股票简称：桐君阁            股票代码：000591             公告编号：2013—21

                      重庆桐君阁股份有限公司

                 第七届董事会第十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
     1、 重庆桐君阁股份有限公司第七届董事会第十二次会议通知于 2013 年 3
月 31 日以电邮方式发出。
     2、本次董事会准时于 2013 年 4 月 24 日上午 11:00 在重庆市渝中区解放西
路 1 号公司会议室以现场方式召开。
     3、本次会议现场应到董事 15 人，实到董事 14 人，董事刘超先生因出差未
出席本次会议，特委托董事陈川先生代为行使表决权。
     4、会议由代行董事长、董事、总经理钟浩先生主持，公司监事会成员及部
分高管列席了本次会议。
     5、本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。


    二、董事会会议审议情况
    会议经记名投票，审议并表决了以下议案：
    1、《关于选举第七届董事会董事长的议案》
    袁永红先生为公司第七届董事会成员已经由公司股东大会审议通过，根据
《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关法律、
法规的要求，经董事会投票表决，选举袁永红先生为公司第七届董事会董事长。
（简历见附件）
    同意 15 票           反对   0   票   弃权   0   票       回避   0   票
    表决结果：通过

    2、《关于增补第七届董事会战略委员会成员的议案》
    经董事会投票表决，袁永红先生为公司第七届董事会战略委员会成员、战略
委员会主任委员及战略委员会下设投资评审小组成员。

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    同意   15 票      反对   0   票     弃权   0   票      回避   0   票
    表决结果：通过
   3、《关于增补第七届董事会提名委员会成员的议案》
    经董事会投票表决，袁永红先生为第七届董事会提名委员会成员。
    同意 15 票 反对 0 票   弃权 0 票
   表决结果：通过！
   以上议案详细内容刊登于 2013 年 4 月 25 日《中国证券报》、《证券时报》、
《证券日报》及巨潮网（www.cninfo.com.cn），投资者欲了解详细内容，请到以
上媒体查询。
    三、备查文件
     1.第七届董事会第十二次会议决议。




                                           重庆桐君阁股份有限公司董事会
                                                   二○一三年四月二十四日




                                                                           2
附件 1、袁永红，男，1967 年 1 月出生，中共党员，硕士研究生，经济师，注册

企业法律顾问执业资格。1989 年毕业于四川大学生物化学专业，本科；2003 年毕

业于重庆大学 MBA；历任太极集团销售总公司管理部部长，衡康销售公司副总经

理，南方太极销售公司总经理，太极集团销售总公司总经理助理、副总经理，西

南药业股份有限公司总经理、董事。袁永红先生与公司控股股东、实际控制人、

持有 5%以上股权的股东及其董事、监事、高级管理人员没有关联关系，是由公司

控股股东重庆太极实业（集团）股份有限公司推荐，不持有公司股份，不存在《公

司法》第 147 条规定不得担任公司董事的情形，亦未有被中国证监会确定为市场

禁入者且禁入尚未解除的现象，任职资格符合担任上市公司董事条件。




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