股票简称：桐君阁 股票代码：000591 公告编号：2010—03

    重庆桐君阁股份有限公司

    第六届董事会第十三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

    假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    重庆桐君阁股份有限公司第六届董事会第13 次会议于2010 年3 月12 日上

    午9：30 在公司五楼会议室以现场的形式召开。会议应到董事17 人 ，实到董事

    16 人，卢勇董事因参加其他会议未出席本次会议，特委托余军董事代为行使表

    决权。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司监事会成员

    及部分高管列席了本次会议。会议由董事长王小军先生主持。会议经记名投票，

    审议通过了以下议案：

    一、 公司《2009 年度董事会工作报告》；

    同意17 票 反对17 票 弃权0 票 回避0 票

    表决结果：通过

    二、 公司《2009 年度报告和报告摘要》 ；

    同意17 票 反对17 票 弃权0 票 回避0 票

    表决结果：通过

    三、 公司《公司2009 年度财务决算报告》；

    同意17 票 反对17 票 弃权0 票 回避0 票

    表决结果：通过

    四、 《公司2009 年度利润分配预案》；

    经天健正信会计师事务所有限公司审计，截止2009 年12 月31 日，公司实

    现净利润1，522.92 万元，加上年初未分配利润3,556.40 万元，提取10％法定

    盈余公积金152.29 万元，可供投资者分配的利润为4,927.03 万元。本次利润分

    配预案拟定为不分配利润，也不进行资本金转增。

    同意17 票 反对0 票 弃权0 票 回避0 票

    表决结果：通过2

    五、 《关于聘请公司财务审计机构的议案》；

    经核查，天健正信会计师事务所有限公司具有证券从业资格，其为公司出

    具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，同意公司继续聘

    请天健正信会计师事务所有限公司为公司2010 年度的财务审计机构。

    同意17 票 反对0 票 弃权0 票 回避0 票

    表决结果：通过

    六、 《2010 年日常关联交易议案》；

    同意16 票 反对0 票 弃权0 票 回避1 票

    表决结果：通过

    七、 《公司为成都西部医药经营有限公司提供担保的议案》

    同意公司为成都西部医药医药有限公司在光大银行成都分行的综合授信提

    供不超过2193.38 万元抵押担保；公司为成都西部医药经营有限公司在华夏银行

    成都红星支行的综合授信提供不超过4900 万元信用担保；公司为成都西部医药

    经营有限公司在招商银行成都分行科华路支行的综合授信提供不超过2000 万元

    信用担保。担保期均为一年

    同意17 票 反对0 票 弃权0 票 回避0 票

    表决结果：通过

    八、 《公司控股子公司重庆西部医药商城有限公司为西南药业股份

    有限公司提供担保的议案》

    同意公司控股子公司重庆西部医药商城有限公司为西南药业股份有限公

    司在中信银行涪陵支行的综合授信提供不超过1400 万元的抵押担保，担保期三

    年。

    同意17 票 反对0 票 弃权0 票 回避0 票

    表决结果：通过

    九、 《公司控股子公司太极集团四川德阳荣升药业有限公司为西南药

    业股份有限公司提供担保的议案》

    同意公司控股子公司太极集团四川德阳荣升药业有限公司为为西南药业股

    份有限公司在中信银行涪陵支行的综合授信提供不超过500 万元抵押担保，期限

    三年。3

    同意17 票 反对0 票 弃权0 票 回避0 票

    表决结果：通过

    十、 《公司控股子公司四川天诚药业股份有限公司为西南药业股份有限

    公司提供担保的议案》

    同意公司控股子公司四川天诚药业股份有限公司为西南药业股份有限公司

    在中信银行涪陵支行的综合授信提供不超过500 万元抵押担保，期限三年。

    同意 17 票 反对0 票 弃权0 票 回避0 票

    表决结果：通过

    十一、 《公司为西南药业股份有限公司提供担保的议案》

    同意公司为西南药业股份有限公司在光大银行重庆分行的综合授信提供不

    超过800 万元抵押担保，期限一年。

    同意17 票 反对0 票 弃权0 票 回避0 票

