股票简称：桐君阁       股票代码：000591        公告编号：2012—43



                      重庆桐君阁股份有限公司
                 2012 年第 4 次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
    1、本次会议无否决或修改提案的情况
    2、本次会议无新提案提交表决
   一、    会议的召开和出席情况：
   1、 会议召集人：公司董事会
   2、 会议通知：公司董事会于 2012 年 12 月 14 日在《中国证券报》、《证券
时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《重庆桐君阁股份有
限公司关于召开公司 2012 年第 4 次临时股东大会的通知》，并于 2012 年 12 月
25 日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
刊登了《重庆桐君阁股份有限公司关于召开公司 2012 年第 4 次临时股东大会的
提示性公告》。
   3、 会议召开情况：重庆桐君阁股份有限公司（以下简称：“公司”）2012
年第 4 次临时股东大会于 2012 年 12 月 31 日下午 14:30 于公司五楼会议室如期
召开，本次会议采取现场投票与网络投票结合的形式。
   4、 会议出席情况：出席会议的股东及股东代表共 42 人，其中，通过网络
投票的股东 33 人，代表股份 5962298 股，占公司总股本的 2.1710%；现场投票
的股东 9 人，代表股份数 139301381 股，占公司总股本的 50.7231%。会议的召
开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司部分董事、监事、高级管理
人员、见证律师列席了本次会议。
   5、 会议其他相关情况：会议由董事长王小军先生主持。到会股东以记名投
票方式对既定议案进行了审议、表决。
    二、 议案审议及表决情况：
   1、 《关于增补卢勇先生为公司董事的议案》；
    表决情况：赞成票 139676433 股，占出席会议有表决权的 96.15%。
   表决结果：通过
   2、 《公司为重庆医药保健品进出口有限公司提供担保的议案》；
    关联法人股东重庆太极实业（集团）股份有限公司共 136878000 股在表决此
议案时，回避表决。
    表决情况：赞成票 6759611 股，占出席会议有表决权的 80.61%，反对票
1626068 股，占出席会议有表决权的 19.39%，弃权票 0 股，占出席会议有表决权
的 0%。
   表决结果：通过
   3、 《公司为成都西部医药经营有限公司提供担保的议案》；
    表决情况：赞成票 143637611 股，占出席会议有表决权的 98.88%，反对票
1626068 股，占出席会议有表决权的 1.12%，弃权票 0 股，占出席会议有表决权
的 0%。
   表决结果：通过
   4、 《公司为重庆西部医药商城有限责任公司提供担保的议案》；
    关联法人股东重庆太极实业（集团）股份有限公司共 136878000 股在表决此
议案时，回避表决。
    表决情况：赞成票 6759611 股，占出席会议有表决权的 80.61%，反对票
1626068 股，占出席会议有表决权的 19.39%，弃权票 0 股，占出席会议有表决权
的 0%。
   表决结果：通过
   5、 《公司日常关联交易的议案》；
    关联法人股东重庆太极实业（集团）股份有限公司共 136878000 股在表决此
议案时，回避表决。
    表决情况：赞成票 6763616 股，占出席会议有表决权的 80.66%，反对票
1622063 股，占出席会议有表决权的 19.34%，弃权票 0 股，占出席会议有表决权
的 0%。
   表决结果：通过
    6、《关于修改<公司关于与太极集团有限公司共同投资组建涪陵西部医药的
议案>的议案》；
    关联法人股东重庆太极实业（集团）股份有限公司共 136878000 股在表决此
议案时，回避表决。
    表决情况：赞成票 6763616 股，占出席会议有表决权的 80.66%，反对票
1622063 股，占出席会议有表决权的 19.34%，弃权票 0 股，占出席会议有表决权
的 0%。
   表决结果：通过
   以上所有议案内容详见 2012 年 12 月 11 日及 2012 年 12 月 14 日《中国证券报》、
《证券时报》及巨潮网（www.cninfo.com.cn）相关公告。

   三、律师见证情况：
   本次股东大会由重庆静昇律师事务所指派律师廖东锋、赵起予以见证,并出
具了《法律意见书》。该所律师认为,公司 2012 年第 4 次临时股东大会的召集、
召开程序、召集人资格符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席会议人员的
资格合法、有效；表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；本次股东大
会的有关决议合法、有效。
    四、备查文件
    1、经与会董事签字确认的本次股东大会决议；
    2、重庆静昇律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。
      特此公告。
                                                         重庆桐君阁股份有限公司

                                                       二○一二年十二月三十一日