贵州轮胎股份有限公司
                             监事会议事规则


    第一条 宗旨
    为进一步规范本公司监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效
地履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《公司法》、《证券法》、《上市公
司治理准则》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，制订本规则。
    第二条 监事会定期会议和临时会议
    监事会会议分为定期会议和临时会议。
    监事会定期会议应当每六个月召开一次。出现下列情况之一的，监事会应当
在十日内召开临时会议：
    （一）任何监事提议召开时；
    （二）证券监管部门要求召开时；
    （三）《公司章程》规定的其他情形。
    第三条 定期会议的提案
    在发出召开监事会定期会议的通知之前，监事会应当向全体监事征集会议提
案，在征集提案和征求意见时，监事会应当说明监事会的工作着重于对公司规范
运作和董事、高级管理人员职务行为的监督而非公司经营管理的决策。
    第四条 临时会议的提议程序
    监事提议召开监事会临时会议的，应当向监事会主席提交经提议监事签字的
书面提议。书面提议中应当载明下列事项：
   (一) 提议监事的姓名；
   (二) 提议理由或者提议所基于的客观事由；
   (三) 提议会议召开的时间或者时限、地点和方式；
   (四) 明确和具体的提案；
   (五) 提议监事的联系方式和提议日期等。
    在监事会主席收到监事的书面提议后三日内，监事会应当发出召开监事会临
时会议的通知。
    监事会怠于发出会议通知的，提议监事应当及时向监管部门报告。

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    第五条 会议的召集和主持
    监事会会议由监事会主席召集和主持；监事会主席不能履行职务或者不履行
职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持。
    第六条 会议通知
    召开监事会定期会议和临时会议，监事会应当分别提前十日和三日将书面会
议通知，通过直接送达、传真、电子邮件或者其他方式，提交全体监事。
    情况紧急，需要尽快召开监事会临时会议的，可以随时通过口头或者电话等
方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。
    第七条 会议通知的内容
    书面会议通知应当至少包括以下内容：
    （一）会议日期、地点和期限；
    （二）事由及议题；
    （三）发出通知的日期。
    口头会议通知至少应包括上述第（一）、（二）项内容，以及情况紧急需要尽
快召开监事会临时会议的说明。
    第八条 会议召开方式
    监事会会议原则上以现场方式召开，也可以通过视频等通讯方式召开。在通
讯表决时，监事应当将其对审议事项的书面表决票在签字确认后发至公司。
   第九条 会议的召开
    监事会会议应当有过半数的监事出席方可举行。相关监事拒不出席或者怠于
出席会议导致无法满足会议召开的最低人数要求的，其他监事应当及时向监管部
门报告。
    董事会秘书应当列席监事会会议。
    第十条 会议审议程序
    会议主持人应当提请与会监事对各项提案发表明确的意见。
    会议主持人应当根据监事的提议，要求董事、高级管理人员、公司其他员工
或者相关中介机构业务人员到会接受质询。
    第十一条 监事会决议
    监事会会议的表决实行一人一票，以举手表决或书面表决等方式进行。


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    监事的表决意向分为同意、反对和弃权。与会监事应当从上述意向中选择其
一，未做选择或者同时选择两个以上意向的，会议主持人应当要求该监事重新选
择，拒不选择的，视为弃权；中途离开会场不回而未做选择的，视为弃权。
    监事会形成决议应当全体监事过半数同意。
    第十二条 会议记录
    监事会应当对现场会议做好记录。会议记录应当包括以下内容：
    （一）会议届次和召开的时间、地点、方式；
    （二）会议通知的发出情况；
    （三）会议召集人和主持人；
    （四）会议出席情况；
   （五）会议审议的提案、每位监事对有关事项的发言要点和主要意见、对提
案的表决意向；
   （六）每项提案的表决方式和表决结果（说明具体的同意、反对、弃权票数）；
    （七）与会监事认为应当记载的其他事项。
    对于通讯方式召开的监事会会议，应当参照上述规定，整理会议记录。
    第十三条 监事签字
    与会监事应当对会议记录进行签字确认。监事对会议记录有不同意见的，可
以在签字时作出书面说明。必要时，应当及时向监管部门报告，也可以发表公开
声明。
    监事既不按前款规定进行签字确认，又不对其不同意见作出书面说明或者向
监管部门报告、发表公开声明的，视为完全同意会议记录的内容。
    第十四条 决议公告
    监事会决议公告事宜，由董事会秘书根据深圳证券交易所的有关规定办理。
    第十五条 决议的执行
    监事应当督促有关人员落实监事会决议。监事会主席应当在以后的监事会会
议上通报已经形成的决议的执行情况。
    第十六条 会议档案的保存
    监事会会议档案，包括会议通知和会议材料、会议签到簿、表决票、经与会
监事签字确认的会议记录、会议决议等，由监事会主席指定专人负责保管。


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    监事会会议资料的保存期限为十年。
    第十七条 附则
    本规则未尽事宜，参照国家有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》、本公司《董事会议事规则》等有关规定执行。
    在本规则中，“以上”包括本数。
    本规则由监事会制订报股东大会批准后生效，修改时亦同。
    本规则由监事会解释。




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