紫光古汉集团股份有限公司2008 年年度报告摘要
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证券代码：000590 证券简称：紫光古汉 公告编号：2009-005
紫光古汉集团股份有限公司2008 年年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要
摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在
异议。
1.3 除下列董事外，其他董事出席了审议本次年报的董事会会议。
未出席董事姓名 未出席会议原因 被委托人姓名
郑贵兰 因健康原因 邹大伟
1.4 天职国际会计师事务所为本公司2008 年度财务报告出具了标准无保留审计意见的审计报告。
1.5 公司负责人郭元林先生、主管会计工作负责人李筱竑女士及会计机构负责人（会计主管人员）柳
曙光先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
股票简称 紫光古汉
股票代码 000590
上市交易所 深圳证券交易所
注册地址 湖南省衡阳市蒸湘区白云路42 号
注册地址的邮政编码 421001
办公地址 湖南省衡阳市蒸湘区白云路42 号
办公地址的邮政编码 421001
公司国际互联网网址 http://www.guhan.com
电子信箱 Webmaster@guhan.com
2.2 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 曹定兴 颜立军
联系地址 湖南省衡阳市蒸湘区白云路42 号 湖南省衡阳市蒸湘区白云路42 号
电话 0734-8239335 0734-8239335
传真 0734-8239335 0734-8239335
电子信箱 stocks@guhan.com stocks@guhan.com紫光古汉集团股份有限公司2008 年年度报告摘要
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§3 会计数据和业务数据摘要
3.1 主要会计数据
单位：（人民币）元
2008 年 2007 年 本年比上年增减（％） 2006 年
营业收入 236,573,558.56 207,905,036.44 13.79% 287,312,307.98
利润总额 27,434,003.30 31,641,488.38 -13.30% 1,666,121.12
归属于上市公司股东
的净利润
20,374,461.56 20,517,350.20 -0.70% 5,509,157.69
归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益
的净利润
11,634,121.20 6,647,478.52 75.02% 6,188,474.13
经营活动产生的现金
流量净额
34,885,632.35 68,039,949.78 -48.73% -23,332,859.45
2008 年末 2007 年末
本年末比上年末增减
（％） 2006 年末
总资产 571,308,293.10 548,583,251.07 4.14% 562,057,553.99
所有者权益（或股东
权益）
322,777,599.36 307,216,082.29 5.07% 286,990,721.52
股本 203,028,425.00 203,028,425.00 203,028,425.00
3.2 主要财务指标
单位：（人民币）元
2008 年 2007 年 本年比上年增减（％） 2006 年
基本每股收益（元/股） 0.1004 0.1011 -0.69% 0.027
稀释每股收益（元/股） 0.1004 0.1011 -0.69% 0.027
扣除非经常性损益后的基本
每股收益（元/股）
0.0573 0.0327 75.23% 0.0305
全面摊薄净资产收益率（%） 6.31% 6.68% -0.37% 1.92%
加权平均净资产收益率（%） 6.47% 6.90% -0.43% 1.96%
扣除非经常性损益后全面摊
薄净资产收益率（%）
3.60% 2.16% 1.44% 2.16%
扣除非经常性损益后的加权
平均净资产收益率（%）
3.69% 2.29% 1.40% 2.20%
每股经营活动产生的现金流
量净额（元/股）
0.172 0.335 -48.66% -0.115
2008 年末 2007 年末
本年末比上年末增减
（％） 2006 年末
归属于上市公司股东的每股
净资产（元/股）
1.59 1.51 5.30% 1.41
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
非经常性损益项目 金额 附注（如适用）
非流动资产处置损益 2,533,345.71紫光古汉集团股份有限公司2008 年年度报告摘要
3
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
455,000.00
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 7,050,463.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,273,668.00
所得税影响额 -24,800.35
合计 8,740,340.36 -
3.3 境内外会计准则差异
□ 适用 √ 不适用
§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
单位：股
本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后
数量 比例 发行新股送股
公积金
转股
其他 小计 数量 比例
一、有限售条件股份 59,206,090 29.16% -26,911,572 -26,911,572 32,294,518 15.91%
1、国家持股 24,913,535 12.27% -9,113,535 -9,113,535 15,800,000 7.78%
2、国有法人持股 31,146,372 15.34% -14,884,802 -14,884,802 16,261,570 8.01%
3、其他内资持股 3,121,189 1.54% -2,903,029 -2,903,029 218,160 0.11%
其中：境内非国有
法人持股
1,285,881 0.63% -1,067,721 -1,067,721 218,160 0.11%
境内自然人持
股
1,835,308 0.90% -1,835,308 -1,835,308
4、外资持股
其中：境外法人持
股
境外自然人持
股
5、高管股份 24,994 0.01% -10,206 -10,206 14,788 0.01%
二、无限售条件股份 143,822,335 70.84% 26,911,572 26,911,572 170,733,907 84.09%
1、人民币普通股 143,822,335 70.84% 26,911,572 26,911,572 170,733,907 84.09%
2、境内上市的外资
股
3、境外上市的外资
