启迪古汉集团股份有限公司独立董事
  关于第八届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见


    关于第八届董事会第三次会议相关事项，我们发表事前认可意见如下：

    一、同意《关于聘任公司2019年度审计机构的议案》

    天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）2018年在为公司提供审计服务中，

能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，出具的报告能够客观、真实

地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，较好地履行了双方合同所规定的

责任和义务。因此，同意公司续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公

司2019年度财务审计机构，并提交公司第八届董事会第三次会议审议。

    二、同意《关于修订与关联方签署的销售代理协议及 2019 年度日常关联交

易预计发生额度的议案》

    公司与古汉医药发生的业务属日常经营所需。中药公司、古汉医药各自发挥

拥有的资源优势，能对公司的生产经营形成积极的支持和帮助。本次关联交易以

遵守市场公允定价原则为基础并结合实际市场情况进行，有利于公司新市场拓展

及增加市场占有率，对本公司的生产经营未构成不利影响，不存在损害公司中小

股东利益的情况。且目前公司主要产品市场在湖南省，由多家非关联经销商代理

销售，本次日常关联交易事项不构成对上市公司独立性的影响，公司主要业务不

会因此而对关联方形成依赖或者被控制，同意修订与关联方签署的销售代理协议

及 2019 年度日常关联交易预计发生额度，并提交公司第八届董事会第三次会议

审议。


    独立董事：安寿辉 刘俊峰 傅翔燕




                                                      2019 年 4 月 18 日