证券代码：000590          证券简称：启迪药业         公告编号：2023-020



                        启迪药业集团股份公司

                 第九届监事会第七次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    启迪药业集团股份公司（以下简称“公司”）第九届监事会第七次会议通知
于 2023 年 4 月 14 日通过电子邮件的方式发出。会议于 2023 年 4 月 24 日以通讯
表决方式召开，会议应参加监事 3 人，实际参加表决监事 3 人，会议的召开、
表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议经过充分讨论与审议形成
如下决议：


    一、审议通过《公司 2023 年第一季度报告》全文
    审核意见如下：经审核，监事会认为董事会编制和审议启迪药业集团股份公
司 2023 年第一季度报告全文的程序符合法律及行政法规的规定，报告内容真实、
准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。
    表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权


    二、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》
    公司第九届监事会任期将于2023年5月届满。根据《公司法》《上市公司治理
准则》以及《公司章程》的相关规定，拟换届选举公司第十届监事会成员，具体
情况如下：
    根据公司前两大股东提议，提名颜克标先生、孙京伟先生为公司第十届监事
会监事候选人（候选人简历见附件），任期三年。
    1、监事候选人颜克标
    表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权
    2、监事候选人孙京伟
    表决情况：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权


    上述议案二尚需提交公司股东大会审议。
    附件：候选人简历


    特此公告。
                                                 启迪药业集团股份公司
                                                        监事会
                                                   2023 年 4 月 26 日


附件：候选人简历
    1、颜克标 1966 年 5 月出生，男，中共党员，中山大学法律系法学本科；
历任衡阳市中级人民法院书记员、助理审判员、审判员、全市经济审判指导组组
长，衡阳市蒸湘区人民法院副院长（挂职），衡阳市人民政府国有资产监督管理
委员会政策法规科科长；现任启迪药业集团股份公司第九届监事会监事长。
    截至本公告披露日，颜克标先生未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份
的股东衡阳市人民政府国有资产监督管理委员会存在关联关系。除此外，与公司
控股股东及实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、
高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所惩戒；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监
会立案稽查；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或
者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 规定的不得担任公司监
事的情形；任职资格符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的要求。
   2、孙京伟     1985 年 7 月出生,男，中共党员、北方工业大学会计学本科；曾
任郑州宇通客车股份有限公司海外财务部主管，北京中交慧联信息科技有限公司
财务总监，赛一投资管理（杭州）有限公司副总经理，河南启迪厚德基金管理有
限公司副总经理；现任启迪科技服务（河南）有限公司投资总监，启迪药业集团
股份公司第九届监事会监事。

    截至本公告披露日，孙京伟先生未持有公司股票。与公司控股股东及实际控
制人存在关联关系。除此外，与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、
监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的
处罚和证券交易所惩戒；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中
国证监会立案稽查；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台
公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 规定的不得担任
公司监事的情形；任职资格符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的
要求。