股票简称：桐君阁        股票代码：000591      公告编号：2013—20



                      重庆桐君阁股份有限公司
                 2013 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
    1、本次会议无否决或修改提案的情况
    2、本次会议无新提案提交表决
   一、     会议的召开和出席情况：
   1、 会议召集人：公司董事会
   2、 会议通知：公司董事会于 2013 年 4 月 8 日在《中国证券报》、《证券时
报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《重庆桐
君阁股份有限公司关于召开公司 2013 年第一次临时股东大会的通知》。
   3、 会议召开情况：重庆桐君阁股份有限公司（以下简称：“公司”）2013
年第一次临时股东大会于 2013 年 4 月 24 日上午 10:00 于公司会议室如期召开，
本次会议采取现场表决的形式。
   4、 会议出席情况：出席会议的股东及股东代表共 3 人，代表股份数
136,897,686 股，占公司总股本的 49.85%。会议的召开符合《公司法》和《公司
章程》的有关规定。公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师列席了本次
会议。
   5、    会议其他相关情况：会议由代行董事长、董事、总经理钟浩先生主持。
到会股东以记名投票方式对既定议案进行了审议、表决。
    二、 议案审议及表决情况：
    1、 《关于增补公司第七届董事会董事的议案》
   1.1 《关于增补袁永红先生为公司第七届董事会董事的议案》；
    表决情况：赞成票 136,897,686 股，占出席会议有表决权的 100%，反对票 0
股，占出席会议有表决权的 0 %，弃权票 0 股，占出席会议有表决权的 0%。
    表决结果：通过
   1.2     《关于增补艾伟先生为公司第七届董事会董事的议案》；
    表决情况：赞成票 136,897,686 股，占出席会议有表决权的 100%，反对票 0
股，占出席会议有表决权的 0%，弃权票 0 股，占出席会议有表决权的 0%。
    表决结果：通过
    以上所有议案内容详见 2013 年 4 月 8 日《中国证券报》、《证券时报》《证券
日报》及巨潮网（www.cninfo.com.cn）相关公告。

   三、律师见证情况：
   本次股东大会由重庆静昇律师事务所指派律师廖东锋、赵起予以见证,并出
具了《法律意见书》。该所律师认为,公司 2013 年第一次临时股东大会的召集、
召开程序、召集人资格符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席会议人员的
资格合法、有效；表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；本次股东大
会的有关决议合法、有效。
   四、备查文件
  1、经与会董事签字确认的本次股东大会决议；
  2、重庆静昇律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。
     特此公告。
                                                   重庆桐君阁股份有限公司

                                                   二○一三年四月二十四日