股票简称：桐君阁       股票代码：000591        公告编号：2012—18



                      重庆桐君阁股份有限公司
                 2012 年第 2 次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
    1、本次会议无否决或修改提案的情况
    2、本次会议无新提案提交表决
   一、    会议的召开和出席情况：
   1、 会议召集人：公司董事会
   2、 会议通知：公司董事会于 2012 年 7 月 21 日在《中国证券报》、《证券
时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《重庆桐君阁股份有
限公司关于召开公司 2012 年第 2 次临时股东大会的通知》。
   3、 会议召开情况：重庆桐君阁股份有限公司（以下简称：“公司”）2012
年第 2 次临时股东大会于 2012 年 8 月 13 日上午 10:00 于公司五楼会议室如期召
开，本次会议采取现场投票的形式。
   4、 会议出席情况：现场出席会议的股东及股东代表共 1 人， 为法人股股
东代表，代表股份数 136878000 股，占公司总股本的 49.84%。会议的召开符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司部分董事、监事、高级管理人员、
见证律师列席了本次会议。
   5、 会议其他相关情况：经公司 13 位董事（占公司董事人数 80%以上）共同
推举，会议由董事、总经理余勇先生主持。到会股东以记名投票方式对既定议案
进行了审议、表决。
    二、 议案审议及表决情况：
    1、    《关于修改公司章程的议案》；
    表决情况：赞成票 136878000 股，占出席会议有表决权的 100%，反对票 0
股，占出席会议有表决权的 0%，弃权票 0 股，占出席会议有表决权的 0%。
   表决结果：通过
   以上所有议案内容详见 2012 年7 月 21 日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮
网（www.cninfo.com.cn）相关公告。经本次股东大会审议通过后的公司章程全
文见 2012 年 8 月 14 日巨潮网（www.cninfo.com.cn）相关公告。

   三、律师见证情况：
   本次股东大会由重庆静昇律师事务所指派律师李玥、赵起予以见证,并出具
了《法律意见书》。该所律师认为,公司 2012 年第 2 次临时股东大会的召集、召
开程序、召集人资格符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席会议人员的资
格合法、有效；表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；本次股东大会
的有关决议合法、有效。
    四、备查文件
    1、经与会董事签字确认的本次股东大会决议；
    2、重庆静昇律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。
      特此公告。
                              重庆桐君阁股份有限公司董事会

                                二○一二年八月十四日