股票简称：桐君阁       股票代码：000591         公告编号：2012—36



                    重庆桐君阁股份有限公司
               第七届监事会第六次会议决议公告


    2012 年 12 月 10 日重庆桐君阁股份有限公司第七届监事会第六次会议在公
司会议室召开，会议通知已于 2012 年 12 月 6 日以书面文件方式发出。出席会议
监事应到 5 名，实到 5 名。符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事
会召集人罗晓燕女士主持。
    公司监事会原监事何曲女士和职工代表监事何建波先生因为工作变动的原
因，特向监事会提出辞去公司监事职务。何曲女士和何建波先生的离职导致公司
监事不足公司章程规则人数，现提名何雄先生和艾伟先生为公司监事。
    到会监事经记名投票表决，以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权通过以下议案。
    一、 审议通过了关于增补何雄先生为公司监事的议案；
    何雄，男，47 岁，中共党员，EMBA，高级人力资源管理师。2007 年至今历
任太极绵阳药业总经理助理、常务副总经理、四川天诚药业股份有限公司总经理，
现任太极绵阳药业董事长兼总经理、四川天诚大药房连锁有限责任公司董事长。
    经审核，何雄先生为公司推荐，与公司控股股东、实际控制人、持有 5%以
上股权的股东及其董事、监事、高级管理人员没有关联关系，非公司控股股东重
庆太极实业（集团）股份有限公司推荐，未受过中国证监会及其他有关部门的处
罚和证券交易所惩戒，不持有公司股份，不存在《公司法》第 147 条规定不得
担任公司监事的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的
现象。
    二、审议通过了关于增补艾伟先生为公司监事的议案；
    公司职工代表大会选举艾伟先生为职工代表监事。
    艾伟：男，37 岁，中共党员，本科，历任太极集团德阳大中药业有限公司
副总经理，重庆桐君阁股份有限公司永川中药材公司总经理，现任成都西部医药
经营有限公司总经理。
    经审核，艾伟先生与公司控股股东、实际控制人、持有 5%以上股权的股东
及其董事、监事、高级管理人员没有关联关系，非公司控股股东重庆太极实业（集
团）股份有限公司推荐，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所
惩戒，不持有公司股份，不存在《公司法》第 147 条规定不得担任公司监事的
情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象。
    此议案中监事候选人何雄先生出任监事尚须提请公司股东大会审议通过。
    以上议案均刊登于2012年12月11日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮网
（www.cninfo.com.cn）,投资者欲了解详细内容，请到以上媒体查询。


                                          重庆桐君阁股份有限公司监事会
                                                   二○一二年十二月十日