股
4、其他
三、股份总数 203,028,425 100.00% 203,028,425 100.00%
限售股份变动情况表
单位：股
股东名称 年初限售股数
本年解除限售股
数
本年增加限售股
数 年末限售股数限售原因 解除限售日期
紫光集团有限公司 26,368,731 10,151,421 44,260 16,261,570 股改承诺 2008年12 月15 日紫光古汉集团股份有限公司2008
年年度报告摘要
4
衡阳市人民政府国
有资产监督管理委
员会
24,913,535 9,156,058 42,523 15,800,000 股改承诺 2008年12 月15 日
其他55 家已偿还对
价年初未解除限售
的股东
7,228,427 7,228,427 0 0 股改承诺 2008年01 月03 日
其他未解除限售的
股东
670,403 365,460 -86,783 218,160 股改承诺 2008年12 月15 日
高管股份 24,994 10,206 0 14,788 高管股锁定期 2008 年12 月11 日
合计 59,206,090 26,911,572 0 32,294,518 － －
4.2 前10 名股东、前10 名无限售条件股东持股情况表
单位：股
股东总数 37,184
前10 名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股总数
持有有限售条件股份
数量
质押或冻结的股份数
量
紫光集团有限公司 国有法人 18.01% 36,564,412 16,261,570 0
衡阳市人民政府国有资产监
督管理委员会 国家 16.98% 34,477,479 15,800,000 15,800,000
中国药材集团公司
境内非国有法
人
3.63% 7,367,719 0 0
湖南省国有资产投资经营总
公司 国有法人 2.27% 4,614,345 0 0
耒阳耒能实业有限责任公司
境内非国有法
人
1.11% 2,246,346 0 0
郭泽娟 境内自然人 0.66% 1,344,516 0 未知
张玉华 境内自然人 0.52% 1,060,918 0 未知
长沙市海容电子材料有限公
司
境内非国有法
人
0.52% 1,050,000 0 未知
湖南财信创业投资有限责任
公司
境内非国有法
人
0.50% 1,016,077 0 未知
上海国际信托有限公司
境内非国有法
人
0.34% 700,006 0 未知
前10 名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
紫光集团有限公司 20,302,842 人民币普通股
衡阳市人民政府国有资产监督管理委员会 18,677,479 人民币普通股
中国药材集团公司 7,367,719 人民币普通股
湖南省国有资产投资经营总公司 4,614,345 人民币普通股
耒阳耒能实业有限责任公司 2,246,346 人民币普通股
郭泽娟 1,344,516 人民币普通股
张玉华 1,060,918 人民币普通股
长沙市海容电子材料有限公司 1,050,000 人民币普通股
湖南财信创业投资有限责任公司 1,016,077 人民币普通股紫光古汉集团股份有限公司2008 年年度报告摘要
5
上海国际信托有限公司 700,006 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行
动的说明
本公司前十名无限售流通股股东中前三名不存在关联关系，其余七名无限售流通股股东之间及
与前十名股东之间未知存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致
行动人。
4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
紫光集团有限公司为本公司的控股股东，法定代表人：宋军；成立于1993 年4 月12 日；注册资本22,000 万元；经营范围
涉及资产管理、医疗器械III 类的制造和销售等。
清华控股有限公司为本公司的实际控制人。清华控股有限公司原为北京清华大学企业集团，2003 年9 月改制为由清华大学出
资设立的国有独资有限责任公司，并更名为清华控股有限公司。清华控股有限公司成立于1992 年8 月26 日，法人代表：宋
军，注册资本20 亿元，是清华大学科技企业投融资、科技开发、成果转化、高新技术企业孵化、对外贸易及经济技术合作交
流等重大经营活动的决策和管理中心，经营范围为资产管理；资产受托管理；实业投资及管理；企业收购、兼并、资产重组
策划；科技、经济及相关业务的咨询及人员培训（国家有专营专项的规定除外）。
4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期
年初持
股数
年末持
股数
变动
原因
报告期内
从公司领
取的报酬
总额（万
元）（税前）
是否在股
东单位或
其他关联
单位领取
薪酬
郭元林 董事长 男 45 2008 年06 月11 日2011 年06 月10 日0 0 0 0.00 是
李向阳 副董事长 男 41 2008 年06 月11 日2011 年06 月10 日0 0 0 14.00 否紫光古汉集团股份有限公司2008 年年度报告摘
要
6
刘箭 董事、总裁 男 45 2008 年06 月11 日2011 年06 月10 日0 0 0 30.00 否
刘炳成
董事、副总
裁 男 46 2008 年06 月11 日2011 年06 月10 日0 0 0 24.00 否
邹大伟 独立董事 男 40 2008 年06 月11 日2011 年06 月10 日0 0 0 3.75 否
陈国民 独立董事 男 44 2008 年06 月11 日2011 年06 月10 日0 0 0 2.50 否
郑贵兰 独立董事 女 58 2008 年06 月11 日2011 年06 月10 日0 0 0 2.50 否
程昌衡 监事会主席 男 43 2008 年06 月11 日2011 年06 月10 日0 0 0 14.00 否
许庆元 监事 男 40 2008 年06 月11 日2011 年06 月10 日0 0 0 0.00 是
谢卫华 监事 女 37 2008 年06 月11 日2011 年06 月10 日0 0 0 14.00 否
李秋平 副总裁 男 44 2008 年10 月17 日2011 年06 月10 日0 0 0 8.00 否
曹定兴
董事会秘
书、副总裁 男 40 2008 年06 月11 日2011 年06 月10 日0 0 0 24.00 否
兰学军 副总裁 男 42 2008 年10 月17 日2011 年06 月10 日0 0 0 6.00 否
李筱竑 财务总监 女 45 2008 年06 月11 日2011 年06 月10 日0 0 0 20.00 否
伍新滨 技术总监 女 42 2008 年06 月11 日2011 年06 月10 日0 0 0 20.00 否
张孝柏 总裁助理 男 46 2008 年10 月17 日2011 年06 月10 日0 0 0 7.60 否
合计 - - - - - 0 0 - 190.35 -
董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□ 适用 √ 不适用
5.2 董事出席董事会会议情况
