年度董事会工作报告 表决情况:同意 200,642,878 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数 的 99.3139%;反对 121,943 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0604%;弃权 1,264,265 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.6258%。 其中出席本次会议的中小股东表决情况:同意 4,197,976 股,占出席会议中 小股东所持有效表决权股份总数的 75.1762%;反对 121,943 股,占出席会议中 小股东所持有效表决权股份总数的 2.1837%;弃权 1,264,265 股,占出席会议中 小股东所持有效表决权股份总数的 22.6401%。 表决结果:通过。 3、2018 年度监事会工作报告 表决情况:同意 200,642,878 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数 2 的 99.3139%;反对 121,943 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0604%;弃权 1,264,265 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.6258%。 其中出席本次会议的中小股东表决情况:同意 4,197,976 股,占出席会议中 小股东所持有效表决权股份总数的 75.1762%;反对 121,943 股,占出席会议中 小股东所持有效表决权股份总数的 2.1837%;弃权 1,264,265 股,占出席会议中 小股东所持有效表决权股份总数的 22.6401%。 表决结果:通过。 4、关于计提资产减值准备及核销资产的议案 表决情况:同意 200,434,478 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数 的 99.2107%;反对 121,943 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0604%;弃权 1,472,665 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.7289%。 其中出席本次会议的中小股东表决情况:同意 3,989,576 股,占出席会议中 小股东所持有效表决权股份总数的 71.4442%;反对 121,943 股,占出席会议中 小股东所持有效表决权股份总数的 2.1837%;弃权 1,472,665 股,占出席会议中 小股东所持有效表决权股份总数的 26.3721%。 表决结果:通过。 5、公司 2018 年度利润分配预案 表决情况:同意 200,642,878 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数 的 99.3139%;反对 121,943 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0604%;弃权 1,264,265 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.6258%。 其中出席本次会议的中小股东表决情况:同意 4,197,976 股,占出席会议中 小股东所持有效表决权股份总数的 75.1762%;反对 121,943 股,占出席会议中 小股东所持有效表决权股份总数的 2.1837%;弃权 1,264,265 股,占出席会议中 小股东所持有效表决权股份总数的 22.6401%。 表决结果:通过。 6、关于续聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度审计机 构及支付报酬的议案 3 表决情况:同意 200,642,878 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数 的 99.3139%;反对 121,943 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0604%;弃权 1,264,265 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.6258%。 其中出席本次会议的中小股东表决情况:同意 4,197,976 股,占出席会议中 小股东所持有效表决权股份总数的 75.1762%;反对 121,943 股,占出席会议中 小股东所持有效表决权股份总数的 2.1837%;弃权 1,264,265 股,占出席会议中 小股东所持有效表决权股份总数的 22.6401%。 表决结果:通过。 三、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称:贵州智衡律师事务所 2、律师姓名:包洪臣、周廷伟 3、出具的结论性意见:“综上所述,本所律师认为:公司2018年度股东大 会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序、表决结 果以及形成的会议决议均符合《公司法》、《股东大会规则》、《股东大会网络投票 实施细则》和《公司章程》等规定,本次股东大会的表决结果及所作出的决议合 法有效。” 四、备查文件 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的《2018年度股东大会 决议》; 2、贵州智衡律师事务所《关于贵州轮胎股份有限公司2018年度股东大会的 法律意见书》。 特此公告。 贵州轮胎股份有限公司董事会 二 O 一九年五月十一日 4