证券代码：000590 证券简称：启迪药业 公告编号：2021-024
启迪药业集团股份公司
2020年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
记载、误导性陈述或重大遗漏。
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次会议未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开的情况
1、召开时间：
（1）现场会议时间：2021 年 5 月 28 日(星期五)下午 14:30。
（2）网络投票时间：2021 年 5 月 28 日。其中，通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的时间为 2021 年 5 月 28 日上午 9:15—9:25,9:30—11:30，
下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为
2021 年 5 月 28 日上午 9:15 至 2021 年 5 月 28 日下午 15:00 期间的任意时间。
2、 现场会议召开地点：湖南省衡阳市高新区杨柳路 33 号,公司一楼会议室。
3、召开方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式。
4、召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：焦祺森
6、会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》《上市公司股东大会规范意
见》及公司章程的规定。关于召开本次会议的通知刊登于2021年4月30日《中国
证券报》 证券时报》 上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、会议的出席情况
1、股东出席情况
通过现场和网络投票的股东 12 人，代表股份 97,053,772 股，占上市公司总股
份的 40.5284％。
其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 25,962,268 股，占上市公司总股
份的 10.8415％。
通过网络投票的股东 11 人，代表股份 71,091,504 股，占上市公司总股份的
29.6869％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 9 人，代表股份 658,600 股，占上市公司总股份
的 0.2750％。
其中：通过现场投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的
0.0000％。
通过网络投票的股东 9 人，代表股份 658,600 股，占上市公司总股份的
0.2750％。
2、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师、特邀嘉宾出席
本次股东大会。
三、议案审议和表决情况
1、本次股东大会以现场书面投票表决和网络投票表决相结合的方式，审议
通过了以下全部议案，表决情况如下:
议案 1.00 公司 2020 年度报告全文及摘要
总表决情况：
同意 96,570,772 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5023％；反对 483,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4977％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 175,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 26.6626％；反对 483,000
股，占出席会议中小股东所持股份的 73.3374％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 2.00 公司 2020 年度董事会工作报告
总表决情况：
同意 96,570,772 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5023％；反对 483,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4977％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 175,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 26.6626％；反对 483,000
股，占出席会议中小股东所持股份的 73.3374％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 3.00 公司 2020 年度监事会工作报告
总表决情况：
同意 96,570,772 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5023％；反对 483,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4977％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 175,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 26.6626％；反对 483,000
股，占出席会议中小股东所持股份的 73.3374％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 4.00 公司 2020 年度财务决算报告
总表决情况：
同意 96,570,672 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5022％；反对 483,100
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4978％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 175,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 26.6474％；反对 483,100
股，占出席会议中小股东所持股份的 73.3526％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 5.00 公司 2020 年度利润分配预案
总表决情况：
同意 96,570,672 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5022％；反对 483,100
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4978％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 175,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 26.6474％；反对 483,100
股，占出席会议中小股东所持股份的 73.3526％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 6.00 关于变更会计师事务所的议案
总表决情况：
同意 96,570,772 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5023％；反对 483,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4977％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 175,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 26.6626％；反对 483,000
股，占出席会议中小股东所持股份的 73.3374％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 7.00 关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案
总表决情况：
同意 96,570,772 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5023％；反对 483,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4977％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 175,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 26.6626％；反对 483,000
股，占出席会议中小股东所持股份的 73.3374％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 8.00 关于公司向银行申请综合授信额度的议案
总表决情况：
同意 96,570,772 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5023％；反对 483,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4977％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 175,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 26.6626％；反对 483,000
股，占出席会议中小股东所持股份的 73.3374％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 9.00 关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案
总表决情况：
同意 96,557,872 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4890％；反对 495,900
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5110％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 162,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 24.7039％；反对 495,900
股，占出席会议中小股东所持股份的 75.2961％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京大成律师事务所郭庆律师、易娜律师现场见证，并出具
了法律意见书。该意见书的结论性意见认为本次股东大会的召集与召开程序符合
法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》、《议事规则》的规定；出席会议
人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
1、与会董事和记录人确认的股东大会会议决议；
2、见证律师出具的法律意见书。
特此公告。
启迪药业集团股份公司
董事会
2021 年 5 月 29 日