董事姓名 具体职务 应出席次数
现场出席次
数
以通讯方式
参加会议次
数
委托出席次
数 缺席次数
是否连续两次
未亲自出席会
议
郭元林 董事长 9 5 4 0 0 否
李向阳 副董事长 7 3 4 0 0 否
刘箭 董事、总裁 9 5 4 0 0 否
刘炳成 董事、副总裁 9 5 4 0 0 否
邹大伟 独立董事 9 5 4 0 0 否
陈国民 独立董事 7 3 4 0 0 否
郑贵兰 独立董事 7 2 4 1 0 否
连续两次未亲自出席董事会会议的说明
无
年内召开董事会会议次数 9
其中：现场会议次数 5
通讯方式召开会议次数 4
现场结合通讯方式召开会议次数 0紫光古汉集团股份有限公司2008 年年度报告摘要
7
§6 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
一、报告期内公司经营情况回顾
1、报告期内总体经营情况
本公司为湖南省高新技术企业，属医药制造行业，集中成药、西药制剂和生化制药为一体，主要生产以“古汉养生精”为代
表的中药系列产品，以“克林霉素磷酸酯”等各类输液为代表的西药制剂系列产品，以及以“人血白蛋白”为代表的血液制
品系列产品，是全国中成药工业重点企业五十强之一，全国目前最大的中、西、生化制药联合生产企业之一。
2008 年是不平凡的一年，面对我国自然灾害及全球金融风暴的影响和冲击，公司管理层按照公司发展战略和年度经营计划，
积极应对政策和市场环境的变化，迎接挑战，抓住机遇，在确保产品质量、降低生产成本的同时，进一步调整经营策略，推
行全面预算管理，加大市场开拓力度，努力化解外部环境压力给公司经营带来的影响，公司生产经营保持了稳定发展，取得
了较好的成果。
报告期内，本公司实现营业收入23，657.36 万元，同比增长13.79 %；营业利润为2,260.23 万元；净利润2,037.45 万元，同
比减少0.7%。
2、营业收入、营业利润的构成情况
公司所属行业为医药制造业，具体经营情况见下表：
类别 营业收入 营业成本 营业利润率
营业收入比上
年增减
营业成本比上
年增减
营业利润率比
上年增减
分行业 （金额单位：万元）
中药及保健品 14,908.85 5,467.90 63.32% 21.67% 15.05% 2.11%
西药类 8,747.74 6,120.52 30.03% 2.48% 14.13% -7.14%
占主营业务收入总额10%以上的主要产品具体情况如下： （金额单位：万元）
古汉养生精 14,816.29 5,287.34 64.31% 27.39% 30.42% -0.83%
主营业务收入按地区列示 （金额单位：万
元）
地区 营业收入 营业收入比上年增减
省内地区 20,695.07 5.50%
省外地区 2,961.52 152.36%
报告期内主营业务或其结构、主营业务盈利能力较前一报告期较大变化的说明：
省外地区产品销售额增加的主要原因为：报告期内，公司开拓了湖北、新疆等重点市场，公司中药及保健产品在省外市场
销售有一定幅度增长。
3、主要供应商和客户情况
公司前五名供应商合计采购金额为4,113万元，占年度采购总额的38.88%。前五名客户销售额合计15,519万元,占营业收入
总额的65.60%。
4、报告期资产构成
资产构成（占总资产的比重） 2008 年12 月31 日 2007 年12 月31 日同比增减
应收帐款（％） 19.51% 22.26% 下降2.75 百分点
存货（％） 13.48% 10.05% 增加3.43 百分点紫光古汉集团股份有限公司2008 年年度报告摘要
8
固定资产（％） 22.44% 23.35% 下降0.91 百分点
在建工程（％） 0.29% 0.00% 增加0.29 百分点
短期借款（％） 16.80% 22.58% 下降5.78 百分点
长期借款（％） 2.45% 0.00% 增加2.45 百分点
财务数据 2008 年12 月31 日 2007 年12 月31 日同比增减
销售费用率（％） 12.80% 7.43% 增加5.37 百分点
管理费用率（％） 19.73% 18.64% 增加1.09 百分点
财务费用率（％） 5.76% 7.19% 下降1.43 百分点
所得税（万元） 705.95 1,112.41 下降406.46 万元
5、公司经营活动、投资活动和筹资活动产生的现金流量的构成情况 单位：元
项 目 2008年度 2007年度 增减金额 同比增减比例
一、经营活动产生的现金流量净额 34,885,632.35 68,039,949.78 -33,154,317.43 -48.73%
二、投资活动产生的现金流量净额 -19,017,961.95 1,062,966.85 -20,080,928.80 -1889.14%
三、筹资活动产生的现金流量净额 -35,810,130.62 -66,934,443.31 31,124,312.69 46.50%
影响因素：
（1）经营活动产生的现金流量的变化主要原因是上年度收到大股东资产置换款，现金流入金额较大，报告期内主营收入
增长，管理费用和销售费用相应增长，现金流出金额同比增加。
（2）投资活动产生的现金流量的变化主要原因是报告期公司对外投资所致。
（3）筹资活动产生的现金流量的变化主要是报告期公司压缩银行借款所致。
6、公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析
被投资单位名称
控股比
例
业务性
质
主要产品或服务
注册资本
（万元）
总资产
（万元）
净资
（万元）
净利润
（万元）
紫光古汉集团衡阳
中药有限公司
100%
医药制
造
古汉养生精等中
成药
1000 17838 4644 2319
紫光古汉集团衡阳
制药有限公司
100%
医药制
造
大容量注射液及
其他西药产品
1000 17136 455 -723
北京清华紫光古汉
经贸有限公司
80%
保健食
品
保健食品、饮料
销售
100 395 -69 -30
紫光古汉集团衡阳
科技园有限公司
100%
园区筹
建
工业园建设 100 274 99 -0.1
二、对公司未来发展的展望
1、公司所处行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局
医药行业是我国国民经济的重要组成部分。医药行业是一个多学科和技术高度融合的高科技产业群体，涉及国民健康、社会
稳定和经济发展。随着经济的发展、人口总量的增长、社会老龄化程度的提高，以及人们保健意识的不断增强，我国医药市
场持续快速扩大。预计在今后几年内，全国医药生产一直处于持续、稳定、快速发展阶段。由于目前我国医药企业众多，普
遍规模小、成本高，加入WTO 后，市场竞争也进一步加剧，随着监管力度加大、规范程度提高，通过市场优胜劣汰后医药紫光古汉集
团股份有限公司2008 年年度报告摘要
9
企业数量逐年减少，一大批以上市公司为主体的大公司将通过联合、兼并、重组实现资源整合和资本扩张，促进企业跨越式
发展，形成强大的实力。
2、公司目前面临的发展机遇和挑战
2009 年，医药市场的机遇与风险并存，一方面，随着国家医疗体制改革的推进和新医改方案的出台，有关部门出台了一系列
的政策，特别是将建立覆盖城乡居民的基本医疗卫生制度和保障制度，将进一步促进医药行业的发展，公司将迎来良好的发
