股票简称：桐君阁 股票代码：000591 公告编号：2013—16
重庆桐君阁股份有限公司
2012 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、本次会议无否决或修改提案的情况
2、本次会议无新提案提交表决
一、 会议的召开和出席情况：
1、 会议召集人：公司董事会
2、 会议通知：公司董事会于 2013 年 3 月 21 日在《中国证券报》、《证券
时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《重庆
桐君阁股份有限公司关于召开公司 2012 年年度股东大会的通知》，并于 2013 年
4 月 10 日 在 《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》、《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《重庆桐君阁股份有限公司关于召开公司
2012 年年度股东大会的提示性公告》。
3、 会议召开情况：重庆桐君阁股份有限公司（以下简称：“公司”）2012
年年度股东大会于 2013 年 4 月 15 日下午 14:30 于公司五楼会议室如期召开，本
次会议采取现场投票与网络投票结合的形式。
4、 会议出席情况：出席会议的股东及股东代表共 22 人。其中，通过网络
投票的股东 15 人，代表股份 766,860 股，占公司总股本的 0.28%；现场投票的
股东 7 人，代表股份数 138,137,363 股，占公司总股本的 50.30%。会议的召开
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司部分董事、监事、高级管理人
员、见证律师列席了本次会议。
5、 会议其他相关情况：会议由代行董事长、董事、总经理钟浩先生主持。
到会股东以记名投票方式对既定议案进行了审议、表决。
二、 议案审议及表决情况：
1、 《公司 2012 年度董事会工作报告》；
表决情况：赞成票 138,145,583 股，占出席会议有表决权的 99.45%，反
对票 743,240 股，占出席会议有表决权的 0.54%，弃权票 15,400 股，占出席
会议有表决权的 0.01%。
表决结果： 通过
2、 《2012 年度报告和报告摘要》；
表决情况：赞成票 138,145,583 股，占出席会议有表决权的 99.45%，反
对票 743,240 股，占出席会议有表决权的 0.54%，弃权票 15,400 股，占出席
会议有表决权的 0.01%。
表决结果： 通过
3、 《公司 2012 年度财务决算报告》；
表决情况：赞成票 138,145,583 股，占出席会议有表决权的 99.45%，反
对票 743,240 股，占出席会议有表决权的 0.54%，弃权票 15,400 股，占出席
会议有表决权的 0.01%。
表决结果： 通过
4、 《公司 2012 年度利润分配预案》；
表决情况：赞成票 138,145,583 股，占出席会议有表决权的 99.45%，反
对票 758,640 股，占出席会议有表决权的 0.55%，弃权票 0 股，占出席会议
有表决权的 0%。
表决结果：通过
5、 《关于聘请公司 2013 年度财务审计机构的议案》；
表决情况：赞成票 138,145,583 股，占出席会议有表决权的 99.45%，反
对票 743,240 股，占出席会议有表决权的 0.54%，弃权票 15,400 股，占出席
会议有表决权的 0.01%。
表决结果： 通过
6、《2013 年日常关联交易议案》；
关联法人股东重庆太极实业（集团）股份有限公司共 136,878,000 股在表决
此议案时，回避表决。
表决情况：赞成票 1,266,583 股，占出席会议有表决权的 62.51%，反对票
743,240 股，占出席会议有表决权的 36.68%，弃权票 16,400 股，占出席会议有
表决权的 0.81%。
表决结果：通过
7、《公司为控股子公司成都西部医药经营有限公司提供担保的议案》
表决情况：赞成票 138,144,583 股，占出席会议有表决权的 99.45%，反
对票 744,240 股，占出席会议有表决权的 0.54%，弃权票 15,400 股，占出席
会议有表决权的 0.01%。
表决结果： 通过
8、《公司控股子公司太极集团四川省德阳荣升药业有限公司为西南药业股
份有限公司提供担保的议案》；
关联法人股东重庆太极实业（集团）股份有限公司共 136,878,000 股在表决
此议案时，回避表决。
