股票简称：桐君阁          股票代码：000591        公告编号：2012—19



                       重庆桐君阁股份有限公司

                 第七届董事会第五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
     1、 重庆桐君阁股份有限公司第七届董事会第 5 次会议通知于 2012 年 9
月 5 日以电子邮件方式送达公司各董事。
     2、本次董事会准时于 2012 年 9 月 13 日上午 10:00 点在重庆市渝中区解放
西路 1 号公司会议室以现场的方式召开。
     3、 本次会议应到董事 15 人 ，现场实到董事 15 人。
     4、 会议由董事长王小军先生主持，公司监事会成员及部分高管列席了本
次会议。
     5、本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    会议经记名投票，审议并表决了以下议案：
    一、《公司 2012-2014 年分红规划》；
    同意 15 票     反对 0 票     弃权 0 票   回避 0 票
    表决结果：通过
    二、《关于聘请公司 2012 年度内部控制审计机构的议案》；
    根据内部控制规范相关文件要求，公司拟聘请天健会计师事务所（特殊普通
合伙）为公司 2012 年度内部控制审计机构，聘期为一年，对公司内部控制规范
工作进行审计，对其 2012 年度内控审计的报酬，提请公司股东大会授权董事会
根据公司实际审计业务情况确定。
    公司独立董事认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货审计
业务资格，同意公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2012 年度
的内部控制审计机构。

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    同意 15 票     反对 0 票   弃权 0 票   回避 0 票
    表决结果：通过
    三、《关于为上海太极医药物流有限公司提供担保的议案》；
    同意公司为控股子公司上海太极医药物流有限公司在温州银行上海市分行
的综合授信提供不超过 3000 万元的信用担保，担保期一年。
    同意 15 票     反对 0 票   弃权 0 票   回避 0 票
    表决结果：通过
    四、《关于聘请钟浩先生为公司总经理的议案》；
    根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关
法律、法规的相关规定，董事长王小军先生提名聘任钟浩先生为公司总经理。
钟浩先生简历：
    钟浩：男，37 岁，中共党员，本科，历任太极集团有限公司人事处干部考
核科科长，重庆西部医药商城有限责任公司副总经理、重庆桐君阁医药批发分公
司总经理，现任重庆桐君阁股份有限公司董事、副总经理。钟浩先生与公司控股
股东、实际控制人、持有 5%以上股权的股东及其董事、监事、高级管理人员没
有关联关系，不持有公司股份，未发现有《公司法》第 147 条规定不得担任公
司高管的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，
任职资格符合担任上市公司高管的条件。
    同意 15 票     反对 0 票   弃权 0 票   回避 0 票
    表决结果：通过
    五、《关于聘请田海平先生为公司副总经理的议案》；
    根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关
法律、法规的相关规定，根据工作需要，经总经理钟浩先生提名聘任田海平先生
为公司副总经理。
田海平先生简历：
    田海平：男，50 岁，本科学历，工程师，中共党员。曾任重庆桐君阁药厂
企管办副主任，重庆中药饮片厂副厂长，绵阳桐君阁大药房有限公司经理，太极
集团商业发展处副处长，北京桐君阁大药房有限责任公司总经理，重庆桐君阁股
份有限公司总经理助理、总经理，现任重庆桐君阁股份有限公司总经济师。田海
平先生与公司控股股东、实际控制人、持有 5%以上股权的股东及其董事、监事、
高级管理人员没有关联关系，不持有公司股份，未发现有《公司法》第 147 条

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规定不得担任公司高管的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚
未解除的现象，任职资格符合担任上市公司高管的条件。
    同意 15 票     反对 0 票    弃权 0 票   回避 0 票
    表决结果：通过
    六、《关于聘请刘亚女士为公司总经济师的议案》；
    根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关
法律、法规的相关规定，根据工作需要，经总经理钟浩先生提名刘亚女士为公司
总经济师。
    刘亚女士简历：
    刘亚：女，44 岁，硕士，中共党员。历任太极集团有限公司涪陵制药厂宣
教部经理，太极集团有限公司销售总公司副总经理、广告部部长，太极集团有限
公司宣传处处长、重庆西部医药商城有限责任公司常务副总经理、总经理、董事
长等职务。现任重庆桐君阁股份有限公司副总经济师。刘亚女士与公司控股股东、
实际控制人、持有 5%以上股权的股东及其董事、监事、高级管理人员没有关联
关系，不持有公司股份，未发现有《公司法》第 147 条规定不得担任公司高管
的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，任职资
格符合担任上市公司高管的条件。
    同意 15 票     反对 0 票    弃权 0 票   回避 0 票
    表决结果：通过
    七、《关于召开公司 2012 年第 3 次临时股东大会的通知》

    同意于2012年10月18日上午10：00于重庆市渝中区解放西路1号公司会议室
召开2012年第3次临时股东大会。

    同意 15 票     反对 0 票    弃权 0 票   回避 0 票
    表决结果：通过
    以上第一、二、三项议案须提交 2012 年第 3 次临时股东大会审议。
   以上议案详细内容刊登于 2012 年 9 月 14 日《中国证券报》、《证券时报》
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    三、备查文件
     1.第七届董事会第五次会议决议。


                                            重庆桐君阁股份有限公司董事会
                                                     二○一二年九月十四日

                                                                        3