展机遇期；另一方面，由于医改政策的重新制定和市场转型等原因，国内医药产业进入整合期，医药行业将面临更加严格的
监管，医药产业的集中度逐步提高，业内竟争进一步加剧。现阶段，公司面临的主要问题是资产规模、产品品牌以及技术创
新能力需要进一步提升。
3、公司发展战略
公司将进一步加快产业链的发展，不断提高资产规模，增强技术创新能力，同时不断扩大产品品牌知名度及市场规模，着重
打造三大产业链，即以古汉养生精为基础发展中药产业链，打造“中国养生专家”第一品牌；以血液制品为起点发展生物技
术产业链，打造中国大型生物制药企业；以大输液产业升级为契机，将非专利药品生产能力大幅度提高，打造化学药产业链。
同时在人才培养、创新能力提升、现代管理理念树立和制度建设、独特商业模式创立、品牌管理等方面培育企业价值,使企业
处在国内、国际医药产业价值链的有利位置。
4、新年度经营工作计划
（1）市场营销
公司以提升品牌为目标进一步整合市场营销资源，构建公司产品的营销大平台，继续保持公司龙头产品古汉养生精的销售业
绩持续增长，以湖南为核心，采取环状渗透式的方式向周边省份扩张，积极拓展国际市场；同时带动化学药、血液制品等产
品的销售。
（2）生产制造
加强对公司各控股子公司生产基地的管理，扩大产能，降低成本，强化产品质量。
（3）内部管理
公司将继续深化精细化管理，公司实行全面预算管理，强化绩效考核，健全公司激励机制，充分调动员工的积极性、创造性，
以提高管理效率和经济效益为中心，并按照管理职能转变的要求，做好协调，提供好服务，全面提升管理水平，提高管理效
率。
（4）园区建设
以地方政府大力发展生物医药产业为契机，大力推进紫光古汉生物医药科技园建设，尽快形成产业集群，延伸公司产业链。
（5）研发方面
研发创新的指导方针是依托清华大学在生物科学技术领域和植化超临界粹取等领域的国际国内技术优势，走自主创新发展的
道路，着力在创新能力的培养上下功夫，在研发资金上给予保障，尽快完成科技园研发中心、GLP 实验室和景达国家生物技
术工程实验中心建设，健全研发体系。
（6）品牌管理
强化品牌意识，加强品牌管理，建立和完善公司知识产权保护体系，着力打造中国养生专家第一品牌。
（7）内控制度
对公司基本管理制度进行清理整顿，对各项规章制度进行更改、换版或新增。根据国家新发布的法律法规，结合公司实际情
况，本着合法、全面与系统、内部制衡、权责明确、奖惩结合、成本与效益、信息反馈等原则，进一步完善内部控制制度。
（8）企业文化
企业文化是企业的灵魂，是企业软实力的核心，加强企业文化的创新和建设，积极倡导“追求、责任、提升、共享”的企业
核心价值观，形成良好的文化氛围，增强企业的凝聚力和向心力，提升核心竞争力，为公司的和谐稳定发展提供强有力的支
撑。
5、资金需求及筹措
公司为实现2009 年度经营目标，公司的资金需求主要来自公司生产经营，巩固和拓展营销售渠道及终端，经公司初步测算，
通过正常回款，可以满足公司生产经营需求，但从打造公司完整的产业链，扩大公司产能和提高技术研发能力来看，需通过
多种融资渠道，包括资本市场再融资以及适度的银行信贷等方式，募集资金收购相关资产，做大做强公司优势产业，努力跨
上公司规模发展的新台阶，实现公司股东价值最大化。
6.2 主营业务分行业、产品情况表
单位：（人民币）万元
主营业务分行业情况
分行业或分产品 营业收入 营业成本 营业利润率(%)
营业收入比上
年增减（%）
营业成本比上
年增减（%）
营业利润率比上
年增减（%）紫光古汉集团股份有限公司2008 年年度报告摘要
10
中药及保健品 14,908.85 5,467.90 63.32% 21.67% 15.05% 2.11%
西药类 8,747.74 6,120.52 30.03% 2.48% 14.13% -7.14%
主营业务分产品情况
古汉养生精 14,816.29 5,287.34 64.31% 27.39% 30.42% -0.83%
6.3 主营业务分地区情况
单位：（人民币）万元
地区 营业收入 营业收入比上年增减（%）
省内地区 20,695.07 5.50%
省外地区 2,961.52 152.36%
6.4 采用公允价值计量的项目
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
项目 期初金额
本期公允价值变
动损益
计入权益的累计
公允价值变动 本期计提的减值 期末金额
金融资产：
其中：1.以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金融资
产
其中：衍生金融资产
2.可供出售金融资产 5,724,000.00 -4,742,256.45 457,500.00
金融资产小计 5,724,000.00 -4,742,256.45 457,500.00
金融负债
投资性房地产
生产性生物资产
其他
合计 5,724,000.00 -4,742,256.45 457,500.00
6.5 募集资金使用情况
□ 适用 √ 不适用
变更项目情况
□ 适用 √ 不适用
6.6 非募集资金项目情况
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况
北京市古汉弘康生物科技有限公司 1,500.00 500 公司已注册成立，尚未营业
紫光古汉科技园基础配套设施 3,000.00 164.32 建设过程中
增资湖南景达生物工程有限公司
27.68%股权
4,422.73 1,536 相关工商过户手续正在办理紫光古汉集团股份有限公司2008 年年度报告摘要
11
合计 8,922.73 - -
6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明
□ 适用 √ 不适用
6.8 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
公司本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
以上利润分配预案或资本公积金转增股本预案须提交年度股东大会审议。
公司前三年现金分红情况
单位：（人民币）元
现金分红金额（含税）
合并报表中归属于母公司所有
者的净利润
占合并报表中归属于母公司所有者
的净利润的比率
2007 年 0.00 20,517,350.20 0.00%
2006 年 0.00 5,509,157.69 0.00%
2005 年 0.00 4,290,012.74 0.00%
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
√ 适用 □ 不适用
本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因 公司未分配利润的用途和使用计划
经天职国际会计事务所有限公司审计，公司2008 年度实现净
利润20,374,461.56 元，加上年初未分配利润-37,702,493.09 元,
可供股东分配的利润为 -17,328,031.53 元，因公司本年度可供
股东分配的利润为负数，本年度盈利用于弥补以前年度亏损，
公司本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
以上利润分配预案或资本公积金转增股本预案须提交年度股
东大会审议。
本年度盈利用于弥补以前年度亏损。
§7 重要事项
