证券代码:000590 证券简称:启迪药业 公告编号:2021-024 启迪药业集团股份公司 2020年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 记载、误导性陈述或重大遗漏。 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次会议未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开的情况 1、召开时间: (1)现场会议时间:2021 年 5 月 28 日(星期五)下午 14:30。 (2)网络投票时间:2021 年 5 月 28 日。其中,通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的时间为 2021 年 5 月 28 日上午 9:15—9:25,9:30—11:30, 下午 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2021 年 5 月 28 日上午 9:15 至 2021 年 5 月 28 日下午 15:00 期间的任意时间。 2、 现场会议召开地点:湖南省衡阳市高新区杨柳路 33 号,公司一楼会议室。 3、召开方式:本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式。 4、召集人:公司董事会 5、现场会议主持人:焦祺森 6、会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》《上市公司股东大会规范意 见》及公司章程的规定。关于召开本次会议的通知刊登于2021年4月30日《中国 证券报》 证券时报》 上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 二、会议的出席情况 1、股东出席情况 通过现场和网络投票的股东 12 人,代表股份 97,053,772 股,占上市公司总股 份的 40.5284%。 其中:通过现场投票的股东 1 人,代表股份 25,962,268 股,占上市公司总股 份的 10.8415%。 通过网络投票的股东 11 人,代表股份 71,091,504 股,占上市公司总股份的 29.6869%。 中小股东出席的总体情况: 通过现场和网络投票的股东 9 人,代表股份 658,600 股,占上市公司总股份 的 0.2750%。 其中:通过现场投票的股东 0 人,代表股份 0 股,占上市公司总股份的 0.0000%。 通过网络投票的股东 9 人,代表股份 658,600 股,占上市公司总股份的 0.2750%。 2、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师、特邀嘉宾出席 本次股东大会。 三、议案审议和表决情况 1、本次股东大会以现场书面投票表决和网络投票表决相结合的方式,审议 通过了以下全部议案,表决情况如下: 议案 1.00 公司 2020 年度报告全文及摘要 总表决情况: 同意 96,570,772 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.5023%;反对 483,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.4977%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 175,600 股,占出席会议中小股东所持股份的 26.6626%;反对 483,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 73.3374%;弃权 0 股(其中,因未投票默 认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 议案 2.00 公司 2020 年度董事会工作报告 总表决情况: 同意 96,570,772 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.5023%;反对 483,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.4977%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 175,600 股,占出席会议中小股东所持股份的 26.6626%;反对 483,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 73.3374%;弃权 0 股(其中,因未投票默 认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 议案 3.00 公司 2020 年度监事会工作报告 总表决情况: 同意 96,570,772 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.5023%;反对 483,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.4977%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 175,600 股,占出席会议中小股东所持股份的 26.6626%;反对 483,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 73.3374%;弃权 0 股(其中,因未投票默 认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 议案 4.00 公司 2020 年度财务决算报告 总表决情况: 同意 96,570,672 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.5022%;反对 483,100 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.4978%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 175,500 股,占出席会议中小股东所持股份的 26.6474%;反对 483,100 股,占出席会议中小股东所持股份的 73.3526%;弃权 0 股(其中,因未投票默 认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 议案 5.00 公司 2020 年度利润分配预案 总表决情况: 同意 96,570,672 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.5022%;反对 483,100 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.4978%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 175,500 股,占出席会议中小股东所持股份的 26.6474%;反对 483,100 股,占出席会议中小股东所持股份的 73.3526%;弃权 0 股(其中,因未投票默 认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 议案 6.00 关于变更会计师事务所的议案 总表决情况: 同意 96,570,772 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.5023%;反对 483,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.4977%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 175,600 股,占出席会议中小股东所持股份的 26.6626%;反对 483,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 73.3374%;弃权 0 股(其中,因未投票默 认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 议案 7.00 关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案 总表决情况: 同意 96,570,772 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.5023%;反对 483,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.4977%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 175,600 股,占出席会议中小股东所持股份的 26.6626%;反对 483,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 73.3374%;弃权 0 股(其中,因未投票默 认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 议案 8.00 关于公司向银行申请综合授信额度的议案 总表决情况: 同意 96,570,772 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.5023%;反对 483,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.4977%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 175,600 股,占出席会议中小股东所持股份的 26.6626%;反对 483,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 73.3374%;弃权 0 股(其中,因未投票默 认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 议案 9.00 关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案 总表决情况: 同意 96,557,872 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.4890%;反对 495,900 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.5110%;弃权 0 股(其中,因未投票默认 弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 162,700 股,占出席会议中小股东所持股份的 24.7039%;反对 495,900 股,占出席会议中小股东所持股份的 75.2961%;弃权 0 股(其中,因未投票默 认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 四、律师出具的法律意见 本次股东大会由北京大成律师事务所郭庆律师、易娜律师现场见证,并出具 了法律意见书。该意见书的结论性意见认为本次股东大会的召集与召开程序符合 法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》、《议事规则》的规定;出席会议 人员的资格、召集人资格合法有效;会议表决程序、表决结果合法有效。 五、备查文件 1、与会董事和记录人确认的股东大会会议决议; 2、见证律师出具的法律意见书。 特此公告。 启迪药业集团股份公司 董事会 2021 年 5 月 29 日