表决情况：赞成票 1,266,583 股，占出席会议有表决权的 62.51%，反对票
744,240 股，占出席会议有表决权的 36.73%，弃权票 15,400 股，占出席会议有
表决权的 0.76%。
表决结果：通过
9、《公司为太极集团涪陵制药厂有限公司提供担保的议案》；
关联法人股东重庆太极实业（集团）股份有限公司共 136,878,000 股在表决
此议案时，回避表决。
表决情况：赞成票 1,266,583 股，占出席会议有表决权的 62.51%，反对票
744,240 股，占出席会议有表决权的 36.73%，弃权票 15,400 股，占出席会议有
表决权的 0.76%。
表决结果：通过
10、《公司控股子公司重庆西部医药商城有限公司为太极集团涪陵制药厂有
限公司提供担保的议案》；
关联法人股东重庆太极实业（集团）股份有限公司共 136,878,000 股在表决
此议案时，回避表决。
表决情况：赞成票 1,266,583 股，占出席会议有表决权的 62.51%，反对票
744,240 股，占出席会议有表决权的 36.73%，弃权票 15,400 股，占出席会议有
表决权的 0.76%。
表决结果：通过
11、《公司控股子公司成都西部医药经营有限公司为太极集团涪陵制药厂有
限公司提供担保的议案》；
关联法人股东重庆太极实业（集团）股份有限公司共 136,878,000 股在表决
此议案时，回避表决。
表决情况：赞成票 1,266,583 股，占出席会议有表决权的 62.51%，反对票
744,240 股，占出席会议有表决权的 36.73%，弃权票 15,400 股，占出席会议有
表决权的 0.76%。
表决结果：通过
12、《公司控股子公司四川天诚药业股份有限公司为重庆太极实业（集团）
股份有限公司提供担保的议案》；
关联法人股东重庆太极实业（集团）股份有限公司共 136,878,000 股在表决
此议案时，回避表决。
表决情况：赞成票 1,266,583 股，占出席会议有表决权的 62.51%，反对票
744,240 股，占出席会议有表决权的 36.73%，弃权票 15,400 股，占出席会议有
表决权的 0.76%。
表决结果：通过
13、《公司为控股子公司太极集团重庆中药二厂提供担保的议案》；
表决情况：赞成票 138,144,583 股，占出席会议有表决权的 99.45%，反
对票 744,240 股，占出席会议有表决权的 0.54%，弃权票 15,400 股，占出席
会议有表决权的 0.01%。
表决结果： 通过
14、《关于修改章程的议案》；
表决情况：赞成票 138,144,583 股，占出席会议有表决权的 99.45%，反
对票 743,240 股，占出席会议有表决权的 0.54%，弃权票 16,400 股，占出席
会议有表决权的 0.01%。
表决结果： 通过
15、《公司 2012 年度监事会工作报告》；
表决情况：赞成票 138,145,583 股，占出席会议有表决权的 99.45%，反
对票 743,240 股，占出席会议有表决权的 0.54%，弃权票 15,400 股，占出席
会议有表决权的 0.01%。
表决结果： 通过
16、《关于增补何雄先生为公司监事的议案》；
表决情况：赞成票 138,144,583 股，占出席会议有表决权的 99.45%，反
对票 743,240 股，占出席会议有表决权的 0.54%，弃权票 16,400 股，占出席
会议有表决权的 0.01%。
表决结果： 通过
以上所有议案内容详见2013 年3 月20 日、2013 年3 月21 日及2012 年12 月10 日《中
国证券报》、《证券时报》《证券日报》及巨潮网（www.cninfo.com.cn）相关
公告。
三、律师见证情况：
本次股东大会由重庆静昇律师事务所指派律师廖东锋、赵起予以见证,并出
具了《法律意见书》。该所律师认为,公司 2012 年年度股东大会的召集、召开程
序、召集人资格符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格合
法、有效；表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；本次股东大会的有
关决议合法、有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认的本次股东大会决议；
2、重庆静昇律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。
特此公告。
重庆桐君阁股份有限公司
二○一三年四月十五日
