股票简称：桐君阁       股票代码：000591          公告编号：2013—07



                    重庆桐君阁股份有限公司
              第七届监事会第七次会议决议公告


    2013年3月18日重庆桐君阁股份有限公司第七届监事会第七次会议在公司会
议室准时召开，会议通知已于2013年2月27日以书面文件方式发出。出席会议监
事应到6名，实到6名。符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由罗晓燕女
士主持。到会监事经记名投票表决，均以6票同意，0票反对，0票弃权通过以下
议案：
    一、审议通过了公司 2012 年度监事会工作报告；
    二、审议通过了公司 2012 年度报告和报告摘要；
    三、审议通过了公司 2012 年度财务决算报告；
    四、审议通过了公司 2012 年度利润分配预案；
    五、审议通过了公司《内部控制自我评价报告》
    公司监事会对公司 2012 年内部控制自我评价发表意见如下：
    （1）公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的
基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，
保证了公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整。
   （2）公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证
了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。
   （3）报告期内，公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制并得
以有效执行，达到了公司内部控制的目标，不存在重大缺陷。自我评价真实、完
整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状，符合公司内部控制的需
要，对内部控制的总体评价是客观、准确的。
综上所述，监事会认为，公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司
内部控制的实际情况。
    六、审议通过了《监事会对公司 2012 年年度报告出具的审核意见》
    公司2012年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合相关法律法规、《公司
章程》及公司内控制度的有关规定；公司2012年年度报告所载资料充分反映了
2012年公司整体经营情况，年报的内容真实、准确、完整。报告内容不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
    以上议案均刊登于2013年3月20日《中国证券报》、《证券时报》、《证券
日报》及巨潮网（www.cninfo.com.cn）,投资者欲了解详细内容，请到以上媒体
查询。
    以上一、二、三、四项议案尚须提请公司股东大会审议通过。


                                         重庆桐君阁股份有限公司监事会
                                                 二○一三年三月二十日