证券代码:000589 证券简称:贵州轮胎 公告编号:2021-029 贵州轮胎股份有限公司 2021年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 本次股东大会未出现否决提案的情形,也未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开的时间: 现场会议时间:2021 年 6 月 25 日下午 1:30 网络投票时间:2021 年 6 月 25 日。其中通过深交所交易系统进行网络投票 的具体时间为 2021 年 6 月 25 日上午 9:15~9:25、9:30~11:30,下午 1:00~3:00; 通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 6 月 25 日上午 9:15 至下午 3:00 期间的任意时间。 2、地点:贵州轮胎股份有限公司扎佐厂区办公楼三楼 6 号会议室 3、召开方式:现场表决与网络投票相结合 4、召集人:公司董事会 5、主持人:黄舸舸先生 6、召开本次股东大会的通知及提示性公告分别于 2021 年 6 月 10 日、2021 年 6 月 22 日以公告的形式发出,大会的召集、召开符合《公司法》、《上市公司 股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。 7、出席会议的股东及股东授权代表共 297 人,代表股份 284,748,397 股, 占公司有表决权总股份的 29.7754%。其中: 出席现场会议的股东及股东授权代表 15 名,代表股份 269,345,497 股,占 公司有表决权总股份的 28.1648%。 1 通过网络投票的股东 282 人,代表股份 15,402,900 股,占公司有表决权总 股份的 1.6106%。 8、公司全体董事(其中董事刘献栋先生和独立董事覃桂生先生、毕焱女士、 黄跃刚先生、杨大贺先生视频参会)、全体监事、董事会秘书及其他高级管理人 员和贵州智衡律师事务所律师、保荐代表人出席了本次股东大会。 二、提案审议表决情况 大会审议了会议通知中列示的各项提案,以现场投票与网络投票相结合的方 式进行表决,形成决议如下: 1、关于增选第七届董事会董事的议案 表决情况:同意 283,811,497 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数 的 99.6710%;反对 659,100 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.2315%;弃权 277,800 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0976%。 其中出席本次会议的中小股东表决情况:同意 16,278,976 股,占出席会议 中小股东所持有效表决权股份总数的 94.5579%;反对 659,100 股,占出席会议 中小股东所持有效表决权股份总数的 3.8284%;弃权 277,800 股,占出席会议中 小股东所持有效表决权股份总数的 1.6136%。 表决结果:通过。 2、关于修订《股东大会议事规则》的议案 表决情况:同意 283,000,121 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数 的 99.3860%;反对 1,748,276 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.6140%;弃权 0 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。 其中出席本次会议的中小股东表决情况:同意 15,467,600 股,占出席会议 中小股东所持有效表决权股份总数的 89.8450%;反对 1,748,276 股,占出席会 议中小股东所持有效表决权股份总数的 10.1550%;弃权 0 股,占出席会议中小 股东所持有效表决权股份总数的 0 %。 表决结果:通过。 3、关于修订《董事会议事规则》的议案 表决情况:同意 283,044,321 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数 的 99.4016%;反对 1,704,076 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 2 0.5984%;弃权 0 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。 其中出席本次会议的中小股东表决情况:同意 15,511,800 股,占出席会议 中小股东所持有效表决权股份总数的 90.1017%;反对 1,704,076 股,占出席会 议中小股东所持有效表决权股份总数的 9.8983%;弃权 0 股,占出席会议中小股 东所持有效表决权股份总数的 0%。 表决结果:通过。 4、关于修订《独立董事工作制度》的议案 表决情况:同意 283,044,321 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数 的 99.4016%;反对 1,704,076 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.5984%;弃权 0 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。 其中出席本次会议的中小股东表决情况:同意 15,511,800 股,占出席会议 中小股东所持有效表决权股份总数的 90.1017%;反对 1,704,076 股,占出席会 议中小股东所持有效表决权股份总数的 9.8983%;弃权 0 股,占出席会议中小股 东所持有效表决权股份总数的 0%。 表决结果:通过。 5、关于修订《募集资金专项存储及使用管理制度》的议案 表决情况:同意 282,722,321 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数 的 99.2885%;反对 2,026,076 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.7115%;弃权 0 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。 其中出席本次会议的中小股东表决情况:同意 15,189,800 股,占出席会议 中小股东所持有效表决权股份总数的 88.2314% ;反对 2,026,076 股,占出席会 议中小股东所持有效表决权股份总数的 11.7686%;弃权 0 股,占出席会议中小 股东所持有效表决权股份总数的 0 % 。 表决结果:通过。 6、关于修订《监事会议事规则》的议案 表决情况:同意 283,044,321 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数 的 99.4016% ;反对 1,704,076 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.5984%;弃权 0 股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0 %。 其中出席本次会议的中小股东表决情况:同意 15,511,800 股,占出席会议 中小股东所持有效表决权股份总数的 90.1017%;反对 1,704,076 股,占出席会 3 议中小股东所持有效表决权股份总数的 9.8983%;弃权 0 股,占出席会议中小股 东所持有效表决权股份总数的 0%。 表决结果:通过。 三、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称:贵州智衡律师事务所 2、律师姓名:包洪臣、包宇 3、出具的结论性意见:“综上所述,本所律师认为:公司2021年第一次临 时股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序、 表决结果以及作出的会议决议均符合《公司法》、《股东大会规则》、《股东大会网 络投票实施细则》和《公司章程》等规定,本次股东大会的表决结果及作出的会 议决议合法有效。” 四、备查文件 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的《2021年第一次临时 股东大会决议》; 2、贵州智衡律师事务所《关于贵州轮胎股份有限公司2021年第一次临时股 东大会的法律意见书》。 特此公告。 贵州轮胎股份有限公司董事会 二 O 二一年六月二十六日 4