股票简称：桐君阁      股票代码：000591           公告编号：2012—03



                     重庆桐君阁股份有限公司
                 第七届监事会第二次会议决议公告


    2012年3月15日重庆桐君阁股份有限公司第七届监事会第二次会议在公司会
议室准时召开，会议通知已于2012年2月22日以书文件方式发出。出席会议监事
应到7名，实到7名。符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由罗晓燕女士
主持。到会监事经记名投票表决，均以7票同意，0票反对，0票弃权通过以下议
案：
    一、审议通过了公司 2011 年度监事会工作报告；
    二、审议通过了公司 2011 年度报告和报告摘要；
    三、审议通过了公司 2011 年度财务决算报告；
    四、审议通过了公司 2011 年度利润分配预案；
    五、审议通过了公司《内部控制自我评价报告》
    公司监事会对公司 2011 年内部控制自我评价发表意见如下：
   （1）公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基
本原则，按照自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保
证了公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整。
   （2）公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证
了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。
   （3）自我评价真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现
状，符合公司内部控制的需要，对内部控制的总体评价是客观、准确的。综上所
述，监事会认为，公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控
制的实际情况。
    六、审议通过了《监事会对公司 2011 年年度报告出具的审核意见》
    公司2011年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合相关法律法规、《公司
章程》及公司内控制度的有关规定；公司2011年年度报告所载资料充分反映了
2011年公司整体经营情况，年报的内容真实、准确、完整。报告内容不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
    七、审议通过了公司《关于苏书女士辞去监事及监事会召集人的议案》
    苏书女士因为工作变动的原因，特向监事会提出辞去公司监事及监事会召集
人一职。
    八、审议通过了《关于增补胡尚峰先生公司监事的议案》
    根据相关法律法规及公司章程规定，提名胡尚峰先生为公司监事。
    胡尚峰，男，35 岁，大学本科，中共党员。历任上海太极医药物流有限公
司董事长、重庆桐君阁股份有限医药批发分公司常务副总，现任重庆桐君阁股份
有限医药批发分公司总经理。
    不存在《公司法》第 147 条规定不得担任公司董事的情形，亦未有被中国
证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象。
    九、审议通过了公司《关于选举公司监事会召集人的议案》
    经监事会全体监事一致推举罗晓燕女士为公司监事会主席（召集人）
    罗晓燕：女，36 岁，硕士，中共党员，曾任天津桐君阁大药房总经理、北
京桐君阁大药房总经理、重庆桐君阁大药房连锁有限责任公司三分公司经理，现
任重庆西部医药商城有限责任公司董事长。
    经审核，罗晓燕女士为公司推荐，不持有公司股份，也不存在被中国证监会
惩罚或禁止或其他不能担任公司监事的行为。
    以上议案均刊登于2012年3月17日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮网
（www.cninfo.com.cn）,投资者欲了解详细内容，请到以上媒体查询。
    以上一、二、三、四、八项议案尚须提请公司股东大会审议通过。


                                           重庆桐君阁股份有限公司监事会
                                                 二○一二年三月一十七日