股票简称：桐君阁       股票代码：000591        公告编号：2011—26



                      重庆桐君阁股份有限公司
                 2011 年第 2 次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


重要内容提示：
    1、本次会议无否决或修改提案的情况
    2、本次会议无新提案提交表决
   一、    会议的召开和出席情况：
   1、 会议召集人：公司董事会
   2、 会议通知：公司董事会于 2011 年 9 月 24 日在《中国证券报》、《证券
时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《重庆桐君阁股份有
限公司关于召开 2011 年第 2 次临时股东大会的通知》。
   3、 会议召开情况：重庆桐君阁股份有限公司（以下简称：“公司”）2011
年第 2 次临时股东大会于 2011 年 10 月 18 日上午 9：30 如期召开，本次会议采
取现场投票的形式。
   4、 会议出席情况：出席会议的股东及股东代表共 2 人，代表股份数
136879788 股，占公司总股本的 49.84%。会议的召开符合《公司法》和《公司章
程》的有关规定。公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师列席了本次
会议。
   5、 会议其他相关情况：会议由总经理王小军先生主持。到会股东以记名投
票方式对既定议案进行了审议、表决。
   二、    议案审议及表决情况：
    (一)《关于修改章程的议案》；
    表决情况：赞成票 136879788 股，占出席会议有表决权的 100%，反对票 0
股，占出席会议有表决权的 0%，弃权票 0 股，占出席会议有表决权的 0%。
    表决结果：通过
  （二）《董事会换届改选的议案》；
   本次董事会换届改选采用累积投票制选出公司第七届董事会董事、独立董
   事：
    2.01、《关于提名王小军先生为公司第七届董事会董事的议案》
    表决情况：赞成票 136879788 股，占出席会议有表决权的 100%，反对票   0
股，占出席会议有表决权的 0%，弃权票 0 股，占出席会议有表决权的 0%。
    表决结果：通过
    2.02、《关于提名余勇先生为公司第七届董事会董事的议案》
    表决情况：赞成票 136879788 股，占出席会议有表决权的 100%，反对票   0
股，占出席会议有表决权的 0%，弃权票 0 股，占出席会议有表决权的 0%。
    表决结果：通过
    2.03、《关于提名杨秀兰女士为公司第七届董事会董事的议案》
    表决情况：赞成票 136879788 股，占出席会议有表决权的 100%，反对票   0
股，占出席会议有表决权的 0%，弃权票 0 股，占出席会议有表决权的 0%。
    表决结果：通过
    2.04、《关于提名钟浩先生为公司第七届董事会董事的议案》
    表决情况：赞成票 136879788 股，占出席会议有表决权的 100%，反对票   0
股，占出席会议有表决权的 0%，弃权票 0 股，占出席会议有表决权的 0%。
    表决结果：通过
    2.05、《关于提名宋卫女士为公司第七届董事会董事的议案》
    表决情况：赞成票 136879788 股，占出席会议有表决权的 100%，反对票   0
股，占出席会议有表决权的 0%，弃权票 0 股，占出席会议有表决权的 0%。
    表决结果：通过
    2.06、《关于提名彭启源先生为公司第七届董事会董事的议案》
    表决情况：赞成票 136879788 股，占出席会议有表决权的 100%，反对票   0
股，占出席会议有表决权的 0%，弃权票 0 股，占出席会议有表决权的 0%。
    表决结果：通过
    2.07、《关于提名程耕先生为公司第七届董事会董事的议案》
    表决情况：赞成票 136879788 股，占出席会议有表决权的 100%，反对票   0
股，占出席会议有表决权的 0%，弃权票 0 股，占出席会议有表决权的 0%。
    表决结果：通过
    2.08、《关于提名刘超先生为公司第七届董事会董事的议案》
    表决情况：赞成票 136879788 股，占出席会议有表决权的 100%，反对票   0
股，占出席会议有表决权的 0%，弃权票 0 股，占出席会议有表决权的 0%。
    表决结果：通过
    2.09、《关于提名胡黎明先生为公司第七届董事会董事的议案》
    表决情况：赞成票 136879788 股，占出席会议有表决权的 100%，反对票   0