7.1 收购资产
□ 适用 √ 不适用
7.2 出售资产
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
交易对方 被出售资产 出售日 出售价格
本年初起至
出售日该出
售资产为公
司贡献的净
利润
出售产
生的损
益
是否为关
联交易
（如是，
说明定价
原则）
定价原则
说明
所涉及
的资产
产权是
否已全
部过户
所涉及
的债权
债务是
否已全
部转移
关联关系
湖南景达生
物工程有限
湖南紫光古
汉南岳制药
2008 年10 月07
日
2,422.73 0.00 0.00 否 转让价格
以基准日
否 否 无紫光古汉集团股份有限公司2008 年年度报告摘要
12
公司 有限公司
36%的股权
为2008
年5 月31
日南岳制
药经审计
的净资产
为基准
7.1、7.2 所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。
本次股权转让是为增资湖南景达生物工程有限公司筹集资金，通过增资扩股，以持有景达生物27.68%有股权获得控股权，通
过该公司业务平台实现拓展血液制品领域，是构建公司产业发展核心价值链的基础。
7.3 重大担保
□ 适用 √ 不适用
7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务
关联方
交易金额
占同类交易金额的比
例 交易金额
占同类交易金额的比
例
湖南清华紫光古汉药业有限公司 390.24 1.65% 0.00 0.00%
合计 390.24 1.65% 0.00 0.00%
其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额390.24 万元。
7.4.2 关联债权债务往来
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
向关联方提供资金 关联方向公司提供资金
关联方
发生额 余额 发生额 余额
湖南紫光古汉南岳制药有限公司 394.13 0.00 408.31 237.17
北京清华紫光医药有限责任公司 0.00 0.00 1,023.25 160.15
合计 394.13 0.00 1,431.56 397.32
其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0.00 万元，余额0.00 万元。
7.4.3 2008 年资金被占用情况及清欠进展情况
□ 适用 √ 不适用
7.5 委托理财
□ 适用 √ 不适用紫光古汉集团股份有限公司2008 年年度报告摘要
13
7.6 承诺事项履行情况
□ 适用 √ 不适用
公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
7.7 重大诉讼仲裁事项
√ 适用 □ 不适用
2003 年10 月20 日湖南全洲药业有限公司状告本公司违反双方签订的《古汉养生精片湖南地区总经销协议书》，湖南省高级人
民法院于2004 年1 月9 日下达了[2003]湘民二初字第13 号民事判决书，判决本公司赔偿湖南全洲药业有限公司损失758.16
万元，案件受理费由本公司承担147,519.00 元。本公司不服，于2004 年2 月23 日向最高人民法院提起上诉，最高人民法院
于2008 年5 月9 日下达[2004]民二终字第67 号民事判决书，终审判决本公司赔偿湖南全洲药业有限公司损失416,400.00 元，
承担案件受理费262,256.00 元。故本公司2008 年度冲回原2004 年度计提的预计负债7,729,119.00 元。
7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7.8.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.2 持有其他上市公司股权情况
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
证券代码 证券简称 初始投资金额
占该公司
股权比例
期末账面值报告期损益
报告期所有
者权益变动
会计核算科
目 股份来源
600358 国旅联合 174,747.85 0.03% 457,500.00 4,195,731.38 -4,742,256.45 可供出售金
融资产
长期股权
投资
合计 174,747.85 - 457,500.00 4,195,731.38 -4,742,256.45 - -
7.8.3 持有非上市金融企业股权情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
□ 适用 √ 不适用
§8 监事会报告
√ 适用 □ 不适用
2008 年，公司监事会按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的规定认真履行职责，对全体股东高度负责，认真
履行监督职责，积极努力地开展工作，维护了公司及股东的
一、报告期内，公司监事会召开了五次会议。
1、2008 年3 月26 日公司召开了第四届监事会第十三次会议，会议审议通过以下议案：
（1）审议通过了公司2007 年监事会工作报告；
（2）公司2008 年日常关联交易的议案；
（3）审议通过了关于公司对外投资暨关联交易的议案；紫光古汉集团股份有限公司2008 年年度报告摘要
14
（4）审议通过了关于公司为控股子公司担保的议案；
（5）审议通过了《2007 年年度报告正文及摘要》。
会议决议公告（编号：2008－012）已刊登于2008 年3 月28 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网
上。
2、2008 年5 月18 日，公司监事会召开了第四届监事会第十四次会议，会议审议通过《关于推荐公司第五届监事会监事候选
人的议案》。
会议决议公告（编号：2008－015）已刊登于2008 年5 月20 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网
上。
3、2008 年6 月11 日，公司监事会召开了第五届监事会第一次会议，会议选举程昌衡先生为公司第五届监事会主席。
会议决议公告（编号：2008－022）已刊登于2008 年6 月13 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网
上。
4、2008 年7 月27 日，公司监事会召开了第五届监事会第二次会议，会议审议通过公司《2008 年半年度报告》。
5、2008 年10 月26 日，公司监事会召开了第五届监事会第三次会议，会议审议通过公司《2008 年第三季度报告》。
二、监事会对公司经营情况的独立意见
报告期内，公司监事会成员列席了公司召开的董事会会议，对董事会执行公司章程的内容、程序等履行了监督职责，对经营
班子执行董事会决议的情况进行了监督。
（一） 公司依法运作情况
公司监事会根据国家有关法律法规，对公司依法经营情况、公司决策程序和高级管理人员履行职务情况进行了检查监督。监
事会认为：公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《股票上市规则》、《公司章程》以及其他法律、法规
