重庆桐君阁股份有限公司监事会
           关于内控制度自我评价报告的审核意见


    根据中国证监会〔2011〕41号文《关于做好上市公司2011年年度报告及相关
工作的通知》、深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》、《关于做好上市公
司2012年年度报告工作的通知》、重庆证监局渝证监局[2012]3号文《关于做好
重庆辖区上市公司内部控制规范实施工作的通知》的有关规定，公司监事会对公
司2012年内部控制自我评价发表意见如下：
   （1）公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基
本原则，按照自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保
证了公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整。
   （2）公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证
了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。
   （3）报告期内，公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制并得
以有效执行，达到了公司内部控制的目标，不存在重大缺陷。自我评价真实、完
整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状，符合公司内部控制的需
要，对内部控制的总体评价是客观、准确的。
    综上所述，监事会认为，公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了
公司内部控制的实际情况。




                                         重庆桐君阁股份有限公司监事会

                                                二○一三年三月十八日