证券代码：000589           证券简称：贵州轮胎
                                                   公告编号：2023-002
债券代码：127063           债券简称：贵轮转债



                      贵州轮胎股份有限公司

   关于 2022 年第四季度可转换公司债券转股情况的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



   特别提示：

   股票代码：000589          股票简称：贵州轮胎

   债券代码：127063          债券简称：贵轮转债

   转股价格：4.60元/股

   转股时间：2022年10月28日至2028年4月21日



    根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管

指引第15号——可转换公司债券》的有关规定，贵州轮胎股份有限公司（以下简

称“公司”）现将2022年第四季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股

及公司股份变动情况公告如下：

    一、可转债发行上市情况

    （一）可转债发行情况

    经中国证券监督管理委员会《关于核准贵州轮胎股份有限公司公开发行可转

换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕665号）核准，公司于2022年4月22日公

开发行可转债18,000,000张，每张面值为人民币100.00元，期限6年，募集资金

总额为人民币1,800,000,000.00元，扣除各项发行费用人民币12,695,755.24元

（不含增值税金额）后，实际募集资金净额为人民币1,787,304,244.76元。到位

资金经众华会计师事务所（特殊普通合伙）众会字（2022）第04356号《验资报

告》验证。
                                    1
    （二）可转债上市情况

    经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上〔2022〕501 号”文同意，

公司 1,800 万张可转债于 2022 年 5 月 30 日起在深交所挂牌交易，债券简称“贵

轮转债”，债券代码“127063”。
    （三）可转债转股期限
    根据《贵州轮胎股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下

简称“《募集说明书》”）的相关规定，本次发行的可转债转股期自可转债发行结

束之日满六个月后的第一个交易日（2022 年 10 月 28 日）起至可转债到期日（2028

年 4 月 21 日）止。

    （四）可转债转股价格的调整

    “贵轮转债”的初始转股价格为 4.60 元/股，截止本公告披露日，未发生依

据《募集说明书》规定应当调整转股价格的事项，转股价格未调整。

    二、可转债转股及股份变动情况

    2022 年第四季度，“贵轮转债”因转股减少 86,000 元人民币（即 860 张），

共计转换成“贵州轮胎”股票 18,681 股；截至 2022 年最后一个交易日 12 月 30

日，“贵轮转债”余额为 1,799,914,000 元人民币（即 17,999,140 张）。公司 2022

年第四季度因转股引起的股份变动情况如下：
                      本次变动前                本期转股增          本次变动后
 股份性质
             股份数量（股） 比例（%）           加数量（股） 股份数量（股） 比例（%）
一、限售条
件流通股/      17,830,800           1.55                       17,830,800         1.55
非流通股
高管锁定股        198,000            0.02                         198,000          0.02
股权激励限
               17,632,800            1.54                      17,632,800          1.54
   售股
二、无限售
             1,129,657,754         98.45            18,681   1,129,676,435       98.45
条件流通股
三、总股本   1,147,488,554         100.00           18,681   1,147,507,235       100.00

    三、其他事项

    投资者如需了解“贵轮转债”的相关条款，请查阅公司 2022 年 4 月 20 日披

露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《贵州轮胎股份有限公司公开

发行可转换公司债券募集说明书》。

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    四、备查文件

    1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“贵州轮胎”《发行人

股本结构表》；

    2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的“贵轮转债”《发行人

股本结构表》。



    特此公告。




                                      贵州轮胎股份有限公司董事会

                                          二〇二三年一月四日




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