重庆桐君阁股份有限公司

                        独立董事独立意见


    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《重庆
桐君阁股份有限公司章程》等有关规定，作为重庆桐君阁股份有限公司第六届董
事会的独立董事，我们对公司第六届董事会第19次会议审议的《关于增补公司董
事的议案》及《关于聘请伍斌先生为公司第六届董事会独立董事的议案》发表如
下独立意见：
     本次改选独立董事的程序规范，符合《公司法》、《公司章程》等有关规
定。经审阅独立董事伍斌先生、董事刘超先生、董事陈川先生履历等材料，并未
发现其中有《公司法》第147 条规定不得担任公司董事的情形，亦未有被中国证
监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象。伍斌先生参加了独立董事相关培
训并获得了资格证书，伍斌先生的任职资格符合担任上市公司独立董事的条件，
符合《公司法》、《公司章程》的有关规定
     同意将本次议案提交公司2010年度股东大会审议。




                 独立董事：王一涛   任红   程源伟   杨明   李豫湘
                             二〇一一年三月十七日