股票简称：桐君阁       股票代码：000591        公告编号：2012—08



                      重庆桐君阁股份有限公司

                   2011 年年度股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


重要内容提示：
    1、本次会议无否决或修改提案的情况。
    2、本次会议无新提案提交表决。
   一、    会议的召开和出席情况：
   1、 会议召集人：重庆桐君阁股份有限公司（以下简称：“公司”）董事会
   2、 会议通知：公司董事会于 2012 年 3 月 17 日在《中国证券报》、《证券
时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《重庆桐君阁股份
有限公司关于召开 2011 年年度股东大会的通知》，并于 2012 年 4 月 7 日在《中
国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了
《重庆桐君阁股份有限公司 2011 年度股东大会通知提示性公告》。
   3、 会议召开情况：公司 2011 年年度股东大会于 2012 年 4 月 12 日上午 9：
30 如期召开，本次会议采取现场投票的形式。
   4、 会议出席情况：出席会议的股东及股东代表共 2 人，代表股份数
138158000 股，占公司总股本的 50.31%。会议的召开符合《公司法》和《公司
章程》的有关规定。公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师列席了本
次会议。
   5、 会议其他相关情况：会议由董事长王小军先生主持。到会股东以记名投
票方式对既定议案进行了审议、表决。
   二、    议案审议及表决情况：
    1、关于《公司 2011 年度董事会工作报告》的议案；
    表决情况：赞成票 138158000 股，占出席会议有表决权的 100%，反对票 0
股，占出席会议有表决权的 0%，弃权票 0 股，占出席会议有表决权的 0%。
   表决结果：通过
   2、 《重庆桐君阁股份有限公司独立董事 2011 年度述职报告》；
    表决情况：赞成票 138158000 股，占出席会议有表决权的 100%，反对票 0
股，占出席会议有表决权的 0%，弃权票 0 股，占出席会议有表决权的 0%。
   表决结果：通过
   3、 关于《公司 2011 年度报告和报告摘要》的议案；
    表决情况：赞成票 138158000 股，占出席会议有表决权的 100%，反对票 0
股，占出席会议有表决权的 0%，弃权票 0 股，占出席会议有表决权的 0%。
   表决结果：通过
   4、 关于《公司 2011 年度财务决算报告》的议案；
    表决情况：赞成票 138158000 股，占出席会议有表决权的 100%，反对票 0
股，占出席会议有表决权的 0%，弃权票 0 股，占出席会议有表决权的 0%。
   表决结果：通过
   5、 《公司 2011 年度利润分配预案》；
    表决情况：赞成票 138158000 股，占出席会议有表决权的 100%，反对票 0
股，占出席会议有表决权的 0%，弃权票 0 股，占出席会议有表决权的 0%。
   表决结果：通过
   6、 《关于聘请公司 2012 年度财务审计机构的议案》；
    表决情况：赞成票 138158000 股，占出席会议有表决权的 100%，反对票 0
股，占出席会议有表决权的 0%，弃权票 0 股，占出席会议有表决权的 0%。
   表决结果：通过
   7、 《2012 年日常关联交易议案》；
    关联法人股东重庆太极实业（集团）股份有限公司共 136878000 股在表决
此议案时，回避表决。
    表决情况：赞成票 1280000 股，占出席会议有表决权的 100%，反对票 0 股，
占出席会议有表决权的 0%，弃权票 0 股，占出席会议有表决权的 0%。
   表决结果：通过
   8、 《公司为控股子公司成都西部医药经营有限公司提供担保的议案》；
    表决情况：赞成票 138158000 股，占出席会议有表决权的 100%，反对票 0
股，占出席会议有表决权的 0%，弃权票 0 股，占出席会议有表决权的 0%。
   表决结果：通过
   9、《公司 2011 年度监事会工作报告》；
    表决情况：赞成票 138158000 股，占出席会议有表决权的 100%，反对票 0
股，占出席会议有表决权的 0%，弃权票 0 股，占出席会议有表决权的 0%。
   表决结果：通过
    10、《关于增补公司监事的议案》。
    表决情况：赞成票 138158000 股，占出席会议有表决权的 100%，反对票 0
股，占出席会议有表决权的 0%，弃权票 0 股，占出席会议有表决权的 0%。
   表决结果：通过
   以上所有议案内容详见 2012 年3 月17 日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮
网（www.cninfo.com.cn）相关公告。
    三、律师见证情况：
    本次股东大会由重庆静升律师事务所指派律师朱磊、赵起予以见证,并出具
了《法律意见书》。该所律师认为,公司 2011 年年度股东大会的召集、召开程序、
召集人资格符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格合法、
有效；表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；本次股东大会的有关
决议合法、有效。
    四、备查文件
    1、经与会董事签字确认的本次股东大会决议；
    2、重庆静升律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。
特此公告。


                              重庆桐君阁股份有限公司
                                二○一二年四月十二日