证券代码：000589           证券简称：贵州轮胎
                                                        公告编号：2023-044
债券代码：127063           债券简称：贵轮转债



                       贵州轮胎股份有限公司

              第八届董事会第十四次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



    贵州轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第八届董事会第十四

次会议的通知于 2023 年 4 月 3 日以专人送达、电子邮件等方式向各位董事发出，

会议于 2023 年 4 月 7 日在公司办公楼三楼会议室召开，应出席会议的董事 9 名，

实际出席会议的董事 9 名（其中董事刘献栋先生，独立董事杨大贺先生、黄跃刚

先生以通讯方式参会及表决），全体监事、其他高级管理人员及董事会秘书列席

会议，符合《公司法》及有关法规和《公司章程》的规定。

    会议由董事长黄舸舸先生主持，与会董事对会议议案进行了充分审议，形成

如下决议：

    一、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于追认关联交易及新

增 2023 年度日常关联交易预计的议案》（董事陈飞作为关联董事，在审议本议案

时回避表决）。

    公司监事会主席、控股股东贵阳市工业投资有限公司副总经理周业俊先生于

2022 年 10 月 14 日经贵阳银行股份有限公司（以下简称“贵阳银行”）2022 年第

一次临时股东大会选举为董事，任职资格于 2023 年 3 月底获贵州银保监局核准

生效。根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）第 6.3.3

条的规定，贵阳银行为公司的关联方，需要按照《上市规则》第 6.3.15 条和第

6.3.20 条的规定对公司 2022 年度与贵阳银行发生的关联交易进行追认并新增

2023 年度日常关联交易预计。

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    因日常经营所需，公司与贵阳银行发生存款和开具承兑汇票等业务，2022

年产生的利息及手续费等共计 4,454.93 万元（未经审计），预计 2023 年产生的

利息及手续费等共计 5,120 万元。具体详见同日刊登在《证券时报》、《中国证券

报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《关于追认关联交易及新增 2023 年度日

常关联交易预计的公告》。

    独立董事对本议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见。



    特此公告。




                                          贵州轮胎股份有限公司董事会

                                              二 O 二三年四月八日




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