股票简称：桐君阁         股票代码：000591        公告编号：2011—09


                   重庆桐君阁股份有限公司
             第六届监事会第十一次会议决议公告

    2011 年 3 月 17 日重庆桐君阁股份有限公司第六届监事会第十一次会议在
公司会议室召开。出席会议监事应到 6 名，实到 6 名，符合《公司法》和《公司
章程》的规定。会议由监事苏书女士主持。到会监事经记名投票表决，均以 6
票同意，0 票反对，0 票弃权通过以下议案：
    一、审议通过了公司 2010 年度监事会工作报告；
    二、审议通过了公司 2010 年度报告及报告摘要；
    三、审议通过了公司 2010 年度财务决算报告；
    四、审议通过了公司 2010 年度利润分配预案；
    五、审议通过了公司《内控制度自我评价报告》；
    六、审议通过了公司《关于增补公司监事的议案》；
    根据相关法律法规及公司章程规定，提名罗新澜女士为公司独立董事。
    罗新澜，女，42岁，研究生，中共党员。历任涪陵港务局管理部经理，重庆
西部医药商城办公室主任、副总经理，重庆桐君阁大药房连锁有限责任公司总经
理助理，现任太极集团沙坪坝区医药有限公司董事长。经审核，监事候选人符合
公司法、公司章程规定的监事任职资格，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者
且禁入尚未解除的现象。
    七、审议通过了公司《关于选举公司监事会召集人的议案》
    根据相关法律法规及公司章程规定，选举监事苏书女士为公司监事会召集
人。
    苏书：女，31 岁，中共党员，曾任桐君阁大药房连锁公司科长，重庆桐君
阁医药批发分公司科长、副总经理，现任重庆桐君阁医药批发分公司总经理。
    以上议案均刊登于2011年3月19日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮网
（www.cninfo.com.cn）,投资者欲了解详细内容，请到以上媒体查询。
    以上一、二、三、四、六项议案尚须提请公司股东大会审议通过。
                                            重庆桐君阁股份有限公司监事会
                                                   二○一一年三月一十九日