股票简称：桐君阁 股票代码：000591 公告编号：2010—01

    重庆桐君阁股份有限公司

    第六届董事会第十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

    假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    重庆桐君阁股份有限公司第六届董事会第十二次会议于2010年2月5日上午

    9:30点在公司五楼会议室以现场加通讯的方式召开。会议应到董事17人 ，实到

    董事17人。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司监事会成员及部分

    高管列席了本次会议。会议由董事长王小军先生主持。会议经记名投票，审议并

    通过了以下议案：

    一、《年报信息披露重大差错责任追究制度》

    同意17 票 反对0 票 弃权0 票 回避0 票

    表决结果：通过

    二、《关于聘请2009 年度审计机构的议案》；

    鉴于公司原聘任的财务审计机构天健光华（北京）会计师事务所有限公司与

    中和正信会计师事务所有限公司合并，合并后的审计机构名称为天健正信会计师

    事务所有限公司，具备证券、期货审计业务资格。根据公司审计委员会对天健光

    华（北京）会计师事务所2008 年度审计工作的总结评价，董事会决定聘请天健

    正信会计师事务所有限公司为公司2009 年度财务审计机构。

    同意 17 票 反对 0 票 弃权0 票 回避0 票

    表决结果： 通过

    三、《关于召开2010 年第1 次临时股东大会的议案》；

    同意于2010 年2 月26 日上午10：00 召开公司2010 年第1 次临时股东大会。

    同意 17 票 反对 0 票 弃权0 票 回避0 票

    表决结果： 通过

    以上第二项议案需提交2010 年第1 次临时股东大会审议。

    重庆桐君阁股份有限公司董事会

    二○一○年二月五日