证券代码：000590         证券简称：启迪古汉          公告编号：2019-023



                    启迪古汉集团股份有限公司

              关于2019年度日常关联交易预计公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、日常关联交易基本情况
    （一）日常关联交易概述
    启迪古汉集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）全资子公司
启迪古汉集团衡阳中药有限公司（以下简称“中药公司”）与关联方启迪古汉集
团湖南医药有限公司（以下简称“古汉医药”）于2018年1月16日签署《销售代理
协议》，协议期限为三年。公司预计2019年度中药公司向关联人古汉医药销售产
品的日常关联交易总金额不超过人民币2,500万元。
    公司于2019年4月18日召开第八届董事会第三次会议，审议通过了《关于修
订与关联方签署的销售代理协议及2019年度日常关联交易预计发生额度的议案》。
该议案表决情况为：同意5票，反对0票，弃权0票，关联董事王书贵、但铭已回
避表决。公司独立董事对该关联交易事项进行了事前认可并发表了独立意见。根
据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，此项关联交易
无须提交公司股东大会审议。
    （二）预计2019年度日常关联交易类别和金额
    2019年度，预计中药公司向古汉医药销售产品的日常关联交易总金额不超过
人民币2,500万元。
    本次日常关联交易的主要内容为中药公司向古汉医药销售特定品规的古汉
养生精片剂、养心定悸颗粒、古汉养生精口服液等产品，并授权古汉医药在约定
区域内代理经销。日常关联交易销售产品及规格、定价原则及价格、结算方式等
内容在《销售代理协议》中作出详细约定。
    未来年度的日常关联交易预计额度将根据上年度销售情况测算确定。
   （三）上一年度日常关联交易实际发生情况
    2018年度，中药公司向关联方古汉医药销售产品实际发生额为1,405.35万元，
占2018年度中药公司同类交易金额的比例为8.53%；实际发生总金额占预计总金
额28.11%，未超过预计总金额。
   二、关联人介绍和关联关系
   （一）关联人基本情况
   公司名称：启迪古汉集团湖南医药有限公司
   注册地址：湖南衡阳市高新区芙蓉路46号办公楼B座
   法定代表人：宋毓涛
   注册资本：人民币3,088.75万元
   公司类型：有限责任公司
   经营期限：2004年4月16日至长期
   统一社会信用代码：91430400760718226Y
   经营范围：中药材、中药饮片、中成药、化学药制剂、抗生素制剂、生化药
品、生物制品、蛋白同化制剂及肽类激素的批发；一、二、三类医疗器械（按许
可证核定范围经营）的销售；预包装食品、散装食品批发兼零售；保健食品、消
毒用品、计生用品、日杂品、生活日用品的销售；卷烟、雪茄烟的零售。（依法
须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
   根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《启迪古汉集团湖南医
药有限公司审计报告》（天职业字[2019]18145号），古汉医药最近一期经审计的
主要财务数据：截至2018年12月31日，总资产1,188.00万元，净资产-2,852.60
万元；主营业务收入3,049.83万元，净利润-2,608.76万元。
   （二）与上市公司的关联关系
    古汉医药的控股股东启通嘉融（珠海）股权投资基金（有限合伙）（以下简
称“嘉融基金”）的有限合伙人为公司控股股东启迪科服的全资子公司珠海启迪
智博资本管理有限公司，其认缴出资额占嘉融基金认缴出资总额的 99.99%，并
且启迪科服持有嘉融基金的普通合伙人启迪科服启新投资管理（珠海）有限公司
的 49%股权。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条的有关规定，
古汉医药为本公司关联法人。中药公司向古汉医药销售产品构成关联交易。
    （三）履约能力分析
    古汉医药依法存续、财务状况稳定及资信情况良好，与公司发生的关联交易
均属日常经营所需。
    另外，根据公司与嘉融基金于2017年12月26日签署的《启迪古汉集团股份有
限公司与启通嘉融（珠海）股权投资基金（有限合伙）关于启迪古汉集团湖南医
药有限公司43.647%股权转让的股权转让合同》。嘉融基金不会改变拓展省外市
场发展战略，并承诺给予古汉医药增资或借款。
    综上，古汉医药具备持续经营的履约及支付能力。
    三、关联交易主要内容
    （一）关联交易主要内容