进行规范运作，严格执行了股东大会的各项决议和授权。公司在经营过程中，决策程序合法，已经建立较为完善的内部控制
制度，没有发现公司董事、高管人员在执行公司职务时违反公司章程等法律法规或损害公司利益和股东利益的行为。
（二）检查公司财务管理情况
公司监事会根据天职国际会计师事务所出具了标准无保留意见、无解释性说明的审计报告，审议了公司2008 年年度报告，检
查了公司的财务制度和财务管理情况。监事会认为：公司财务制度较为完善，管理规范，财务报告客观真实地反映了公司的
财务状况和经营成果。
（三） 公司募集资金使用情况
报告期内公司无募集资金使用情况。
（四） 公司收购和出售资产的情况
报告期内，公司收购、出售资产价格合理，没有发现内幕交易，也无损害部分股东的权益或造成公司资产流失的情况。
（五）报告期内公司重大关联交易事项
1、公司关联交易公平、合理，交易行为遵循市场原则，没有损害公司及非关联股东的权益或公司利益的行为；公司董事会在
做出有关关联交易的决议的过程中，履行了诚实信用和勤勉尽责的义务，没有违反法律、法规和公司章程的行为。
公司监事会将本着认真负责的精神，依法行使监督职能，监督本公司董事会和经营管理层依照法律、法规和公司章程的规定，
保障广大股东的利益和公司利益。
§9 财务报告
9.1 审计意见
审计报告 标准无保留审计意见
审计报告正文
9.2 财务报表
9.2.1 资产负债表
编制单位：紫光古汉集团股份有限公司 2008 年12 月31 日 单位：（人民币）元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：紫光古汉集团股份有限公司2008 年年度报告摘要
15
货币资金 16,435,147.58 12,375,774.53 24,967,284.27 23,262,924.99
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 6,575,800.00 5,110,000.00 4,200,000.00 3,200,000.00
应收账款 111,472,733.78 0.00 122,110,888.19
预付款项 7,084,281.45 83,820.50 12,762,849.08 10,050,000.00
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 41,788,303.66 223,096,975.40 78,161,977.63 145,026,048.98
买入返售金融资产
存货 77,031,000.31 0.00 55,155,443.57
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 260,387,266.78 240,666,570.43 297,358,442.74 181,538,973.97
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 457,500.00 457,500.00 5,724,000.00 5,724,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 29,837,566.28 54,277,381.78 24,608,151.69 49,047,967.19
投资性房地产
固定资产 128,205,346.12 4,049,395.16 128,116,810.47 4,558,885.91
在建工程 1,642,953.36 0.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 141,752,268.89 132,327,686.31 85,052,276.17 74,863,215.70
开发支出
商誉
长期待摊费用 3,848,980.24 3,848,980.24 1,223,138.75 1,223,138.75
递延所得税资产 5,176,411.43 492,503.68 6,500,431.25 988,379.52
其他非流动资产
非流动资产合计 310,921,026.32 195,453,447.17 251,224,808.33 136,405,587.07
资产总计 571,308,293.10 436,120,017.60 548,583,251.07 317,944,561.04
流动负债：
短期借款 96,000,000.00 96,000,000.00 123,850,000.00
向中央银行借款紫光古汉集团股份有限公司2008 年年度报告摘要
16
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 10,000,000.00 10,000,000.00
应付账款 61,980,382.69 1,513,185.12 46,982,163.25 1,523,185.12
预收款项 8,734,542.64 3,562,406.40 16,821,601.71 4,835,645.10
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 7,997,496.32 3,413,682.38 4,956,862.90 3,845,080.49
应交税费 24,484,188.62 9,135,832.98 21,495,926.02 8,549,976.69
应付利息 232,976.25
应付股利
其他应付款 24,563,395.43 2,397,283.51 19,073,519.65 3,159,294.25
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 700,000.00 100,000.00
流动负债合计 234,460,005.70 126,122,390.39 233,413,049.78 21,913,181.65
非流动负债：
长期借款 14,000,000.00 14,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款 225,000.00
预计负债 7,729,119.00
递延所得税负债 70,688.04 70,688.04
其他非流动负债
非流动负债合计 14,070,688.04 14,070,688.04 7,954,119.00
负债合计 248,530,693.74 140,193,078.43 241,367,168.78 21,913,181.65
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 203,028,425.00 203,028,425.00 203,028,425.00 203,028,425.00
资本公积 114,624,869.69 114,624,869.69 119,437,814.18 119,437,814.18
减：库存股
盈余公积 22,452,336.20 22,452,336.20 22,452,336.20 22,452,336.20
一般风险准备
