证券代码：000589            证券简称：贵州轮胎         公告编号：2020-026



                     贵州轮胎股份有限公司
                   2019年度股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：
    本次股东大会未出现否决提案的情形，也未涉及变更前次股东大会决议。


    一、会议召开和出席情况
    1、会议召开的时间：
    现场会议时间：2020 年 5 月 15 日下午 1:00
    网络投票时间：2020 年 5 月 15 日。其中通过深交所交易系统进行网络投票
的具体时间为 2020 年 5 月 15 日上午 9:30～11:30，下午 1:00～3:00；通过深交

所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2020 年 5 月 15 日上午 9:15 至下
午 3:00 期间的任意时间。
    2、地点：贵州轮胎股份有限公司扎佐厂区办公楼三楼 6 号会议室
    3、召开方式：现场表决与网络投票相结合
    4、召集人：公司董事会

    5、主持人：熊朝阳先生
    6、召开本次股东大会的通知及提示性公告分别于 2020 年 4 月 25 日、2020
年 5 月 12 日以公告的形式发出，大会的召集、召开符合《公司法》、《上市公司
股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
    7、出席会议的股东及股东授权代表共 46 人，代表股份 207,302,051 股，占

公司有表决权总股份的 25.9911%。其中：
    出席现场会议的股东及股东授权代表 12 名，代表股份 199,747,578 股，占
公司有表决权总股份的 25.0439%。

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    通过网络投票的股东 34 人，代表股份 7,554,473 股，占公司有表决权总股
份的 0.9472%。
    8、公司 4 名董事、全体监事、董事会秘书和贵州智衡律师事务所律师出席
了本次股东大会。


    二、提案审议表决情况
    大会审议了会议通知中列示的各项提案，以现场投票与网络投票相结合的方
式进行表决，形成决议如下：
    1、公司 2019 年年度报告及摘要
    表决情况：同意 203,457,978 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数

的 98.1457%；反对 2,199,808 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
1.0612%；弃权 1,644,265 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.7932%。
    其中出席本次会议的中小股东表决情况：同意 5,753,076 股，占出席会议中
小股东所持有效表决权股份总数的 59.9457%；反对 2,199,808 股，占出席会议

中小股东所持有效表决权股份总数的 22.9215%；弃权 1,644,265 股，占出席会
议中小股东所持有效表决权股份总数的 17.1328%。
    表决结果：通过。
    2、2019 年度董事会工作报告
    表决情况：同意 201,507,978 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数

的 97.2050%；反对 4,378,308 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
2.1120%；弃权 1,415,765 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.6829%。
    其中出席本次会议的中小股东表决情况：同意 3,803,076 股，占出席会议中
小股东所持有效表决权股份总数的 39.6271%；反对 4,378,308 股，占出席会议

中小股东所持有效表决权股份总数的 45.6209%；弃权 1,415,765 股，占出席会
议中小股东所持有效表决权股份总数的 14.7519%。
    表决结果：通过。
    3、2019 年度监事会工作报告
    表决情况：同意 201,686,478 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
                                    2
的 97.2911%；反对 4,199,808 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
2.0259%；弃权 1,415,765 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.6829%。
    其中出席本次会议的中小股东表决情况：同意 3,981,576 股，占出席会议中
小股东所持有效表决权股份总数的 41.4871%；反对 4,199,808 股，占出席会议

中小股东所持有效表决权股份总数的 43.7610%；弃权 1,415,765 股，占出席会
议中小股东所持有效表决权股份总数的 14.7519%。
    表决结果：通过。
    4、公司 2019 年度利润分配预案
    表决情况：同意 201,637,723 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数

的 97.2676%；反对 4,248,563 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
2.0495%；弃权 1,415,765 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.6829%。
    其中出席本次会议的中小股东表决情况：同意 3,932,821 股，占出席会议中
小股东所持有效表决权股份总数的 40.9791%；反对 4,248,563 股，占出席会议

中小股东所持有效表决权股份总数的 44.2690%；弃权 1,415,765 股，占出席会
议中小股东所持有效表决权股份总数的 14.7519%。
    表决结果：通过。
    5、关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机
构及支付报酬的议案

    表决情况：同意 203,457,978 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的 98.1457%；反对 2,378,308 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
1.1473%；弃权 1,465,765 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.7071%。
    其中出席本次会议的中小股东表决情况：同意 5,753,076 股，占出席会议中

小股东所持有效表决权股份总数的 59.9457%；反对 2,378,308 股，占出席会议
中小股东所持有效表决权股份总数的 24.7814%；弃权 1,465,765 股，占出席会
议中小股东所持有效表决权股份总数的 15.2729%。
    表决结果：通过。


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    三、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：贵州智衡律师事务所
    2、律师姓名：包洪臣、包羽
    3、出具的结论性意见：“综上所述，本所律师认为：公司2019年度股东大
会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序、表决结

果以及作出的会议决议均符合《公司法》、《股东大会规则》、《股东大会网络投票
实施细则》和《公司章程》等规定，本次股东大会的表决结果及所作出的会议决
议合法有效。”


    四、备查文件

    1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的《2019年度股东大会
决议》；
    2、贵州智衡律师事务所《关于贵州轮胎股份有限公司2019年度股东大会的
法律意见书》。


    特此公告。




                                           贵州轮胎股份有限公司董事会
                                               二 O 二 0 年五月十六日




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