股票简称：桐君阁          股票代码：000591        公告编号：2012—15



                       重庆桐君阁股份有限公司

                 第七届董事会第四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
     1、 重庆桐君阁股份有限公司第七届董事会第 4 次会议通知于 2012 年 7
月 9 日以电子邮件方式送达公司各董事。
     2、本次董事会准时于 2012 年 7 月 20 日上午 10:00 点在重庆市渝中区解放
西路 1 号公司会议室以现场的方式召开。
     3、 本次会议应到董事 15 人 ，现场实到董事 14 人，董事杨秀兰女士因出
差未出席本次会议，特委托董事余勇先生代为行使表决权。
     4、 会议由董事长王小军先生主持，公司监事会成员及部分高管列席了本
次会议。
     5、本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
     二、董事会会议审议情况
    会议经记名投票，审议并表决了以下议案：
    1、《2012 年中期报告及报告摘要》；

    同意 15 票     反对 0 票     弃权 0 票   回避 0 票
    表决结果：通过
    2、《关于修改公司章程的议案》
    同意 15 票     反对 0 票     弃权 0 票   回避 0 票
    表决结果：通过
    3、《关于召开公司 2012 年第 2 次临时股东大会的通知》
    同意 15 票     反对 0 票     弃权 0 票   回避 0 票
    表决结果：通过


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    以上第二项议案须提交 2012 年第 2 次临时股东大会审议。
   以上议案详细内容刊登于 2012 年 7 月 21 日《中国证券报》、《证券时报》
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    三、备查文件
     1.第七届董事会第四次会议决议。




                                           重庆桐君阁股份有限公司董事会
                                                二○一二年七月二十一日




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