股票简称：桐君阁          股票代码：000591              公告编号：2013—29

                     重庆桐君阁股份有限公司

   第七届董事会第十四次会议决议公告（以通讯方式召开）

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    1、 重庆桐君阁股份有限公司第七届董事会第十四次会议通知于2013年6月
17日以书面、电子邮件方式送达各位董事、监事及高管人员。
    2、本次会议以通讯方式召开，表决截止时间为2013年6月27日上午12时。会
议应参加表决的董事15人，实际表决的董事15人。
    3、本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    审议并表决了以下议案：
    1、《关于公司与西南药业股份有限公司签订互保协议的议案》
    同意公司与西南药业股份有限公司签订合计金额 4 亿元的互保协议，本次互
保尚需提交股东大会审议批准后方可实施，有效期为股东大会审议通过本事项之
日起的 12 个月内，在有效期内签订的担保合同无论担保合同的担保期限是否超
过有效期截止日期，均视为有效。从提请股东大会审议通过上述事项之日起，在
额度内发生的具体担保事项，授权公司董事会签订相关担保协议，不再另行召开
股东大会。（详细内容见公告：编号 2013-31）
    同意   15 票      反对   0   票     弃权   0   票       回避   0   票
    表决结果：通过
    2、《关于公司为太极集团有限公司提供担保的议案》
    同意公司为太极集团有限公司在浙商银行重庆分行提供综合授信金额合计
14000 万元的抵押担保，担保期一年。（详细内容见公告：编号 2013-30）
    同意 15 票        反对   0   票     弃权   0   票       回避   0   票
    表决结果：通过


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   3、《关于召开公司 2013 年第三次临时股东大会的通知》
    现定于 2013 年 7 月 15 日下午 14:30 于重庆市渝中区解放西路 1 号公司会
议室召开 2013 年第三次临时股东大会。
    同意 15 票 反对 0 票   弃权 0 票
   表决结果：通过


   以上议案详细内容刊登于 2013 年 6 月 28 日《中国证券报》、《证券时报》、
《证券日报》及巨潮网（www.cninfo.com.cn），投资者欲了解详细内容，请到以
上媒体查询。
    三、备查文件
     1.第七届董事会第十四次会议决议。


                                           重庆桐君阁股份有限公司董事会
                                                 二○一三年六月二十七日




                                                                        2