启迪药业集团股份公司

             第九届董事会第八次会议独立董事意见


    根据中国证监会《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》《深圳证券
交易所股票上市规则》《公司章程》等有关文件规定。我们作为公司的独立董事，
对公司第九届董事会第八次会议审议的有关事项发表如下独立意见：
    一、对《关于公司董事会换届选举的议案》的独立意见
    根据《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》《公司章程》等有关
文件规定，作为公司独立董事，我们认真阅读了公司提供的相关资料，基于个人
独立判断，现就《关于公司董事会换届选举的议案》发表独立意见：
    公司前两大股东推荐焦祺森先生、冯雪先生、倪小桥先生、唐婷女士、黄正
明先生、黄文表先生、雷振华先生 7 人为第十届董事会董事候选人。我们认为：
上述 7 名候选人的提名程序符合《公司法》《公司章程》以及《上市公司独立董
事规则》的规定；任职资格和条件符合《公司法》《上市公司治理准则》《上市
公司独立董事规则》和《公司章程》等法律法规的相关规定，最近三年均未曾受
过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；均拥有履行董事职责所
应具备的能力。
    我们一致同意推荐焦祺森先生、冯雪先生、倪小桥先生、唐婷女士为公司第
十届董事会非独立董事候选人；一致同意推荐黄正明先生、黄文表先生、雷振华
先生为公司第十届董事会独立董事候选人，并提交董事会及公司股东大会审议。
    二、关于聘任公司高级管理人员的独立意见
    （一）本次聘任的高级管理人员具备《公司法》及《公司章程》等相关法律
法规规定的任职资格；
    （二）本次聘任的高级管理人员的程序符合法律法规及《公司章程》的规定,
董事会表决程序合法；
    （三）本次所聘任的高级管理人员具有多年的企业管理或相关工作经历，其
经验和能力可以胜任所聘任的工作。
    我们一致同意聘任蔡军先生为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日
起至第九届董事会任期届满之日止。
独立董事：马运弢   黄正明   龙小明
          2023 年 4 月 24 日