股票简称：桐君阁           股票代码：000591              公告编号：2013—23

                     重庆桐君阁股份有限公司

               第七届董事会第十三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
     1、 重庆桐君阁股份有限公司第七届董事会第十三次会议通知于 2013 年 5
月 24 日以书面文件及电邮方式发出。
     2、本次董事会准时于 2013 年 5 月 29 日上午 10:00 在重庆市渝中区解放西
路 1 号公司会议室以现场方式召开。
     3、本次会议现场应到董事 15 人，实到董事 14 人。董事余勇先生因工作原
因未出席本次会议，委托董事卢勇先生代为行使表决权。
     4、会议由董事长袁永红先生主持，公司监事会成员及部分高管列席了本次
会议。
     5、本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。


    二、董事会会议审议情况
    会议经记名投票，审议并表决了以下议案：
    1、《关于控股子公司向关联方出售资产暨关联交易的议案》
    详细内容见公司（公告编号 ：2013-25 号）公告
    同意   15 票       反对   0   票     弃权   0   票       回避   0   票
    表决结果：通过
    2、《关于聘请公司 2013 年度内部控制审计机构的议案》
    根据内部控制规范相关文件要求，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通
合伙）为公司 2013 年度内部控制审计机构，聘期为一年，对公司内部控制规范
工作进行审计，对其 2013 年度内控审计的报酬，提请公司股东大会授权董事会
根据公司实际审计业务情况确定。


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    同意   15 票        反对   0   票    弃权   0   票      回避   0   票
    表决结果：通过
   3、《公司为控股子公司四川太极大药房连锁有限公司提供担保的议案》
    同意公司为控股子公司四川太极大药房连锁有限公司在民生银行成都光华
支行提供综合授信金额合计 1000 万元的信用担保，担保期一年。
    同意 15 票   反对 0 票   弃权 0 票
   表决结果：通过
   4、《公司为全资子公司太极集团重庆中药二厂有限公司提供担保的议案》
    同意公司为全资子公司太极集团重庆中药二厂有限公司在交通银行渝中支
行提供综合授信金额合计 3000 万元的信用担保，担保期一年。
    同意 15 票   反对 0 票   弃权 0 票
   表决结果：通过
   5、《关于召开公司 2013 年第二次临时股东大会的通知》
    现定于 2013 年 6 月 17 日上午 10：00 于重庆市渝中区解放西路 1 号公司会
议室召开 2013 年第二次临时股东大会。
    同意 15 票   反对 0 票   弃权 0 票
   表决结果：通过


   以上议案详细内容刊登于 2013 年 5 月 31 日《中国证券报》、《证券时报》、
《证券日报》及巨潮网（www.cninfo.com.cn），投资者欲了解详细内容，请到以
上媒体查询。
    三、备查文件
     1.第七届董事会第十三次会议决议。




                                            重庆桐君阁股份有限公司董事会
                                                    二○一三年五月二十九日




                                                                            2