证券代码:000589 证券简称:贵州轮胎 公告编号:2021-022 贵州轮胎股份有限公司 2020年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 本次股东大会未出现否决提案的情形,也未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开的时间: 现场会议时间:2021 年 5 月 17 日下午 1:00 网络投票时间:2021 年 5 月 17 日。其中通过深交所交易系统进行网络投票 的具体时间为 2021 年 5 月 17 日上午 9:15~9:25、9:30~11:30,下午 1:00~3:00; 通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 5 月 17 日上午 9:15 至下午 3:00 期间的任意时间。 2、地点:贵州轮胎股份有限公司扎佐厂区办公楼三楼 6 号会议室 3、召开方式:现场表决与网络投票相结合 4、召集人:公司董事会 5、主持人:黄舸舸先生 6、召开本次股东大会的通知及提示性公告分别于 2021 年 4 月 27 日、2021 年 5 月 13 日以公告的形式发出,大会的召集、召开符合《公司法》、《上市公司 股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。 7、出席会议的股东及股东授权代表共 389 人,代表股份 330,466,589 股, 占公司有表决权总股份的 34.5561%。其中: 出席现场会议的股东及股东授权代表 13 名,代表股份 271,165,179 股,占 公司有表决权总股份的 28.3551%。 1 通过网络投票的股东 376 人,代表股份 59,301,410 股,占公司有表决权总 股份的 6.2010%。 8、公司全体董事(其中董事刘献栋和独立董事毕焱、黄跃刚、杨大贺视频参 会)、全体监事(其中监事周业俊视频参会)、董事会秘书及其他高级管理人员和 贵州智衡律师事务所律师出席了本次股东大会。 二、提案审议表决情况 大会审议了会议通知中列示的各项提案,以现场投票与网络投票相结合的方 式进行表决,形成决议如下: 1、公司 2020 年年度报告及摘要 表决情况:同意 329,374,289 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数 的 99.6695%;反对 983,800 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.2977%;弃权 108,500 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0328%。 其中出席本次会议的中小股东表决情况:同意 61,841,768 股,占出席会议 中小股东所持有效表决权股份总数的 98.2644%;反对 983,800 股,占出席会议 中小股东所持有效表决权股份总数的 1.5632%;弃权 108,500 股,占出席会议中 小股东所持有效表决权股份总数的 0.1724%。 表决结果:通过。 2、2020 年度董事会工作报告 表决情况:同意 329,374,289 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数 的 99.6695%;反对 983,800 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.2977%;弃权 108,500 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0328%。 其中出席本次会议的中小股东表决情况:同意 61,841,768 股,占出席会议 中小股东所持有效表决权股份总数的 98.2644%;反对 983,800 股,占出席会议 中小股东所持有效表决权股份总数的 1.5632%;弃权 108,500 股,占出席会议中 小股东所持有效表决权股份总数的 0.1724%。 表决结果:通过。 3、2020 年度监事会工作报告 表决情况:同意 329,244,289 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数 的 99.6301%;反对 1,113,800 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 2 0.3370%;弃权 108,500 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0328%。 其中出席本次会议的中小股东表决情况:同意 61,711,768 股,占出席会议 中小股东所持有效表决权股份总数的 98.0578%;反对 1,113,800 股,占出席会 议中小股东所持有效表决权股份总数的 1.7698%;弃权 108,500 股,占出席会议 中小股东所持有效表决权股份总数的 0.1724%。 表决结果:通过。 4、公司 2020 年度利润分配预案 表决情况:同意 328,706,839 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数 的 99.4675%;反对 1,745,050 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.5281%;弃权 14,700 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0044%。 其中出席本次会议的中小股东表决情况:同意 61,174,318 股,占出席会议 中小股东所持有效表决权股份总数的 97.2038%;反对 1,745,050 股,占出席会 议中小股东所持有效表决权股份总数的 2.7728%;弃权 14,700 股,占出席会议 中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0234%。 表决结果:通过。 5、关于续聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机 构及支付报酬的议案 表决情况:同意 329,148,889 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数 的 99.6013%;反对 1,303,000 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.3943%;弃权 14,700 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0044%。 其中出席本次会议的中小股东表决情况:同意 61,616,368 股,占出席会议 中小股东所持有效表决权股份总数的 97.9062%;反对 1,303,000 股,占出席会 议中小股东所持有效表决权股份总数的 2.0704%;弃权 14,700 股,占出席会议 中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0234% 。 表决结果:通过。 6、关于修订《公司章程》的议案 表决情况:同意 329,250,089 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总 数的 99.6319%;反对 1,108,000 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数 的 0.3353%;弃权 108,500 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 3 0.0328%。 其中出席本次会议的中小股东表决情况:同意 61,717,568 股,占出席会议 中小股东所持有效表决权股份总数的 98.0670%;反对 1,108,000 股,占出席会 议中小股东所持有效表决权股份总数的 1.7606%;弃权 108,500 股,占出席会议 中小股东所持有效表决权股份总数的 0.1724%。 表决结果:获出席会议股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。 三、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称:贵州智衡律师事务所 2、律师姓名:包洪臣、包宇 3、出具的结论性意见:“综上所述,本所律师认为:公司2020年度股东大 会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序、表决结 果以及作出的会议决议均符合《公司法》、《股东大会规则》、《股东大会网络投票 实施细则》和《公司章程》等规定,本次股东大会的表决结果及所作出的会议决 议合法有效。” 四、备查文件 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的《2020年度股东大会 决议》; 2、贵州智衡律师事务所《关于贵州轮胎股份有限公司2020年度股东大会的 法律意见书》。 特此公告。 贵州轮胎股份有限公司董事会 二 O 二一年五月十八日 4