证券代码：000590          证券简称：启迪药业        公告编号：2023-009



                        启迪药业集团股份公司

                 第九届监事会第六次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    启迪药业集团股份公司（以下简称“公司”）第九届监事会第六次会议通知
于 2023 年 3 月 15 日通过电子邮件的方式发出。会议于 2023 年 3 月 25 日在公司
一楼会议室通过现场结合通讯方式召开，会议由监事长颜克标先生主持，会议应
出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，其中以通讯方式表决 1 人。会议的召开、
表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议经过充分讨论与审议形成
如下决议：
    一、审议通过《公司 2022 年监事会工作报告》
    内容详见同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司
2022 年监事会工作报告》
    表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票


    二、审议通过《公司 2022 年度报告》全文及摘要
    审核意见如下：经审核，监事会认为董事会编制和审议启迪药业集团股份公
司 2022 年度报告全文及摘要的程序符合法律及行政法规的规定，报告内容真实、
准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。
    表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权


    三、审议通过《公司 2022 年度财务决算报告》
    表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权
    四、审议通过《公司 2022 年度利润分配预案》
    表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权


    五、审议通过《公司 2022 年度内部控制评价报告》
    根据《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对公司董事会出具的《公司 2022
年度内部控制评价报告》进行审核后，监事会认为该报告全面反映了公司内部控
制情况，具体体现在：
    1、公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基
本原则，按照自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，并
不断改进，保证了公司业务活动的正常进行，保护了公司资产的安全和完整。
    2、公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全到位，公司
定期开展对内审人员的专业培训，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充
分有效。
    综上所述，监事会认为，公司内部控制评价报告全面、真实、准确，反映了
公司内部控制的实际情况，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——主板上市公司规范运作》及公司内部控制制度的要求，同意该报告。
    表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权


    六、审议通过《2022 年度募集资金存放和使用情况的专项报告》
    公司监事会认为：报告期内，募集资金存放和使用履行了相应的决策程序，
同时公司已按《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司
规范运作》及相关公告格式的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司
募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况，不存在损害
公司及全体股东利益尤其是中小股东利益的情况。募集资金存放和使用严格按照
各项制度的规定进行，符合公司的实际情况，我们认为《2022 年度募集资金存
放和使用情况的专项报告》全面、客观、真实地反映了公司募集资金存放和使用
的实际情况，同意该报告。
    表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权
    七、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行理财管理的议案》
    公司监事会认为：公司本次使用部分闲置自有资金进行理财管理的事项是为
了提高部分闲置自有资金的使用效率，以增加公司收益，在确保不影响公司正常
经营和资金本金安全和有效控制风险的前提下，使用部分闲置自有资金，用于投
资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品和开展银行票据池业务，投资类
型包括购买保本型理财产品、结构性存款或用于协定存款等。本事项不存在损害
公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益，符合
相关法律法规的规定，同意本次使用部分闲置自有资金进行理财管理的事项。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权




    上述议案一、二、三、四尚需提交公司股东大会审议。


    特此公告。
                                              启迪药业集团股份公司
                                                    监事会
                                                2023 年 3 月 28 日