桐 君 阁:2010年第二次临时股东大会决议公告2010-10-26
股票简称:桐君阁 股票代码:000591 公告编号:2010-31
重庆桐君阁股份有限公司
2010 年第2 次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1、本次会议无否决或修改提案的情况
2、本次会议无新提案提交表决
一、 会议的召开和出席情况:
1、 会议召集人:公司董事会
2、 会议通知:公司董事会于2010 年10 月9 日在《中国证券
报》、《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登
了《关于召开公司2010 年第2 次临时股东大会的通知》。
3、 会议召开情况:重庆桐君阁股份有3 限公司(以下简称:“公
司”)2010 年第2 次临时股东大会于2010 年10 月26 日上午10:00
在公司五楼会议室召开。
4、 会议出席情况:出席会议的股东及股东代表共3 人,其中法
人股股东代表1 人,代表股份数99650000 股,自然人股东及代表2
人,代表股份数 6458 股,共计99656458 股,占公司总股本的50.80%。
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司部分董
事、监事、高级管理人员、见证律师列席了本次会议。
5、 会议其他相关情况:会议由董事长王小军先生主持。到会
股东以记名投票方式对既定议案进行了审议、表决。
二、 议案审议及表决情况:
1、 《关于公司为控股子公司四川太极大药房连锁有限公司提供担保的议
案》;
表决情况:赞成票99656458 股,占出席会议有表决权的100% ,反对票0 股,
占出席会议有表决权的0%,弃权票0 股,占出席会议有表决权的0%。表决结果:通过
2、 《关于公司为控股子公司成都西部医药有限公司提供担保的议案》 ;
表决情况:赞成票99656458 股,占出席会议有表决权的100% ,反对票0 股,
占出席会议有表决权的0%,弃权票0 股,占出席会议有表决权的0%。
表决结果:通过
3、 《关于公司为控股子公司四川天诚药业股份有限公司提供担保的议案》;
表决情况:赞成票99656458 股,占出席会议有表决权的100% ,反对票0 股,
占出席会议有表决权的0%,弃权票0 股,占出席会议有表决权的0%。
表决结果:通过
4、 《关于同意公司在重庆市涪陵区李渡工业园区征地的议案》;
表决情况:赞成票99656458 股,占出席会议有表决权的100% ,反对票0 股,
占出席会议有表决权的0%,弃权票0 股,占出席会议有表决权的0%。
表决结果:通过
以上所有议案内容详见2010 年10 月8 日《中国证券报》、《证券时
报》及巨潮网(www.cninfo.com.cn)相关公告。
三、律师见证情况:
本次股东大会由重庆静升律师事务所指派律师钟雨江、杨青予以
见证,并出具了《法律意见书》。该所律师认为,公司2010 年第2 次
临时股东大会的召集、召开程序、召集人资格符合法律、法规及《公
司章程》的规定;出席会议人员的资格合法、有效;表决程序符合法
律、法规和《公司章程》的规定;本次股东大会的有关决议合法、有
效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认的本次股东大会决议;
2、重庆静升律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。
特此公告。
重庆桐君阁股份有限公司
二○一○年十月二十六日