股票简称：桐君阁          股票代码：000591        公告编号：2012—25



                     重庆桐君阁股份有限公司

                         董事会秘书辞职的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    重庆桐君阁股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司董事会秘书程耕先
生提交的书面辞职报告。程耕先生由于工作变动原因，申请辞去董事会秘书、公
司董事、审计委员会委员职务，程耕先生辞职后不在公司担任任何职务。辞职生
效日期于本公告之日起。
    程耕先生辞职后，公司董事人数不足公司《章程》规定人数，公司董事会将
尽快增补董事、审计委员会委员并聘任董事会秘书。在新聘任董事会秘书就职前，
董事会指定公司董事、财务总监陈川先生代行董事会秘书职责。
    陈川先生联系方式：办公电话：023-89885237 传真电话：023-89885239
    通讯地址：重庆市渝中区解放西路1号
    邮箱：tjg000591@163.com。
    公司对程耕先生在担任公司董事会秘书、公司董事、审计委员会委员期间为
公司所做的贡献表示衷心感谢。




                                             重庆桐君阁股份有限公司董事会
                                                  二○一二年九月二十七日




                                                                       1