未分配利润 -17,328,031.53 -44,178,691.72 -37,702,493.09 -48,887,195.99
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计322,777,599.36 295,926,939.17 307,216,082.29 296,031,379.39
少数股东权益
所有者权益合计 322,777,599.36 295,926,939.17 307,216,082.29 296,031,379.39
负债和所有者权益总计 571,308,293.10 436,120,017.60 548,583,251.07 317,944,561.04紫光古汉集团股份有限公司2008
年年度报告摘要
17
9.2.2 利润表
编制单位：紫光古汉集团股份有限公司 2008 年1-12 月 单位：（人民币）元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 236,573,558.56 18,397,283.26 207,905,036.44 66,573,460.64
其中：营业收入 236,573,558.56 18,397,283.26 207,905,036.44 66,573,460.64
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 218,896,366.56 24,594,141.43 174,484,458.94 59,403,583.17
其中：营业成本 115,890,414.62 10,185,485.35 101,151,013.65 38,178,425.55
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 2,851,181.54 360,755.37 1,913,140.76 456,577.73
销售费用 30,282,013.51 0.00 15,441,974.87 4,080,205.74
管理费用 46,676,677.53 14,487,142.56 38,755,579.39 17,050,197.04
财务费用 13,629,405.12 839,066.49 14,944,432.09 5,352,468.67
资产减值损失 9,566,674.24 -1,278,308.34 2,278,318.18 -5,714,291.56
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
填列）
4,925,145.97 4,925,145.97 1,894,449.40 1,894,449.40
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
列）
22,602,337.97 -1,271,712.20 35,315,026.90 9,064,326.87
加：营业外收入 469,697.70 5,300.00 4,472,817.69 4,343,074.17
减：营业外支出 -4,361,967.63 -6,470,792.31 8,146,356.21 1,904,154.42
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
27,434,003.30 5,204,380.11 31,641,488.38 11,503,246.62
减：所得税费用 7,059,541.74 495,875.84 11,124,138.18 3,146,342.31
五、净利润（净亏损以“-”号填
列）
20,374,461.56 4,708,504.27 20,517,350.20 8,356,904.31
归属于母公司所有者的净
利润
20,374,461.56 4,708,504.27 20,517,350.20 8,356,904.31紫光古汉集团股份有限公司2008 年年度报告摘要
18
少数股东损益
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.1004 0.1011
（二）稀释每股收益 0.1004 0.1011
9.2.3 现金流量表
编制单位：紫光古汉集团股份有限公司 2008 年1-12 月 单位：（人民币）元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
现金
193,147,916.26 15,302,595.33 109,669,962.58 34,345,332.63
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 260,592.93
收到其他与经营活动有关
的现金
32,661,221.41 41,752,661.73 107,261,440.48 105,593,152.55
经营活动现金流入小计226,069,730.60 57,055,257.06 216,931,403.06 139,938,485.18
购买商品、接受劳务支付的
现金
81,216,815.33 9,867,057.95 61,925,202.49 25,899,109.78
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
付的现金
38,744,734.19 6,650,942.89 33,217,906.41 11,933,464.46
支付的各项税费 28,866,512.38 740,626.72 29,787,758.25 17,985,403.37紫光古汉集团股份有限公司2008 年年度报告摘要
19
支付其他与经营活动有关
的现金
42,356,036.35 45,493,406.17 23,960,586.13 15,324,184.47
经营活动现金流出小计191,184,098.25 62,752,033.73 148,891,453.28 71,142,162.08
经营活动产生的现金
流量净额
34,885,632.35 -5,696,776.67 68,039,949.78 68,796,323.10
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1,024,243.55 1,024,243.55 3,030,308.59 3,030,308.59
取得投资收益收到的现金4,195,731.38 4,195,731.38 10,012,256.74 10,012,256.74
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产收回的现金净额
116,700.00 116,700.00 161,576.00 136,600.00
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
10,000,000.00 10,000,000.00
投资活动现金流入小计15,336,674.93 15,336,674.93 13,204,141.33 13,179,165.33
购建固定资产、无形资产和
其他长期资产支付的现金
