股票简称：桐君阁            股票代码：000591         公告编号：2011—17



                        重庆桐君阁股份有限公司

                 第六届董事会第二十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    重庆桐君阁股份有限公司第六届董事会第二十一次会议于2011年7月21日上
午9:30点在重庆市渝中区解放西路1号公司会议室以现场的方式召开。会议应到
董事17人 ，实到董事16人，董事黎涛先生因出差未出席本次会议，特委托董事
宋卫女士代为行使表决权，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司监
事会成员及部分高管列席了本次会议。会议由董事长王小军先生主持。会议经记
名投票，审议并表决了以下议案：
    一、《2011 年中期报告及报告摘要》；
    同意 17 票      反对 0 票     弃权 0 票     回避 0 票
    表决结果：通过
   二、 《关于修改章程股本相关内容的议案》
   由于公司 2010 年度权益分派导致股本的变化，对公司章程进行修改
   1、原章程 “第六条 公司注册资本为人民币 196,164,988 元。”
   现修改为：“ 第六条 公司注册资本为人民币274,630,983元。”
   2、原章程 “第十九 条公司股份总数为：196,164,988 股，全部为普通股。
   现修改为“第十九 条公司股份总数为：274,630,983 股，全部为普通股。”
   同意 17 票      反对 0 票     弃权 0 票     回避 0 票
   表决结果：通过
    三、《关于增加公司经营范围并修改章程的议案》
    为扩展上市公司新的利润增长点，现在公司的经营范围中增加“二类精神药、
麻醉药品（罂粟壳）、毒性中药、蛋白同化制剂及肽类激素、房地产开发”项目。
    原章程“第十三条     经依法登记，公司经营范围是：销售中成药、中药材、
抗生素、中药饮片、生化药品、化学药制剂、生物制品、诊断药品、中药配方相


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关产品、保健食品、饮料（以上经营范围按许可证核定期限从事经营）、健身器
材、日用化学品、日用百货、照相器材、摄影、彩扩，汽车货物运输（不含危险
品运输），物业管理（按资质证书执业），设计、制作、发布路牌、灯箱广告（限

分支机构经营），企业营销策划，商品外包装平面设计。”

    现修改为“第十三条   经依法登记，公司经营范围是：销售中成药、中药材、
抗生素、中药饮片、生化药品、二类精神药、麻醉药品（罂粟壳）、毒性中药、
蛋白同化制剂及肽类激素、化学药制剂、生物制品、诊断药品、中药配方相关产
品、保健食品、饮料（以上经营范围按许可证核定期限从事经营）、健身器材、
日用化学品、日用百货、照相器材、摄影、彩扩，汽车货物运输（不含危险品运
输），物业管理（按资质证书执业），设计、制作、发布路牌、灯箱广告（限分

支机构经营），企业营销策划，商品外包装平面设计，房地产开发。” 经营范

围以登记机关核准登记为准。
    同意 17 票   反对 0 票     弃权 0 票   回避 0 票
    表决结果：通过
   四、《关于为太极集团有限公司提供担保的议案》
    同意公司控股子公司太极集团有限公司为重庆太极实业（集团）股份有限公
司在中国工商银行重庆涪陵分行的综合授信提供不超过 3710 万元抵押担保，期
限四年。
    同意 16 票   反对 0 票     弃权 0 票   回避 1 票
    表决结果：通过

   五、《关于召开公司 2011 年第 1 次临时股东大会的议案》
    同意 17 票   反对 0 票     弃权 0 票   回避 0 票
    表决结果：通过
    以上第二、三、四项议案须提交股东大会审议，担保公告和股东大会通知另
行时间公告。
   以上议案内容刊登于 2011 年 7 月 23 日《中国证券报》、《证券时报》及巨
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                                           重庆桐君阁股份有限公司董事会
                                                  二○一一年七月二十三日

                                                                       2