股票简称：桐君阁           股票代码：000591      公告编号：2011-25



                    重庆桐君阁股份有限公司
     关于召开公司 2011 年第 2 次临时股东大会的通知


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、召开会议的基本情况
   1、股东大会届次：2011年第2次临时股东大会
   2、股东大会的召集人：经重庆桐君阁股份有限公司董事会6届次第22次
会议审议通过召开此次股东大会。
   3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和公司章程相关规定和要求。
   4、会议召开时间：2011年10月18日上午9：30
   5．会议的召开方式：现场表决。
   6．出席对象：
   （1）2011 年 10 月 13 日下午 3 时收市后在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的本公司股东。
   （2）公司董事、监事和高级管理人员。
   （3）公司聘请的律师。
   7．会议地点：重庆市渝中区解放西路1号公司会议室
    二、会议审议事项
   1、公司《关于修改章程的议案》；
   2、 公司《董事会换届改选的议案》；
   3、 公司《监事会换届改选的议案》。
   以上议案内容刊登于 2011 年 9 月 24 日的《中国证券报》、《证券时报》及
巨潮网（www.cninfo.com.cn）投资者欲了解详细内容，请到以上媒体查询。
   董事会、监事会换届选举将实行累积投票制。
    三、会议登记方法
    1、 拟出席现场会议的社会公众股东持本人身份证和股东账户卡办理登记，
委托代理人必须持有授权委托书、委托人身份证、代理人身份证、委托人股东账
户卡办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式登记。
    2、法人股东持法人授权委托书、本人身份证办理登记手续。
   3、登记时间：2011 年 10 月 17 日上午 9：00－12：00，下午 2：00－5：30
    四、其他事项
    1、会期半天，与会股东交通及食宿自理；
    2、联系地址：重庆市渝中区解放西路 1 号重庆桐君阁股份有限公司证券部
    邮编：400012             联系电话：（023）89885208 89885243
    传真：（023）89885239    联系人： 程耕     徐丽
    五、备查文件
    公司董事会6届22次会议决议



                                            重庆桐君阁股份有限公司董事会
                                                 二○一一年九月二十四日
                                   附件一：授权委托书


            兹全权委托              先生/女士代表本人（本单位）出席重庆桐君阁股份
     有限公司 2011 年第 2 次临时股东大会，并对会议所有方案行使表决权。


议案序号                             议案名称                              委托意见

议案 1      关于修改章程的议案                                       □同意 □反对 □弃权

议案 2      董事会换届改选的议案                                     □同意 □反对 □弃权
议案 2 中
            关于提名王小军先生为公司第七届董事会董事候选人的议案     □同意 □反对 □弃权
子议案①
议案 2 中
            关于提名余勇先生为公司第七届董事会董事候选人的议案       □同意 □反对 □弃权
子议案②
议案 2 中
            关于提名杨秀兰女士为公司第七届董事会董事候选人的议案     □同意 □反对 □弃权
子议案③
议案 2 中
            关于提名钟浩先生为公司第七届董事会董事候选人的议案       □同意 □反对 □弃权
子议案④
议案 2 中
            关于提名宋卫女士为公司第七届董事会董事候选人的议案       □同意 □反对 □弃权
子议案⑤
议案 2 中
            关于提名彭启源先生为公司第七届董事会董事候选人的议案     □同意 □反对 □弃权
子议案⑥
议案 2 中
            关于提名程耕先生为公司第七届董事会董事候选人的议案       □同意 □反对 □弃权
子议案⑦
议案 2 中
            关于提名刘超先生为公司第七届董事会董事候选人的议案       □同意 □反对 □弃权
子议案⑧
议案 2 中
            关于提名胡黎明先生为公司第七届董事会董事候选人的议案     □同意 □反对 □弃权
子议案⑨
议案 2 中
            关于提名陈川先生为公司第七届董事会董事候选人的议案       □同意 □反对 □弃权
子议案⑩

议案 2 中   关于提名李豫湘先生为公司第七届董事会独立董事候选人的议
                                                                     □同意 □反对 □弃权
子议案⑾    案
议案 2 中
            关于提名杨明先生为公司第七届董事会独立董事候选人的议案   □同意 □反对 □弃权
子议案⑿
议案 2 中
            关于提名任红先生为公司第七届董事会独立董事候选人的议案   □同意 □反对 □弃权
子议案⒀

议案 2 中   关于提名程源伟先生为公司第七届董事会独立董事候选人的议
                                                                     □同意 □反对 □弃权
子议案⒁    案
议案 2 中
            关于提名伍斌先生为公司第七届董事会独立董事候选人的议案   □同意 □反对 □弃权
子议案⒂
议案 3      监事会换届改选的议案                                     □同意 □反对 □弃权
议案 3 中
            关于提名苏书女士为公司第七届监事会会监事候选人的议案     □同意 □反对 □弃权
子议案①
议案 3 中
            关于提名罗晓燕女士为公司第七届监事会会监事候选人的议案   □同意 □反对 □弃权
子议案②
议案 3 中                                                            □同意 □反对 □弃权
            关于提名张晖先生为公司第七届监事会会监事候选人的议案
子议案③
议案 3 中                                                            □同意 □反对 □弃权
            关于提名何曲女士为公司第七届监事会会监事候选人的议案
子议案④
     注、委托人请对每一表决事项选择同意、反对、弃权并在相应的栏中填写所持有
     的股份总数，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。


     委托人签名：                           身份证号码：


     代理人签名：                           身份证号码：


     委托人持股数：                         委托人证券账户号：

     委托日期：                             委托有效期：
     注 1、委托人应在委托书中同意的相应的空格内划“√” ；
     2、本授权委托书剪报、复印或自制均有效；单位委托须加盖公章。