股票代码：000591 股票简称：桐君阁 编号： 2010-27

    重庆桐君阁股份有限公司

    对外担保公告

    本公司及其董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假

    记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、担保情况概述

    经本公司2010 年9 月29 日第六届董事会第17 次会议审议通过，同意公司

    为控股子公司四川太极大药房连锁有限公司提供综合授信金额合计不超过600

    万元的担保；同意公司为控股子公司成都西部医药经营有限公司提供综合授信金

    额合计不超过7900 万元的担保；同意公司为控股子公司四川天诚药业股份有限

    公司提供综合授信金额合计不超过2000 万元的担保。

    上述担保尚须提交股东大会审议批准。

    二、被担保人情况

    1、四川太极大药房连锁有限公司

    （1）注册资本：500 万元

    （2）住所：成都市锦江区东大街上东大街段232 号

    （3）法定代表人：张晖

    （4）企业类型： 其他有限责任公司

    （5）经营范围：零售：第二类精神药品、生化药品、中药材、中药材饮片、

    生物制品、中成药、化学药制剂、抗生素制剂（许可时效至2014 年6 月11 日）、

    医疗器械II、III 类（许可时效至2014 年6 月11 日）、预包装保健食品、预包

    装食品（凭许可证并在许可时效内经营）；保健用品、日用百化、医疗器械I 类、

    化妆品销售；设计、发布国内外各类广告。（以上项目国家禁止、限制除外；需

    取得专项许可手续的，必有取得专项许可并按许可时效经营）

    （6）与公司关系：公司控股子公司，注册资本为500 万元，公司对其出资

    400 万元，持股比例为80%，重庆太极实业（集团）股份有限公司出资100 万元，

    持股比例为20%，除公司外其余股东未按投资比例对此次担保承担责任。

    截至2009 年12 月末，四川太极大药房连锁有限公司资产总额为2668.10

    万元，总负债为2108.35 万元，净资产为559.75 万元，营业收入为6335.52 万

    元，净利润为10.23 万元。

    2、成都西部医药经营有限公司2

    （1）注册资本： 5207.06 万元

    （2）住所： 成都市金牛区五块石蓉北商贸大道二段228 号

    （3）法定代表人：彭启源

    （4）企业类型：有限公司

    （5）经营范围：批发零售中成药、中药材、抗生素、中药饮片、生化药品、

    化学药制剂、生物制品、诊断药品、健身器材、保健食品、饮料、日化用品、日

    用百货等。

    （6）与公司关系：公司控股子公司，注册资本为5207.06 万元，公司持股比

    例为95%，重庆桐君阁大药房连锁有限责任公司持股比例为5%。除公司外其余股

    东未按投资比例对此次担保承担责任。

    截至2009 年12 月末，该公司资产总额59,216.97 总负债为51,149.65 万元，

    净资产为8,067.32 万元，营业收入为207,826.92 万元，净利润为790.53 万元。

    3、四川天诚药业股份有限公司

    （1）注册资本：2600 万元

    （2）住所：绵阳市长虹大道中段100 号新第一幢5 层501-505 号

    （3）法定代表人：余勇

    （4）企业类型： 股份有限公司（非上市）

    （5）经营范围：中药材、中成药、中药饮片、化学原料药、化学药制剂、抗

    生素、生化药品、生化药品、生物制品、医疗器械、医疗保健品、化学试剂销售，

    中药饮片加工、房地产开发、经营（取得资质证后方可经营）、医用玻璃仪器、

    医用隆重材料、百货、农副产品、（不含棉花、蚕茧、烟叶）、建材、保健用品、

    健身用品、日化用品销售；仓储、中转。

    （6）与公司关系：公司控股子公司，注册资本为2600万元，公司实际对其出

    资6907.50万元，持有天诚药业1535万股的股权，持股比例为59.04%，四川省绵

    阳药业集团公司持有天诚药业1000万股权占该公司总股本的38.46%,职工持有65

    万股，占该公司总股本的2.5%。除公司外其余股东未按投资比例对此次担保承担

    责任。

    截至2009 年9 月末，该公司资产总额17242.90 元，总负债为10949.29 万

    元，净资产为6293.69 万元，营业收入为281544.40 万元，净利润为167.76 万

    元。

    三、担保协议主要内容

    （一）为四川太极大药房连锁有限公司担保协议主要内容：

    担保单位：重庆桐君阁股份有限公司3

    担保金额：综合授信不超过600 万元

    担保期限：一年

    担保性质：信用担保

    担保物：连带责任担保

    借款银行：光大银行成都分行

    （二）为成都西部医药经营有限公司担保协议主要内容：

    1、担保单位：重庆桐君阁股份有限公司

    被担保单位：成都西部医药经营有限公司

    担保金额：3000万元

    担保期限：一年

    担保性质：信用担保

    担保物：连带责任担保

    借款银行：浦发银行石室支行

    2、担保单位：重庆桐君阁股份有限公司

    被担保单位：成都西部医药经营有限公司

    担保金额：4900万元

    担保期限：一年

    担保性质：信用担保

    担保物：连带责任担保

    借款银行：华夏银行红星支行

    （三）为四川天诚药业股份有限公司担保协议主要内容：

    担保单位：重庆桐君阁股份有限公司

    被担保单位：四川天诚药业股份有限公司

    担保金额：2000万元

    担保期限：一年

    担保性质：信用担保

    担保物：连带责任担保

    借款银行：包商银行股份有限公司成都分行

    四、董事会意见：

    公司董事会认为，上述三家公司为公司所属控股子公司，经营稳健，资产优4

    良，对其综合授信提供担保不存在风险。公司董事会将在股东大会授权范围内，

    严格执行对外担保审核，并及时履行相关信息披露义务。公司独立董事意见：我

    们认为，被担保企业为公司所属控股子公司，企业经营状况良好，对其进行担保，

    不存在风险，不会损害到全体股东尤其是中小股东的合法权益。本次议案中公司

    对公司所属控股子公司的担保符合法律、法规和规章以及公司章程的规定，信息

    披露充分完整，同意公司此次担保议案。我们认为：公司对所属控股子公司的担

    保，多为持续担保或同一抵押物因为变换贷款银行而进行的担保，其存在的风险

    较小。我们已提醒公司，加强对外担保管理，从总体上控制和降低对外担保风险，

    严格控制和化解现存的对外担保风险，并按照新《公司法》和《证券法》规范担

    保行为，加强信息公开披露，切实维护全体股东利益，促进公司稳定发展

    公司对控股子公司经营及财务状况具备较强的监控和管理能力，担保风险

    较小。本次担保为控股子公司充实了流动资金，满足了经营工作需要，保障了股

    东利益。

    五、其他情况：

    截止2009 年12 月31 日公司担保总额45,135.40 万元，其中，为控股子公

    司提供最高额担保27699.40 万元，占母公司净资产的92.40%；为具有控制关系

    的关联方、其他关联方及其他单位提供最高额担保17,436 万元，占合并归属于

    母公司净资产的48.42%。

    六、备查文件

    第六届董事会第17 次会议决议

    被担保人营业执照复印件

    特此公告。

    重庆桐君阁股份有限公司董事会

    二○一○年十月八日