股票简称：桐君阁        股票代码：000591       公告编号：2011—22



                      重庆桐君阁股份有限公司
                 2011 年第 1 次临时股东大会决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


重要内容提示：
    1、本次会议无否决或修改提案的情况
    2、本次会议无新提案提交表决
   一、      会议的召开和出席情况：
   1、 会议召集人：公司董事会
   2、 会议通知：公司董事会于 2011 年 7 月 26 日在《中国证券报》、《证券
时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《重庆桐君阁股份有
限公司关于召开 2011 年第 1 次临时股东大会的通知》，并于 2011 年 8 月 6 日在
《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登
了《重庆桐君阁股份有限公司关于召开 2011 年第 1 次临时股东大会的提示性公
告》。
   3、 会议召开情况：重庆桐君阁股份有限公司（以下简称：“公司”）2011
年第 1 次临时股东大会于 2011 年 8 月 11 日下午 14：30 如期召开，本次会议采
取现场投票与网络投票结合的形式。
   4、 会议出席情况：出席会议的股东及股东代表共 20 人代表股份数共计
139457439 股，占公司总股本的 50.78%。会议的召开符合《公司法》和《公司章
程》的有关规定。公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师列席了本次会
议。
   5、 会议其他相关情况：会议由总经理王小军先生主持。到会股东以记名投
票方式对既定议案进行了审议、表决。
   二、      议案审议及表决情况：
   1、 《关于修改章程股本相关内容的议案》；
    表决情况：赞成票 139325959 股，占出席会议有表决权的 99.9057%，反对
票 99880 股，占出席会议有表决权的 0.0716%，弃权票 31600 股，占出席会议有
表决权的 0.0227%。
   表决结果：通过
   2、 《关于增加公司经营范围并修改章程的议案》；
    表决情况：赞成票 139325959 股，占出席会议有表决权的 99.9057%，反对
票 99880 股，占出席会议有表决权的 0.0716%，弃权票 31600 股，占出席会议有
表决权的 0.0227%。
   表决结果：通过
   3、 《关于为太极集团有限公司提供担保的议案》；
    关联法人股东重庆太极实业（集团）股份有限公司共 136878000 股在表决此
议案时，回避表决。
    表决情况：赞成票 2073247 股，占出席会议有表决权的 80.3759%，反对票
482532 股，占出席会议有表决权的 18.7069 %，弃权票 23660 股，占出席会议有
表决权的 0.9173%。
   表决结果： 通过
   以上所有议案内容详见 2011 年 7 月 23 日和 2011 年 7 月 26 日《中国证券报》、
《证券时报》及巨潮网（www.cninfo.com.cn）相关公告。
   三、律师见证情况：
   本次股东大会由重庆静升律师事务所指派律师朱磊、杨菲予以见证,并出具
了《法律意见书》。该所律师认为,公司 2011 年第 1 次临时股东大会的召集、召
开程序、召集人资格符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席会议人员的资
格合法、有效；表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；本次股东大会
的有关决议合法、有效。
    四、备查文件
    1、经与会董事签字确认的本次股东大会决议；
    2、重庆静升律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。


   特此公告。




                                              重庆桐君阁股份有限公司


                                                二○一一年八月十二日