股票简称：桐君阁           股票代码：000591                公告编号：2013—13

                       重庆桐君阁股份有限公司

                   第七届董事会第十次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、董事会会议召开情况
     1、 重庆桐君阁股份有限公司第七届董事会第十次会议通知于 2013 年 3
月 28 日以电邮方式发出。
     2、本次董事会准时于 2013 年 4 月 3 日上午 10:00 在重庆市渝中区解放西
路 1 号公司会议室以现场方式召开。
     3、本次会议应到董事 13 人 ，现场实到董事 13 人。
     4、会议由董事、总经理钟浩先生主持，公司监事会成员及部分高管列席了
本次会议。
     5、本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。


    二、董事会会议审议情况
    会议经记名投票，审议并表决了以下议案：
    1、《关于推选代行公司董事长职务人选的议案》
    同意在公司新任董事长正式任职之前，经董事推选由董事、总经理钟浩先生
代为履行公司董事长职务。
    同意 13     票      反对   0   票    弃权     0   票        回避   0   票
    表决结果：通过
    2、《关于增补公司第七届董事会董事候选人的议案》
    2.1 同意增补袁永红先生为公司第七届董事会董事候选人，提交股东大会选
举。（简历见附件一）
    同意   13   票      反对   0   票    弃权     0   票        回避   0   票
    2.2 同意增补艾伟先生为公司第七届董事会董事候选人，提交股东大会选举。


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（简历见附件二）
    同意   13   票      反对    0    票    弃权   0   票        回避    0    票
    表决结果：通过
    3、《关于召开公司2013年第1次临时股东大会的议案》
      公司董事会拟定于 2013 年 4 月 24 日（星期三）上午 10:00 召开公司 2013
年第 1 次临时股东大会，审议《关于增补公司第七届董事会董事的议案》。
    同意   13   票     反对    0    票     弃权   0   票         回避    0    票
    表决结果：通过
   以上议案详细内容刊登于 2013 年 4 月 8 日《中国证券报》、《证券时报》、《证
券日报》及巨潮网（www.cninfo.com.cn），投资者欲了解详细内容，请到以上媒
体查询。
    三、备查文件
     1.第七届董事会第十次会议决议。


                                             重庆桐君阁股份有限公司董事会
                                                           二○一三年四月三日




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附件一、袁永红先生简历

1、袁永红，男，1967 年 1 月出生，中共党员，硕士研究生，经济师，注册企业

法律顾问执业资格。1989 年毕业于四川大学生物化学专业，本科；2003 年毕业于

重庆大学 MBA；历任太极集团销售总公司管理部部长，衡康销售公司副总经理，

南方太极销售公司总经理，太极集团销售总公司总经理助理、副总经理，西南药

业股份有限公司总经理、董事。袁永红先生与公司控股股东、实际控制人、持有 5%

以上股权的股东及其董事、监事、高级管理人员没有关联关系，是由公司控股股

东重庆太极实业（集团）股份有限公司推荐，不持有公司股份，不存在《公司法》

第 147 条规定不得担任公司高管的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者

且禁入尚未解除的现象，任职资格符合担任上市公司董事条件。

附件二、艾伟先生简历

艾伟，男，1975 年 11 月出生，中共党员，本科，历任太极集团德阳大中药业有

限公司副总经理，重庆桐君阁股份有限公司永川中药材公司总经理，成都西部医

药经营有限公司总经理，重庆桐君阁股份有限公司监事，现任成都西部医药经营

有限公司董事长。艾伟先生与公司控股股东、实际控制人、持有 5%以上股权的

股东及其董事、监事、高级管理人员没有关联关系，非公司控股股东重庆太极实

业（集团）股份有限公司推荐，不持有公司股份，不存在《公司法》第 147 条规

定不得担任公司董事的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未

解除的现象，任职资格符合担任上市公司董事条件。




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