股票简称：桐君阁 股票代码：000591 公告编号：2009— 33

    重庆桐君阁股份有限公司

    2009 年第5 次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

    假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    重要内容提示：

    1、本次会议无否决或修改提案的情况

    2、本次会议无新提案提交表决

    一、 会议的召开和出席情况：

    1、 会议召集人：公司董事会

    2、 会议通知：公司董事会于2009 年11 月21 日在《中国证券

    报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登

    了《关于召开公司2009 年第5 次临时股东大会的通知》。

    3、 会议召开情况：重庆桐君阁股份有限公司（以下简称：“公司”）

    2009 年第5 次临时股东大会于2009 年12 月8 日上午10：00 在公司

    五楼会议室召开。

    4、 会议出席情况：出席会议的股东及股东代表共4 人，其中法

    人股股东代表 2 人，代表股份数108482407 股，自然人股东及代表2

    人，代表股份数17818 股，共计108500225 股，占公司总股本的55.31

    %。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司部

    分董事、监事、高级管理人员、见证律师列席了本次会议。

    5、 会议其他相关情况：会议由董事长王小军先生主持。到会

    股东以记名投票方式对既定议案进行了审议、表决。

    二、 议案审议及表决情况：

    1、《关于公司为成都西部医药经营有限公司提供担保的议案》

    表决情况：赞成票108500225 股，占出席会议有表决权的100% ,反对票0

    股，占出席会议有表决权的0%,弃权票0 股，占出席会议有表决权的0%。

    表决结果： 通过2、《关于公司为太极集团有限公司提供担保的议案》

    关联法人股东重庆太极实业（集团）股份有限公司共107359216 股在表决此

    议案时，回避表决。

    表决情况：赞成票1141009 股，占出席会议有表决权的100% ,反对票0 股，

    占出席会议有表决权的0%,弃权票0 股，占出席会议有表决权的0%。

    表决结果： 通过

    以上所有议案内容详见2009 年11 月21 日《中国证券报》、《证券

    时报》及巨潮网（www.cninfo.com.cn）相关公告。

    三、律师见证情况：

    本次股东大会由重庆静升律师事务所指派律师廖东锋予以见证,

    并出具了《法律意见书》。该所律师认为,公司2009 年第5 次临时股

    东大会的召集、召开程序、召集人资格符合法律、法规及《公司章程》

    的规定；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合法律、法规

    和《公司章程》的规定；本次股东大会的有关决议合法、有效。

    四、备查文件

    1、经与会董事签字确认的本次股东大会决议；

    2、重庆静升律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。

    特此公告。

    重庆桐君阁股份有限公司

    二OO 九年十二月八日