    1.关联交易的定价原则和依据、交易价格
    2019 年度日常关联交易的主要内容为中药公司向古汉医药销售特定品规的
古汉养生精片剂、养心定悸颗粒、古汉养生精口服液等产品，并授权古汉医药在
约定区域内代理经销。中药公司按成本加成法并参照双方构成关联交易前业务往
来中相关协议所约定的结算价格作为与古汉医药协议定价依据和原则，古汉医药
非独家代理销售的产品按照中药公司给予其他第三方经销商同等的结算价格和
销售政策执行。授权品种、规格及结算价格已在《销售代理协议》中确定。
    2.付款安排和结算方式
    鉴于古汉医药为古汉养生精（180 片/盒、72 片/盒）全国独家总代理经销商
及新推产品湖南省外 OTC 市场的全国总代理经销商，对于新市场的开拓尚处于前
期培育阶段，市场渠道的建立需要较长时间，需要较大规模的资金投入，开拓新
市场有利于增加中药公司产品销量，中药公司同意给予古汉医药上述产品授信发
货，按结算价授信货款最高限额为人民币 1,800 万元，采取滚动、循环授信方式，
授信账期为一年，授信期限与本协议期限一致。超过授信额度以外发货，双方约
定结算方式为现款现货，款到发货，授信到期或协议终止后五个工作日内，古汉
医药须一次性付清中药公司授信货款。除此外，其他产品及其他品规结算方式为
现款现货，款到发货。
    （二）关联交易签署情况
     中药公司与古汉医药于 2018 年 1 月 16 日签署《销售代理协议》，授权代
理经销期限为三年（2018 年 1 月 1 日-2020 年 12 月 31 日）。
     2019 年 4 月 18 日，公司第八届董事会第三次会议审议通过《关于修订与
关联方签署销售代理协议及 2019 年度日常关联交易预计发生额度的议案》，为
更好地开发、统筹和规范古汉养生精片剂和口服液市场，以及加大对古汉养生精
片剂市场的培育力度，实现互利共赢、共同发展，经中药公司与古汉医药友好协
商，将对《销售代理协议》相关条款和事项进行优化调整，修订内容如下：
     1.中药公司现有的省内片剂市场调整为：授权由古汉医药为古汉养生精片
剂（180 片/盒、72 片/盒）全国独家总代理经销商，负责全国市场的开发与销售。
     2.古汉医药开发的古汉养生精口服液各品规的电商业务交由中药公司负责
经营管理，即古汉医药不再享有原协议约定的口服液各品规电商业务的经营及收
益权。
     3.中药公司对古汉医药的授信账期由半年调整为一年。
    四、关联交易目的和对上市公司的影响
    公司与古汉医药发生的业务属日常经营所需。中药公司、古汉医药各自发挥
拥有的资源优势，能对公司的生产经营形成积极的支持和帮助。本次关联交易以
遵守市场公允定价原则为基础并结合实际市场情况进行，有利于公司新市场拓展
及增加市场占有率，对本公司的生产经营并未构成不利影响，不存在损害公司中
小股东利益的情况。目前公司主要产品市场在湖南省，且由多家非关联经销商代
理销售，本次日常关联交易事项不构成对上市公司独立性的影响，公司主要业务
不会因此而对关联方形成依赖或者被控制。
    五、独立董事意见
    独立董事已就上述关联交易事项进行了事前认可并发表了独立意见：
    （一）事先认可意见
    上述关联交易条款内容遵循了一贯的公允、合理原则，并有助于公司的生产、
经营、销售。我们同意将《关于修订与关联方签署的销售代理协议及2019年度日
常关联交易预计发生额度的议案》提交公司第八届董事会第三次会议审议。
    （二）独立意见
    上述关联交易事项本身以及对应的定价方法、结算方式等是公平、合理的，
根据公司实际发展情况对发生额进行合理预计，符合公司及全体股东的最大利益，
不存在损害公司利益以及中小股东利益的情形。关联交易内容及审议程序符合
《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关文件规定。
    综上，我们同意《关于修订与关联方签署的销售代理协议及2019年度日常关
联交易预计发生额度的议案》。
    七、备查文件
    （一）第八届董事会第三次会议决议；
    （二）第八届监事会第三次会议决议；
    （三）独立董事事前认可该交易的书面文件、独立董事意见。

    特此公告。
                                             启迪古汉集团股份有限公司
                                                      董事会
                                                  2019 年 4 月 20 日