股票简称：桐君阁 股票代码：000591 公告编号：2010—22

    重庆桐君阁股份有限公司

    第六届董事会第十六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

    假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    重庆桐君阁股份有限公司第六届董事会第十六次会议于2010 年7 月22 日上

    午10:30 点在武陵山国家森林公园度假会议中心以现场的方式召开。会议应到董

    事17 人 ，实到董事17 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司

    监事会成员及部分高管列席了本次会议。会议由董事长王小军先生主持。会议经

    记名投票，审议并表决了以下议案：

    一、《2010 年中期报告及报告摘要》；

    同意17 票 反对0 票 弃权0 票 回避0 票

    表决结果：通过

    二、 《关于余军先生辞去公司总经理职务的议案》

    同意17 票 反对0 票 弃权0 票 回避0 票

    表决结果：通过

    三、《关于聘任余勇先生为公司总经理的议案》

    同意17 票 反对0 票 弃权0 票 回避0 票

    表决结果：通过

    附：余勇先生简历

    余勇: 男，38 岁，中共党员，研究生学历，高级工程师，历任太极集团供应

    总公司总经理，现任四川绵阳药业集团公司董事长兼总经理，重庆桐君阁股份有

    限公司董事、副总经理。余勇先生无不得担任公司高管的情形，亦未有被中国证

    监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，任职资格符合担任上市公司高管

    的条件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

    以上议案内容刊登于 2010 年7 月24 日《中国证券报》、《证券时报》及巨

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    重庆桐君阁股份有限公司董事会

    二○一○年七月二十四日