股票简称：桐君阁         股票代码：000591         公告编号：2012—39



                      重庆桐君阁股份有限公司

                第七届董事会第八次会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
     一、董事会会议召开情况
     1、 重庆桐君阁股份有限公司第七届董事会第 8 次会议通知于 2012 年 12
月 11 日以电子邮件方式送达公司各董事。
     2、本次董事会准时于 2012 年 12 月 13 日下午 2:30 点在重庆市渝中区解放
西路 1 号公司会议室以现场的方式召开。
     3、会议应到董事 14，现场实到董事 13 人，董事彭启源先生因出差未出席
本次会议，特委托董事钟浩先生代为行使表决权。
     4、 会议由董事长王小军先生主持，公司监事会成员及部分高管列席了本
次会议。
     5、本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
     二、董事会会议审议情况
    会议经记名投票，审议并表决了以下议案：

     1、《关于修改<公司关于与太极集团有限公司共同投资组建涪陵西部医药的
议案>的议案》
    公司第七届董事会第七次会议审议通过了《公司关于与太极集团有限公司共
同投资组建涪陵西部医药的议案》，为了使该方案更具有可操作性，更有利于公
司对其管理，更有利于发挥公司在商业上的优势，同意对此议案进行修改。
    《公司关于与太极集团有限公司共同投资组建涪陵西部医药的议案》议定公
司拟与太极集团有限公司共同出资组建重庆市涪陵区桐君阁西部医药商城有限
责任公司（以下简称“涪陵西部医药”），注册资本为 3.6 亿元，其中太极集团
有限公司以房产评估作价 2.5 亿占注册资本的 69.44%；乙方以现金出资 1.1 亿元，
占注册资本 30.56%。现在将此方案修改为：公司拟与太极集团有限公司共同出资
组建重庆市涪陵区桐君阁西部医药商城有限责任公司，注册资本为 7200 万元，

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其中太极集团有限公司以房产评估作价 2.5 亿元，折为 5000 万股，占注册资本
的 69.44%；乙方以现金出资 1.1 亿元，折为 2200 万股，占注册资本 30.56%。涪
陵西部医药组建完成后，将收购太极集团有限公司所持涪陵西部医药的全部股权，
涪陵西部医药为公司 100%控股子公司。
    议案详细内容见 2012 年 12 月 11 日及 2012 年 12 月 14 日《中国证券报》、
《证券时报》及巨潮网（www.cninfo.com.cn）重庆桐君阁股份有限公司关于投
资设立子公司的提示性公告（2012-37）和重庆桐君阁股份有限公司关于投资涪
陵西部医药公司的公告（2012-38）。
    同意 14 票      反对 0 票   弃权 0 票     回避 0 票

    表决结果：通过
    以上议案需提交公司 2012 年第 4 次临时股东大会审议。
     三、备查文件
     1、第七届董事会第七次会议决议。
     2、第七届董事会第八次会议决议。
                                             重庆桐君阁股份有限公司董事会
                                                   二○一二年十二月十三日




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