证券代码：000590          证券简称：启迪药业          公告编号：2022-001



                       启迪药业集团股份公司

                   第九届董事会临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    启迪药业集团股份公司（以下简称“公司”）第九届董事会临时会议通知于
2022 年 1 月 12 日通过电子邮件的方式发出。会议于 2022 年 1 月 18 日以通讯表
决方式召开，会议应参加董事 7 人，实参加表决董事 7 人，本次会议的召集和召
开符合有关法律、法规和公司章程的规定。经与会董事认真审议并表决，通过如
下事项：
    一、审议通过《关于对控股子公司增资的议案》
    湖南启迪药业生物有限公司（以下简称“启迪生物”）为公司控股子公司，
注册资本500万元人民币，公司持有70%的股权，宁波医多多电子商务有限公司（以
下简称“宁波医多多”）持有30%的股权。本次公司拟以现金人民币2350万元向启
迪生物进行增资，宁波医多多拟以现金人民币150万元向启迪生物进行增资。本
次增资完成后，本公司持有启迪生物90%的股权，宁波医多多持有启迪生物10%
的股权。

    具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于对控股子公司增资的公告》。
    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。


                                                 启迪药业集团股份公司
                                                        董事会
                                                    2022 年 1 月 19 日