股票简称：桐君阁        股票代码：000591       公告编号：2012—26



                      重庆桐君阁股份有限公司
                 2012 年第 3 次临时股东大会决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
    1、本次会议无否决或修改提案的情况
    2、本次会议无新提案提交表决
   一、      会议的召开和出席情况：
   1、 会议召集人：公司董事会
   2、 会议通知：公司董事会于 2012 年 9 月 14 日在《中国证券报》、《证券
时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《重庆桐君阁股份有
限公司关于召开公司 2012 年第 3 次临时股东大会的通知》。
   3、 会议召开情况：重庆桐君阁股份有限公司（以下简称：“公司”）2012
年第 3 次临时股东大会于 2012 年 10 月 18 日上午 10:00 于公司五楼会议室如期
召开，本次会议采取现场投票的形式。
   4、 会议出席情况：出席会议的股东及股东代表共 3 人，代表股份数
138280788 股，占公司总股本的 50.35%。会议的召开符合《公司法》和《公司章
程》的有关规定。公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师列席了本次会
议。
   5、 会议其他相关情况：会议由公司董事长王小军先生主持，到会股东以记
名投票方式对既定议案进行了审议、表决。
    二、 议案审议及表决情况：
    1、《公司 2012-2014 年分红规划》；
    表决情况：赞成票 138280788 股，占出席会议有表决权的 100%，反对票 0
股，占出席会议有表决权的 0%，弃权票 0 股，占出席会议有表决权的 0%。
    表决结果：通过
   2、 《关于聘请公司 2012 年度内部控制审计机构的议案》；
    表决情况：赞成票 138280788 股，占出席会议有表决权的 100%，反对票 0
股，占出席会议有表决权的 0%，弃权票 0 股，占出席会议有表决权的 0%。
    表决结果：通过
   3、 《关于为上海太极医药物流有限公司提供担保的议案》；
    关联法人股东重庆太极实业（集团）股份有限公司共 136878000 股在表决此
议案时，回避表决。
    表决情况：赞成票 1402788 股，占出席会议有表决权的 100%，反对票 0 股，
占出席会议有表决权的 0%，弃权票 0 股，占出席会议有表决权的 0%。
    表决结果：通过
    以上所有议案内容详见 2012 年 9 月 14 日《中国证券报》、《证券时报》及巨
潮网（www.cninfo.com.cn）相关公告。

   三、律师见证情况：
   本次股东大会由重庆静昇律师事务所指派律师李玥、赵起予以见证,并出具
了《法律意见书》。该所律师认为,公司 2012 年第 3 次临时股东大会的召集、召
开程序、召集人资格符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席会议人员的资
格合法、有效；表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；本次股东大会
的有关决议合法、有效。
    四、备查文件
    1、经与会董事签字确认的本次股东大会决议；
    2、重庆静昇律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。
     特此公告。

                                               重庆桐君阁股份有限公司董事会

                                                   二○一二年十月十九日