重庆桐君阁股份有限公司董事会提名委员会

               关于第七届董事会董事提名人选审核意见
公司董事会：
    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《重庆
桐君阁股份有限公司章程》等有关规定，我们对公司第七届董事会提名人选进行
了审核。
     1、本次换届程序规范，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定；
    2、经审阅董事会候选人履历等材料，拟任公司第七届董事人员，大多在公
司长期任职，对公司的经营及行业非常熟悉并有非常丰富的管理经验，为公司的
发展作出了不可磨灭的贡献。拟任公司的独立董事，均参加了证监会授权的独立
董事培训，并未发现其中有《公司法》第 147 条规定不得担任公司董事的情形，
亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，上述相关人员的
任职资格符合担任上市公司董事的条件，符合《公司法》、《公司章程》的有关
规定；
     3、同意将该提名人选提交公司董事会审议。


                      重庆桐君阁股份有限公司董事会提名委员会


                                  二○一一年九月二十三日