    表决结果：通过

    十二、 《公司为太极集团涪陵制药厂有限公司提供担保的议案》

    同意公司为太极集团涪陵制药厂有限公司在中国农业银行重庆涪陵支行的

    综合授信提供不超过490 万元抵押担保，期限二年。

    关联董事王小军先生在表决时进行回避。

    同意16 票 反对0 票 弃权0 票 回避1 票

    表决结果： 通过

    十三、 《公司控股子公司重庆西部医药商城有限公司为太极集团涪陵

    制药厂有限公司提供担保的议案》；

    同意公司控股子公司重庆西部医药商城有限公司为太极集团涪陵制药厂有

    限公司在中国农业银行重庆涪陵支行的综合授信提供不超过5310 万元抵押担保

    的议案，期限二年。

    关联董事王小军先生在表决时进行回避。

    同意16 票 反对0 票 弃权0 票 回避1 票

    表决结果： 通过

    十四、《公司控股子公司成都西部医药经营有限公司为太极集团涪陵制药厂

    有限公司提供担保的议案》

    同意公司控股子公司成都西部医药经营有限公司为太极集团涪陵制药厂有

    限公司在农业银行涪陵分行营业部的综合授信提供不超过5000 万元的抵押担

    保，期限二年；在重庆银行文化宫支行的综合授信提供不超过4000 万元的抵押4

    担保，期限一年。

    关联董事王小军先生在表决时进行回避。

    同意16 票 反对0 票 弃权0 票 回避1 票

    表决结果： 通过

    十五、《公司控股子公司四川天诚药业股份有限公司为重庆太极实业（集团）

    股份有限公司提供担保的议案》

    同意公司控股子公司四川天诚股份有限公司为重庆太极实业（集团）股份有

    限公司在招商银行涪陵支行的综合授信提供不超过1500 万元抵押担保，期限一

    年。

    关联董事王小军先生在表决时进行回避。

    同意16 票 反对0 票 弃权0 票 回避1 票

    表决结果：通过

    十六、关于《公司控股子公司成都西部医药经营有限公司为重庆太极实业（集

    团）股份有限公司提供担保的议案》的议案

    同意公司控股子公司成都西部医药经营有限公司为重庆太极实业（集团）股

    份有限公司在光大银行重庆分行的综合授信提供不超过3000 万元抵押担保，期

    限一年。

    关联董事王小军先生在表决时进行回避。

    同意16 票 反对0 票 弃权0 票 回避1 票

    表决结果：通过

    十七、《公司控股子公司四川天诚股份有限公司为重庆太极实业（集团）股

    份有限公司提供担保的议案》

    同意公司控股子公司四川天诚股份有限公司为重庆太极实业（集团）股份有

    限公司在工行重庆枳城支行的综合授信提供不超过1503 万元抵押担保，期限三

    年。

    关联董事王小军先生在表决时进行回避。

    同意16 票 反对0 票 弃权0 票 回避1 票

    表决结果：通过

    十八、《公司控股子公司成都西部医药经营有限公司为太极集团四川太极制

    药有限公司提供担保的议案》

    同意公司控股子公司成都西部医药经营有限公司为太极集团四川太极制药

    有限公司在成都市石羊信用社的综合授信提供不超过2000 万元抵押担保，期限

    二年。

    关联董事王小军先生在表决时进行回避。

    同意16 票 反对0 票 弃权0 票 回避1 票

    表决结果：通过

    十九、《公司为控股子公司重庆医药保健品进出口有限公司提供担保的议》

    同意公司为控股子公司重庆医药保健品进出口有限公司在光大银行渝中支5

    行的综合授信提供不超过2000 万元的信用担保，期限一年；在招商银行涪陵支

    行的综合授信提供不超过500 万美元的信用担保，期限一年；在民生银行股份有

    限公司重庆分行的综合授信提供不超过2000 万元的信用担保，期限一年

    同意17 票 反对0 票 弃权0 票 回避0 票

    表决结果：通过

    二十、《内部控制自我评价报告》

    同意17 票 反对0 票 弃权0 票 回避0 票

    表决结果：通过

    二十一、《关于召开2009 年年度股东大会的议案》

    同意17 票 反对0 票 弃权0 票 回避0 票

    表决结果： 通过

    以上担保议案相关内容详见《重庆桐君阁股份有限公司对外担保公告》（编

    号2010-05）。

    以上第一、二、三、四、五、六、七、八、九、十、十一、十二、十三、十

    四、十五、十六、十七、十八、十九项议案，需提交公司2009 年度股东大会审

    议。

    重庆桐君阁股份有限公司董事会

    二O 一O 年三月十二日