证券代码：000589           证券简称：贵州轮胎          公告编号：2020-052



                      贵州轮胎股份有限公司
              第七届董事会第十八次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    贵州轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）召开第七届董事会第十八次会
议的通知于 2020 年 11 月 12 日以专人送达、电话、邮件等方式向各位董事发出，
会议于 2020 年 11 月 18 日上午在公司扎佐办公楼三楼会议室召开。应出席会议
的董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名（其中董事刘献栋先生和独立董事覃桂生
先生、毕焱女士、杨大贺先生、黄跃刚先生以通讯方式参会及表决），全体监事
及董事会秘书列席会议，符合《公司法》及有关法规和《公司章程》的规定。
    会议由董事长黄舸舸先生主持，与会董事对《关于<贵州轮胎股份有限公司
非公开发行股票预案（修订稿）>的议案》进行了充分审议，并以 9 票同意、0
票反对、0 票弃权表决通过了该议案。
    公司根据《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市
公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规和规范性文件的规定，对《贵州轮
胎股份有限公司非公开发行股票预案》进行了修订。
    公司独立董事对该议案进行事前认可并发表了同意的独立意见。根据公司
2020年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会及其授权
人士全权办理非公开发行股票相关事项的议案》，本议案事项已获得股东大会授
权，无需提交公司股东大会审议。
    《贵州轮胎股份有限公司非公开发行股票预案（修订稿）》详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）,《贵州轮胎股份有限公司关于非公开发行股票
预案修订情况说明的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。




             贵州轮胎股份有限公司董事会
               二 O 二 O 年十一月十九日