股，占出席会议有表决权的 0%，弃权票 0 股，占出席会议有表决权的 0%。
    表决结果：通过
    2.10、《关于提名陈川先生为公司第七届董事会董事的议案》
    表决情况：赞成票 136879788 股，占出席会议有表决权的 100%，反对票   0
股，占出席会议有表决权的 0%，弃权票 0 股，占出席会议有表决权的 0%。
    表决结果：通过
    2.11、《关于提名李豫湘先生为公司第七届董事会独立董事的议案》
    表决情况：赞成票 136879788 股，占出席会议有表决权的 100%，反对票   0
股，占出席会议有表决权的 0%，弃权票 0 股，占出席会议有表决权的 0%。
    表决结果：通过
    2.12、《关于提名杨明先生为公司第七届董事会独立董事的议案》
    表决情况：赞成票 136879788 股，占出席会议有表决权的 100%，反对票    0
股，占出席会议有表决权的 0%，弃权票 0 股，占出席会议有表决权的 0%。
    表决结果：通过
    2.13、《关于提名任红先生为公司第七届董事会独立董事的议案》
    表决情况：赞成票 136879788 股，占出席会议有表决权的 100%，反对票    0
股，占出席会议有表决权的 0%，弃权票 0 股，占出席会议有表决权的 0%。
    表决结果：通过
    2.14、《关于提名程源伟先生为公司第七届董事会独立董事的议案》
    表决情况：赞成票 136879788 股，占出席会议有表决权的 100%，反对票    0
股，占出席会议有表决权的 0%，弃权票 0 股，占出席会议有表决权的 0%。
    表决结果：通过
    2.15、《关于提名伍斌先生为公司第七届董事会独立董事的议案》
    表决情况：赞成票 136879788 股，占出席会议有表决权的 100%，反对票    0
股，占出席会议有表决权的 0%，弃权票 0 股，占出席会议有表决权的 0%。
    表决结果：通过
    （三）、《监事会换届改选的议案》；
    本次监事会换届改选采用累积投票制选出公司第七届监事会监事
    3.01、《关于提名苏书女士为公司第七届监事会会监事候选人的议案》
    表决情况：赞成票 136879788 股，占出席会议有表决权的 100%，反对票    0
股，占出席会议有表决权的 0%，弃权票 0 股，占出席会议有表决权的 0%。
    表决结果：通过
    3.02、《关于提名罗晓燕女士为公司第七届监事会会监事的议案》
    表决情况：赞成票 136879788 股，占出席会议有表决权的 100%，反对票    0
股，占出席会议有表决权的 0%，弃权票 0 股，占出席会议有表决权的 0%。
    表决结果：通过
    3.03、《关于提名张晖先生为公司第七届监事会会监事的议案》
    表决情况：赞成票 136879788 股，占出席会议有表决权的 100%，反对票    0
股，占出席会议有表决权的 0%，弃权票 0 股，占出席会议有表决权的 0%。
    表决结果：通过
    3.04、《关于提名何曲女士为公司第七届监事会会监事的议案》
    表决情况：赞成票 136879788 股，占出席会议有表决权的 100%，反对票    0
股，占出席会议有表决权的 0%，弃权票 0 股，占出席会议有表决权的 0%。
    表决结果：通过
   以上所有议案内容详见 2011 年 9 月 24 日《中国证券报》、《证券时报》及巨
潮网（www.cninfo.com.cn）相关公告。
   三、律师见证情况：
   本次股东大会由重庆静升律师事务所指派律师朱磊、周苑予以见证,并出具
了《法律意见书》。该所律师认为,公司 2011 年第 2 次临时股东大会的召集、召
开程序、召集人资格符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席会议人员的资
格合法、有效；表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；本次股东大会
的有关决议合法、有效。
    四、备查文件
    1、经与会董事签字确认的本次股东大会决议；
    2、重庆静升律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。


   特此公告。




                                          重庆桐君阁股份有限公司


                                           二○一一年十月十八日