股票简称：桐君阁           股票代码：000591         公告编号：2012-09

                       重庆桐君阁股份有限公司
                 第七届董事会第三次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    重庆桐君阁股份有限公司第七届董事会第 3 次会议于 2012 年 4 月 12 日上午
11：00 在公司五楼会议室以现场的形式召开。会议应到董事 15 人，现场实到董
事 13 人。独立董事任红先生因出差未能出席本次会议，特委托独立董事程源伟
先生代为行使表决权；董事彭启源先生因出差未能出席本次会议，特委托董事程
耕先生代为行使表决权。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司监事
会成员及部分高管列席了本次会议。会议由董事长王小军先生主持。会议经记名
投票，审议并通过了以下议案：
   一、 《公司 2012 年第一季度报告》；
   同意 15 票      反对 0 票     弃权 0 票    回避 0 票
   表决结果：通过
   二、 《公司控股子公司太极集团四川省德阳荣升药业有限公司为西南药业
股份有限公司提供担保的议案》；
    同意公司控股子公司太极集团四川省德阳荣升药业有限公司为西南药业股
份有限公司在中信银行重庆涪陵支行提供综合授信金额合计不超过 500 万元的
抵押担保，担保期三年。
    同意 15 票      反对 0 票    弃权 0 票    回避 0 票
    表决结果：通过
   三、 《公司控股子公司四川天诚药业股份有限公司为西南药业股份有限公
司提供担保的议案》；
    同意公司控股子公司四川天诚药业股份有限公司为西南药业股份有限公司
在中信银行涪陵支行提供综合授信金额合计不超过 500 万元的抵押担保，担保期
三年。

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    同意 15 票   反对 0 票       弃权 0 票   回避 0 票
    表决结果：通过
   四、 《公司为太极集团涪陵制药厂有限公司提供担保的议案》；
    同意公司为太极集团涪陵制药厂有限公司在中国农业银行股份有限公司重
庆涪陵支行行提供综合授信金额合计不超过 490 万元的抵押担保，担保期二年。
    同意 15 票   反对 0 票       弃权 0 票   回避 0 票
    表决结果：通过
    五、《公司控股子公司重庆西部医药商城有限公司为太极集团涪陵制药厂有
限公司提供担保的议案》；
    同意公司控股子公司重庆西部医药商城有限公司为太极集团涪陵制药厂有
限公司在中国农业银行股份有限公司重庆涪陵支行提供综合授信金额合计不超
过 5310 万元的抵押担保，担保期二年。
    同意 15 票   反对 0 票       弃权 0 票   回避 0 票
    表决结果：通过
    六、《公司控股子公司成都西部医药经营有限公司为太极集团涪陵制药厂有
限公司提供担保的议案》；
    同意公司控股子公司成都西部医药经营有限公司为太极集团涪陵制药厂有
限公司在中国农业银行股份有限公司涪陵分行营业部提供综合授信金额合计不
超过 5000 万元的抵押担保，担保期二年；在重庆银行股份有限公司文化宫支行
提供综合授信金额合计不超过 4000 万元的抵押担保，期限一年。
    同意 15 票   反对 0 票       弃权 0 票   回避 0 票
    表决结果：通过
    七、《公司控股子公司成都西部医药经营有限公司为重庆太极实业（集团）
股份有限公司提供担保的议案》；
    同意公司控股子公司成都西部医药经营有限公司为重庆太极实业（集团）股
份有限公司在光大银行股份有限公司重庆分行提供综合授信金额合计不超过
3000 万元的抵押担保，期限一年。
    同意 15 票   反对 0 票       弃权 0 票   回避 0 票
    表决结果：通过


                                                                     2
    八、《公司控股子公司四川天诚股份有限公司为重庆太极实业（集团）股份
有限公司提供担保的议案》；
    同意公司控股子公司四川天诚股份有限公司为重庆太极实业（集团）股份有
限公司在工行重庆枳城支行提供综合授信金额合计不超过 1503 万元的抵押担
保，期限三年。
    同意 15 票   反对 0 票    弃权 0 票    回避 0 票
    表决结果：通过

    九、《公司为控股子公司医药保健品进出口有限公司提供担保的议案》；

    同意公司为重庆医药保健品进出口有限公司在中国光大银行股份有限公司
渝中支行提供综合授信金额合计不超过 2000 万元的信用担保，期限一年。
    同意 15 票   反对 0 票    弃权 0 票    回避 0 票
    表决结果：通过
    十、《公司为控股子公司四川太极大药房连锁有限公司提供担保的议案》；
    同意公司为四川太极大药房连锁有限公司在民生银行成都分行提供综合授
信金额合计不超过 1000 万元的信用担保，期限一年。
    同意 15 票   反对 0 票    弃权 0 票    回避 0 票
    表决结果：通过
    十一、《公司为控股子公司重庆桐君阁大药房连锁有限责任公司提供担保的
议案》；
    同意公司为重庆桐君阁大药房连锁有限责任公司在哈尔滨银行重庆分行提
供综合授信金额合计不超过 5000 万元的信用担保，期限一年。
    同意 15 票   反对 0 票    弃权 0 票    回避 0 票
    表决结果：通过
    以上经本次董事会审议的对外担保议案，为本年度预计发生额度，控股股东
及实际控制人将会为公司的对外担保提供反担保，以其现有土地、股权、资产等
作为保证，担保风险较小。公司将在以上担保发生时，在对外担保进展公告中，
对相关抵押物的资产价值，反担保的情况，进行详细的披露。
    十二、《公司 2012 年向大股东及其关联方进行资金拆借的议案》
    为了支持公司的发展，补充大力发展零售网络所需资金，公司向公司实际控

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制人及其关联企业无偿拆借资金的发生金额 2012 年累计不超过人民币 9 亿元，
由公司按经董事会和股东大会批准的金额按需分期组织实施。会计年度终了后，
公司应对该年度内发生的资金往来情况做出说明。
    同意 15 票    反对 0 票     弃权 0 票   回避 0 票
    表决结果：通过
    十三、《关于召开 2012 年第 1 次临时股东大会的议案》
    现定于 2012 年 5 月 4 日下午 2：30 于重庆市渝中区解放西路 1 号公司会议
室召开 2012 年第 1 次临时股东大会。
    同意 15 票    反对 0 票     弃权 0 票   回避 0 票
    表决结果：通过
    以上议案相关内容详见2012年4月14日的《中国证券报》、《证券时报》及
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    以上第二、三、四、五、六、七、八、九、十、十一项议案，需提交公司
2012 年第 1 次临时股东大会审议。




                           重庆桐君阁股份有限公司董事会
                                二○一二年四月十四日




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