重庆桐君阁股份有限公司

                        独立董事独立意见


    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《重庆
桐君阁股份有限公司章程》等有关规定，作为重庆桐君阁股份有限公司第六届董
事会的独立董事，我们对公司第六届董事会第22次会议审议的《关于董事会换届
选举议案》发表如下独立意见：
     1、本次董事会换届选举的程序规范，符合《公司法》、《公司章程》等有
关规定；
     2、经审阅董事会候选人履历等材料，未发现其中有《公司法》第147 条规
定不得担任公司董事的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未
解除的现象，上述相关人员的任职资格符合担任上市公司董事的条件，符合《公
司法》、《公司章程》的有关规定；
     3、同意将该议案提交公司股东大会审议。




                 独立董事：伍斌    任红   程源伟   杨明   李豫湘
                               二〇一一年九月二十三日