股票简称：桐君阁          股票代码：000591          公告编号：2011—23



                        重庆桐君阁股份有限公司

                 第六届董事会第二十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    重庆桐君阁股份有限公司第六届董事会第二十二次会议于2011年9月23日上
午09:30点在重庆市渝中区解放西路1号公司会议室以现场的方式召开。会议应到
董事17人 ，现场实到董事14人，其中董事钟浩先生因出差未出席，特委托董事
陈川先生代为行使表决权；董事彭启源因出差未出席，特委托董事程耕先生代为
行使表决权；董事胡黎明先生因出差未出席，亦未委托其他董事代为行使表决权，
此次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司监事会成员及部分高
管列席了本次会议。会议由董事长王小军先生主持。会议经记名投票，审议并表
决了以下议案：

    一、《关于修改章程的议案》；
    原章程 “第一百零六条      董事会由 17 名董事组成，其中独立董事 5 名。董
事会设董事长 1 人。”
    现修改为：“第一百零六条     董事会由 15 名董事组成，其中独立董事 5 名。
董事会设董事长 1 人”
    同意 17 票     反对 0 票       弃权 0 票   回避 0 票
   表决结果：通过
   二、 《董事会换届改选的议案》
    同意 17 票     反对 0 票       弃权 0 票   回避 0 票
    表决结果：通过
    公司董事会提名王小军先生、余勇先生、钟浩先生、杨秀兰女士、宋卫女士、
胡黎明先生、程耕先生、陈川先生、彭启源先生、刘超先生、李豫湘先生、任红
先生、杨明先生、程源伟先生、伍斌先生为公司第七届董事会董事候选人，其中
李豫湘先生、任红先生、杨明先生、程源伟先生、伍斌先生为第七届董事会独立
董事候选人。
    公司第六届董事会认为，公司第七届董事会董事候选人的提名程序符合《公
司章程》、《公司独立董事制度》规定，没有《公司法》第一百四十七条规定情
形及中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情形。
    公司第六届董事会的独立董事认为，下届董事候选人具有《公司法》、《公
司章程》规定的任职合法性，具备任职能力，并发表了换届选举的独立意见：
     “1、本次董事会换届选举的程序规范，符合《公司法》、《公司章程》等
有关规定；
     2、经审阅董事会候选人履历等材料，未发现其中有《公司法》第147 条规
定不得担任公司董事的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未
解除的现象，上述相关人员的任职资格符合担任上市公司董事的条件，符合《公
司法》、《公司章程》的有关规定；
     3、同意将该议案提交公司股东大会审议。”
    本议案需提交2011年第二次临时股东大会审议，并将对候选人进行累积投
票。独立董事候选人的有关资料将提交深圳证券交易所审核，审核无误后方可提
交股东大会审议。
    为了确保董事会的正常运作，第六届董事会的现有董事承诺在第六届董事会
董事就任前，继续担任公司董事职务，并依照法律、行政法规及其他规范性文件
的要求和公司章程的规定，认真履行董事职责。

   三、《关于召开公司 2011 年第二次临时股东大会的议案》
   同意 17 票   反对 0 票     弃权 0 票    回避 0 票
   表决结果：通过
   以上议案内容刊登于 2011 年 9 月 24 日的《中国证券报》、《证券时报》及巨
潮网（www.cninfo.com.cn）投资者欲了解详细内容，请到以上媒体查询。


                                            重庆桐君阁股份有限公司董事会
                                                  二○一一年九月二十四日
附件一、公司第七届董事会董事候选人简历：
    1、公司董事