13,994,636.88 6,646,116.00 2,141,174.48 486,076.57
投资支付的现金 5,000,000.00 5,000,000.00 4,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
15,360,000.00 15,360,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00
投资活动现金流出小计34,354,636.88 27,006,116.00 12,141,174.48 14,486,076.57
投资活动产生的现金
流量净额
-19,017,961.95 -11,669,441.07 1,062,966.85 -1,306,911.24
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金 110,000,000.00 110,000,000.00 119,850,000.00 119,850,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
123,850,000.00
筹资活动现金流入小计110,000,000.00 233,850,000.00 119,850,000.00 119,850,000.00
偿还债务支付的现金 123,850,000.00 170,426,536.81 170,426,536.81
分配股利、利润或偿付利息
支付的现金
10,507,130.62 1,051,256.25 15,247,906.50 15,247,906.50
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
的现金
11,453,000.00 237,730,000.00 1,110,000.00 1,110,000.00
筹资活动现金流出小计145,810,130.62 238,781,256.25 186,784,443.31 186,784,443.31
筹资活动产生的现金
流量净额
-35,810,130.62 -4,931,256.25 -66,934,443.31 -66,934,443.31
四、汇率变动对现金及现金等价紫光古汉集团股份有限公司2008 年年度报告摘要
20
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-19,942,460.22 -22,297,473.99 2,168,473.32 554,968.55
加：期初现金及现金等价物
余额
24,967,284.27 23,262,924.99 22,798,810.95 22,707,956.44
六、期末现金及现金等价物余额5,024,824.05 965,451.00 24,967,284.27 23,262,924.99紫光古汉集团股份有限公司2008 年
年度报告摘要
21
9.2.4 所有者权益变动表
编制单位：紫光古汉集团股份有限公司 2008 年度 单位：（人民币）元
本期金额 上年金额
归属于母公司所有者权益 归属于母公司所有者权益
项目 实收资
本（或股
本）
资本公
积
减：库存
股
盈余公
积
一般风
险准备
未分配
利润
其他
少数股
东权益
所有者
权益合
计
实收资
本（或股
本）
资本公
积
减：库存
股
盈余公
积
一般风
险准备
未分配
利润
其他
少数股
东权益
所有者
权益合
计
一、上年年末余额
203,028,
425.00
119,437,
814.18
22,452,3
36.20
-37,702,
493.09
307,216,
082.29
203,028,
425.00
114,412,
805.58
22,452,3
36.20
-68,457,
332.10
-140,59
4.39
-35,148.
60
271,260,
491.69
加：会计政策变更
5,316,99
8.03
10,237,4
88.81
140,594.
39
35,148.6
0
15,730,2
29.83
前期差错更正
其他
二、本年年初余额
203,028,
425.00
119,437,
814.18
22,452,3
36.20
-37,702,
493.09
307,216,
082.29
203,028,
425.00
119,729,
803.61
22,452,3
36.20
-58,219,
843.29
286,990,
721.52
三、本年增减变动金额（减
少以“-”号填列）
-4,812,9
44.49
20,374,4
61.56
15,561,5
17.07
-291,98
9.43
20,517,3
50.20
20,225,3
60.77
（一）净利润
20,374,4
61.56
20,374,4
61.56
20,517,3
50.20
20,517,3
50.20
（二）直接计入所有者权
益的利得和损失
-4,812,9
44.49
-4,812,9
44.49
-291,98
9.43
-291,98
9.43
1．可供出售金融资产公 -4,742,2 -4,742,2 -291,98 -291,98紫光古汉集团股份有限公司2008 年年度报告摘要
22
允价值变动净额 56.45 56.45 9.43 9.43
2．权益法下被投资单位
其他所有者权益变动的影响
3．与计入所有者权益项
目相关的所得税影响
-70,688.
04
-70,688.
04
4．其他
上述（一）和（二）小计
-4,812,9
44.49
20,374,4
61.56
15,561,5
17.07
-291,98
9.43
20,517,3
50.20
20,225,3
60.77
（三）所有者投入和减少
资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者
权益的金额
3．其他
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）
的分配
4．其他
（五）所有者权益内部结
转
1．资本公积转增资本紫光古汉集团股份有限公司2008 年年度报告摘要
23
（或股本）
2．盈余公积转增资本
（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额
203,028,
425.00
114,624,
869.69
22,452,3
36.20
-17,328,
031.53
322,777,
599.36
203,028,
425.00
119,437,
814.18
22,452,3
36.20
-37,702,
493.09
307,216,
082.29
紫光古汉集团股份有限公司
2009 年3 月10 日紫光古汉集团股份有限公司2008 年年度报告摘要
24
9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明
□ 适用 √ 不适用
9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
□ 适用 √ 不适用
9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明
□ 适用 √ 不适用