    王小军：男，40 岁，中共党员，研究生，律师，高级经济师，曾在甘肃省检察院陇南

分院反贪局工作，历任太极集团涪陵制药厂副厂长，重庆太极实业（集团）股份有限公司常

务副总经理、董事、总经理职务，现任重庆桐君阁股份有限公司董事长。王小军先生为公司

控股股东重庆太极实业（集团）股份有限公司推荐，不持有公司股份，也不存在被中国证监

会惩罚或禁止或其他不能担任公司董事的行为

    余勇：男，39 岁，中共党员，硕士学历，高级工程师，历任太极集团供应总公司总经

理，现任四川绵阳药业集团公司董事长，重庆桐君阁股份有限公司董事、总经理。余勇先生

非公司控股股东重庆太极实业（集团）股份有限公司推荐，不持有公司股份，也不存在被中

国证监会惩罚或禁止或其他不能担任公司董事的行为。

    钟浩：男，35 岁，中共党员，本科，历任太极集团有限公司人事处干部考核科科长，

重庆西部医药商城有限责任公司副总经理、重庆桐君阁医药批发分公司总经理，现任重庆桐

君阁股份有限公司董事、副总经理。钟浩先生非公司控股股东重庆太极实业（集团）股份有

限公司推荐，不持有公司股份，也不存在被中国证监会惩罚或禁止或其他不能担任公司董事

的行为。

    杨秀兰：女，53 岁，中共党员，本科，高级政工师、高级人力资源管理师，历任西南

药业股份有限公司党委副书记、纪委书记、董事、副总经理，现任重庆桐君阁股份有限公司

党委书记、纪委书记、董事、副总经理。杨秀兰女士非公司控股股东重庆太极实业（集团）

股份有限公司推荐，不持有公司股份，也不存在被中国证监会惩罚或禁止或其他不能担任公

司董事的行为。

    宋卫：女，42 岁，本科学历，曾任太极集团有限公司重庆衡康保健品公司副总经理，

太极集团重庆销售有限责任公司总经理助理，现任重庆桐君阁股份有限公司董事、副总经理。

宋卫女士非公司控股股东重庆太极实业（集团）股份有限公司推荐，不持有公司股份，也不

存在被中国证监会惩罚或禁止或其他不能担任公司董事的行为。

    胡黎明：男，47 岁，大专学历，中共党员。曾任重庆中药二厂设备科副科长，副厂长

职务，现任重庆桐君阁股份有限公司董事、重庆中药二厂厂长。胡黎明先生非公司控股股东

重庆太极实业（集团）股份有限公司推荐，不持有公司股份，也不存在被中国证监会惩罚或

禁止或其他不能担任公司董事的行为。

    程耕：男，38 岁，大专。曾任太极集团资产管理公司副科长、科长。现任重庆桐君阁
股份有限公司董事、董事会秘书。程耕先生非公司控股股东重庆太极实业（集团）股份有限

公司推荐，不持有公司股份，也不存在被中国证监会惩罚或禁止或其他不能担任公司董事的

行为。

    彭启源：男，35 岁，中共党员，研究生。历任成都西部医药经营有限公司总经理助理、

副总经理、总经理，现任成都西部医药经营有限公司董事长。彭启源先生非公司控股股东重

庆太极实业（集团）股份有限公司推荐，不持有公司股份，也不存在被中国证监会惩罚或禁

止或其他不能担任公司董事的行为。

    陈川，男，38 岁，中共党员，本科。历任重庆桐君阁药厂财务科长，重庆桐君阁股份

有限公司财务部副部长、部长，现任重庆桐君阁股份有限公司财务总监。陈川先生非公司控

股股东重庆太极实业（集团）股份有限公司推荐，不持有公司股份，也不存在被中国证监会

惩罚或禁止或其他不能担任公司董事的行为。

    刘超，男，45 岁，中共党员，硕士。历任涪陵制药厂生产技术科副科长，太极集团销

售总公司云南省公司经理，广州销售公司总经理，太极集团销售总公司党委书记兼副总经理，

现任重庆桐君阁药厂董事长、重庆桐君阁股份有限公司董事。刘超先生非公司控股股东重庆

太极实业（集团）股份有限公司推荐，不持有公司股份，也不存在被中国证监会惩罚或禁止

或其他不能担任公司董事的行为。

    2、独立董事

    任红：男，51 岁，内科学（传染病学）教授、博士生导师，重庆医科大学第二附属医

院院长、重庆医科大学病毒性肝炎研究所所长，重庆市肝病治疗研究中心主任，中华肝脏病

杂志常务副总编、中华医学会肝病分会副主委，国家“百、千、万”人才工程计划入选人、

重庆市肝病学会主任委员。任红先生为公司独立董事，不持有公司股份，也不存在被中国证

监会惩罚或禁止或其他不能担任公司董事的行为。

    李豫湘：男，48 岁，管理学博士，会计专业教授。历任湘潭矿业学院助教，西南航天

职工大学讲师，重庆大学产业办副主任、重庆大学科技园常务副主任、荣昌县人民政府科技

副县长。现任重庆大学工商管理学院会计学系教授、硕士生导师、科技企业集团董事长兼总

经理。李豫湘先生为公司独立董事，不持有公司股份，也不存在被中国证监会惩罚或禁止或

其他不能担任公司董事的行为。

    杨明：男，49 岁，中共党员，历任成都中医药大学科技处处长、现代中药制剂教育部

重点实验室主任，上海中医药大学中药现代制剂技术教育部工程研究中心委员、上海复旦大

学药学院教授、国家科学技术奖评审评审专家、中华中医药学会制剂分会副主任委员。杨明
先生为公司独立董事，不持有公司股份，也不存在被中国证监会惩罚或禁止或其他不能担任

公司董事的行为。

    伍斌，男，40 岁，民盟人士，研究生，律师，历任重庆市产权交易中心开发部经理，

重庆市高新技术产权交易所有限公司副总经理，重庆市三届政协委员 ，重庆市民族团结进

步促进会副会长，现任重庆康实律师事务所执行合伙人、主任律师，重庆港九股份有限公司

独立董事。伍斌先生为公司独立董事，不持有公司股份，也不存在被中国证监会惩罚或禁止

或其他不能担任公司董事的行为。

    程源伟：男，46 岁，硕士，曾在湖北省检察院、重庆市纪委、监察局等部门任职；曾

任重庆星全律师事务所副主任。现为重庆源伟律师事务所合伙人、重庆市企业改制上市促进

会副秘书长、并担任多家上市公司常年法律顾问。程源伟先生为公司独立董事，不持有公司

股份，也不存在被中国证监会惩罚或禁止或其他不能担任公司董事的行为。



                                                      二〇一一年九月二十四日